浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕1018號(hào)　

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261996********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省平陽(yáng)縣，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年8月22日被文某某公安局刑事拘留，于同日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261996********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，出生地浙江省平陽(yáng)縣，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年8月4日被文某某公安局刑事拘留，于次日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261998********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，出生地浙江省平陽(yáng)縣，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日被文某某公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地浙江省平陽(yáng)縣，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年8月4日被文某某公安局刑事拘留，于次日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、金某甲、蔡某甲、周某甲涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于當(dāng)日、以及同月20日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)

2018年10月至2019年期間，嚴(yán)某某（刑拘在逃）、章某某（刑拘在逃）等人在境外緬甸聯(lián)邦共和國(guó)勐波、勐平等地成立詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)主要通過(guò)虛構(gòu)人物在溫州相親會(huì)等社交平臺(tái)及微信、探探等社交軟件上添加中國(guó)公民微信，以婚戀交友的名義騙取被害人信任后，再向被害人推薦該團(tuán)伙提供的網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，虛構(gòu)自己在平臺(tái)盈利的事實(shí)，誘使被害人注冊(cè)并充值，通過(guò)修改后臺(tái)開獎(jiǎng)結(jié)果讓被害人少量贏錢，待對(duì)方加大充值金額后通過(guò)修改后臺(tái)開獎(jiǎng)結(jié)果、控制資金提現(xiàn)等方式非法占有被害人錢款，以達(dá)到詐騙目的。

????該詐騙犯罪集團(tuán)先后組建4個(gè)詐騙小組，其中王某甲（已判決）為1組組長(zhǎng)，組內(nèi)成員有被告人蔡某甲，以及王某乙（已判決）、柯某某（已判決）、金某丙（已判決）、陳某甲（刑拘在逃）等人；洪某某（已判決）為2組組長(zhǎng)，組內(nèi)成員有被告人周某甲、金某甲、徐某某，以及陳某乙（另案處理）、張某甲（另案處理）、蔡某乙（另案處理）、周某乙（另案處理）、黃某甲（另案處理）、張某乙（另案處理）、林某甲（已判決）、蘇某甲（已判決）、金某乙（已判決）、蘇某乙（已判決）、黃某乙（已判決）、葉某某（拘傳在逃）等人；蔡某丙（刑拘在逃）為3組組長(zhǎng)；范某某（已判決）、唐某某（另案處理）共同負(fù)責(zé)4組“野狼組”。

該詐騙犯罪集團(tuán)共騙取各被害人錢款共計(jì)905450.31元。其中，1組共騙取錢款486174.81元：王某乙作為業(yè)務(wù)員騙取被害人姜某甲錢款437947元，柯某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人劉某甲錢款44841元，王某甲探騙取被害人李某甲錢款3386.81元；2組共騙取錢款220714.98元：陳某乙作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人張某丙、蔣某某錢款103610元、4007.3元，蘇某乙作為業(yè)務(wù)員分別騙取被害人曲某某、盧某某錢款25758元、61236元，黃某乙作為業(yè)務(wù)員騙取被害人李某乙錢款3072.68元，徐某某作為業(yè)務(wù)員騙取被害人陳某丙錢款23031元；其他小組共騙取錢款198560.52元。?

????（二）偷越國(guó)（邊）境事實(shí)

????2018年9月至2019年9月期間，被告人蔡某甲、周某甲、金某甲、徐某某伙同他人多次通過(guò)非法出入境的方式往返偷渡于云南省與境外緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。其中被告人蔡某甲非法偷渡4次，被告人周某甲非法偷渡4次，被告人徐某某非法偷渡6次，被告人金某甲非法偷渡6次。具體事實(shí)如下：

1.2018年9月27日左右，被告人蔡某甲、徐某某伙同王某甲、王某乙、柯某某、金某丙、蘇某乙、洪某某、林某甲、金某乙、陳某乙、張某甲等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國(guó)境線至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。

2.2018年10月24日左右，被告人金某甲伙同黃某乙、葉某某由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國(guó)境線至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。

3.2019年1月2日左右，被告人蔡某甲、徐某某、金某甲伙同王某甲、王某乙、金某丙、柯某某等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國(guó)偷越國(guó)境線至云南省。

4.2019年2月13日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同蘇某甲、黃某乙、王某甲、蘇某乙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，以非法出境的方式偷越國(guó)境線至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。

5.2019年2月20日左右，被告人蔡某甲伙同金某乙等人由溫州出發(fā)，乘坐飛機(jī)至云南省，后以非法出境的方式偷越國(guó)境線至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。

6.2019年4月初，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同洪某某、林某甲、蘇某甲、金某乙、蘇某乙、周某乙、陳某乙等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國(guó)偷越國(guó)境線至云南省。?

7.2019年4月5日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同洪某某整、林某甲、蘇某甲、金某乙、蘇某乙、陳某乙等人以非法出境的方式偷越國(guó)境線至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)。?

8.2019年8月15日左右，被告人徐某某、周某甲、金某甲伙同蘇某乙等人以非法入境的方某某緬甸聯(lián)邦共和國(guó)偷越國(guó)境線至云南省。

9.2019年9月3日左右，被告人蔡某甲伙同樊某某、王某丙等人以非法入境的方式從緬甸聯(lián)邦共和國(guó)偷越國(guó)境線至云南省。

被告人蔡某甲于2020年8月17日主動(dòng)到平陽(yáng)縣公安局投案；被告人金某甲、周某甲于2020年8月4日主動(dòng)到文某某公安局投案；被告人徐某某于2020年8月22日在廣西東興口岸出入境邊防檢查站投案。四被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、全國(guó)常住人口查詢單、前科情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、微信聊天記錄截圖、微信或支付寶轉(zhuǎn)款記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)款憑證、銀行明細(xì)、騰訊110舉報(bào)記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶主體查詢?cè)斍?、刑事判決書、航班記錄、出入境記錄等；

2.證人證言：證人陳某丁、趙某某、劉某乙、高某某等4人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某丙、蔣某某、曲某某、盧某某、李某乙、陳某丙、姜某甲、劉某甲、李某甲、潘某某、游某某、賈某某、林某乙、魏某某、姜某乙、胡某某、陳某戊、閆某某、王某丁等19人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某、蔡某甲、周某甲、金某甲以及同案犯鄭某某、王某乙、柯某某、金某丙、林某甲、蘇某乙、王某甲、金某乙、洪某某、陳某乙、張某甲、樊某某、蔡某乙、范某某、黃某乙、蘇某甲、周某乙、黃某甲、張某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄等。

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)提取數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人徐某某、蔡某甲、周某甲、金某甲違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，伙同他人多次偷越國(guó)（邊）境線，情節(jié)嚴(yán)重。被告人徐某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款；被告人蔡某甲、周某甲、金某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪追究被告人徐某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究被告人蔡某甲、周某甲、金某甲的刑事責(zé)任。被告人徐某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)對(duì)其實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人徐某某、金某甲、周某甲、蔡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人徐某某、金某甲、周某甲、蔡某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰；被告人徐某某在共同詐騙犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人徐某某在境外實(shí)施電信詐騙，可以酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人徐某某詐騙罪有期徒刑一年，并處罰金人民幣6000元，偷越國(guó)（邊）境罪有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；建議判處被告人金某甲偷越國(guó)（邊）境罪有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；建議判處被告人蔡某甲偷越國(guó)（邊）境罪有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；建議判處被告人周某甲偷越國(guó)（邊）境罪有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

檢??察??官：趙??琦

檢察官助理：周偉輝、周佳慧

2020年12月16日　

附件：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于文某某看守所；被告人周某甲、金某甲、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：周某甲1525849****、金某甲1596877****、徐某某1877709****）。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。