浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕1018號　

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303261996********，漢族，初中肄業(yè)，務工，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年8月22日被文某某公安局刑事拘留，于同日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303261996********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省平陽縣，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年8月4日被文某某公安局刑事拘留，于次日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303261998********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日被文某某公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3303261997********，漢族，初中文化程度，務工，出生地浙江省平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年8月4日被文某某公安局刑事拘留，于次日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、金某甲、蔡某甲、周某甲涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于當日、以及同月20日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實

2018年10月至2019年期間，嚴某某（刑拘在逃）、章某某（刑拘在逃）等人在境外緬甸聯(lián)邦共和國勐波、勐平等地成立詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團主要通過虛構(gòu)人物在溫州相親會等社交平臺及微信、探探等社交軟件上添加中國公民微信，以婚戀交友的名義騙取被害人信任后，再向被害人推薦該團伙提供的網(wǎng)絡博彩平臺，虛構(gòu)自己在平臺盈利的事實，誘使被害人注冊并充值，通過修改后臺開獎結(jié)果讓被害人少量贏錢，待對方加大充值金額后通過修改后臺開獎結(jié)果、控制資金提現(xiàn)等方式非法占有被害人錢款，以達到詐騙目的。

????該詐騙犯罪集團先后組建4個詐騙小組，其中王某甲（已判決）為1組組長，組內(nèi)成員有被告人蔡某甲，以及王某乙（已判決）、柯某某（已判決）、金某丙（已判決）、陳某甲（刑拘在逃）等人；洪某某（已判決）為2組組長，組內(nèi)成員有被告人周某甲、金某甲、徐某某，以及陳某乙（另案處理）、張某甲（另案處理）、蔡某乙（另案處理）、周某乙（另案處理）、黃某甲（另案處理）、張某乙（另案處理）、林某甲（已判決）、蘇某甲（已判決）、金某乙（已判決）、蘇某乙（已判決）、黃某乙（已判決）、葉某某（拘傳在逃）等人；蔡某丙（刑拘在逃）為3組組長；范某某（已判決）、唐某某（另案處理）共同負責4組“野狼組”。

該詐騙犯罪集團共騙取各被害人錢款共計905450.31元。其中，1組共騙取錢款486174.81元：王某乙作為業(yè)務員騙取被害人姜某甲錢款437947元，柯某某作為業(yè)務員騙取被害人劉某甲錢款44841元，王某甲探騙取被害人李某甲錢款3386.81元；2組共騙取錢款220714.98元：陳某乙作為業(yè)務員分別騙取被害人張某丙、蔣某某錢款103610元、4007.3元，蘇某乙作為業(yè)務員分別騙取被害人曲某某、盧某某錢款25758元、61236元，黃某乙作為業(yè)務員騙取被害人李某乙錢款3072.68元，徐某某作為業(yè)務員騙取被害人陳某丙錢款23031元；其他小組共騙取錢款198560.52元。?

????（二）偷越國（邊）境事實

????2018年9月至2019年9月期間，被告人蔡某甲、周某甲、金某甲、徐某某伙同他人多次通過非法出入境的方式往返偷渡于云南省與境外緬甸聯(lián)邦共和國。其中被告人蔡某甲非法偷渡4次，被告人周某甲非法偷渡4次，被告人徐某某非法偷渡6次，被告人金某甲非法偷渡6次。具體事實如下：

1.2018年9月27日左右，被告人蔡某甲、徐某某伙同王某甲、王某乙、柯某某、金某丙、蘇某乙、洪某某、林某甲、金某乙、陳某乙、張某甲等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

2.2018年10月24日左右，被告人金某甲伙同黃某乙、葉某某由溫州出發(fā)，乘坐飛機至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

3.2019年1月2日左右，被告人蔡某甲、徐某某、金某甲伙同王某甲、王某乙、金某丙、柯某某等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

4.2019年2月13日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同蘇某甲、黃某乙、王某甲、蘇某乙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機至云南省，以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

5.2019年2月20日左右，被告人蔡某甲伙同金某乙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機至云南省，后以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。

6.2019年4月初，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同洪某某、林某甲、蘇某甲、金某乙、蘇某乙、周某乙、陳某乙等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。?

7.2019年4月5日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同洪某某整、林某甲、蘇某甲、金某乙、蘇某乙、陳某乙等人以非法出境的方式偷越國境線至緬甸聯(lián)邦共和國。?

8.2019年8月15日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同蘇某乙等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

9.2019年9月3日左右，被告人蔡某甲伙同樊某某、王某丙等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國偷越國境線至云南省。

被告人蔡某甲于2020年8月17日主動到平陽縣公安局投案；被告人金某甲、周某甲于2020年8月4日主動到文某某公安局投案；被告人徐某某于2020年8月22日在廣西東興口岸出入境邊防檢查站投案。四被告人到案后均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、全國常住人口查詢單、前科情況說明、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、微信聊天記錄截圖、微信或支付寶轉(zhuǎn)款記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)款憑證、銀行明細、騰訊110舉報記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶主體查詢詳情、刑事判決書、航班記錄、出入境記錄等；

2.證人證言：證人陳某丁、趙某某、劉某乙、高某某等4人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某丙、蔣某某、曲某某、盧某某、李某乙、陳某丙、姜某甲、劉某甲、李某甲、潘某某、游某某、賈某某、林某乙、魏某某、姜某乙、胡某某、陳某戊、閆某某、王某丁等19人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某、蔡某甲、周某甲、金某甲以及同案犯鄭某某、王某乙、柯某某、金某丙、林某甲、蘇某乙、王某甲、金某乙、洪某某、陳某乙、張某甲、樊某某、蔡某乙、范某某、黃某乙、蘇某甲、周某乙、黃某甲、張某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證物檢查筆錄等。

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機提取數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡騙取他人財物，數(shù)額較大；被告人徐某某、蔡某甲、周某甲、金某甲違反國（邊）境管理法規(guī)，伙同他人多次偷越國（邊）境線，情節(jié)嚴重。被告人徐某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款；被告人蔡某甲、周某甲、金某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究被告人徐某某的刑事責任；應當以偷越國（邊）境罪追究被告人蔡某甲、周某甲、金某甲的刑事責任。被告人徐某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應對其實行數(shù)罪并罰。被告人徐某某、金某甲、周某甲、蔡某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人徐某某、金某甲、周某甲、蔡某甲主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰；被告人徐某某在共同詐騙犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕處罰；被告人徐某某在境外實施電信詐騙，可以酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人徐某某詐騙罪有期徒刑一年，并處罰金人民幣6000元，偷越國（邊）境罪有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1000元，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣7000元；建議判處被告人金某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1000元；建議判處被告人蔡某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元；建議判處被告人周某甲偷越國（邊）境罪有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

檢??察??官：趙??琦

檢察官助理：周偉輝、周佳慧

2020年12月16日　

附件：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于文某某看守所；被告人周某甲、金某甲、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：周某甲1525849****、金某甲1596877****、徐某某1877709****）。

2.《認罪認罰具結(jié)書》4份。