浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2021〕21號(hào)

被告人蔡某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**路。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603111990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省上栗縣**鄉(xiāng)**村**沖**號(hào)。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291988********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住浙江省溫州市**區(qū)**街道**路**號(hào)。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月15日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2021年1月7日被執(zhí)行逮捕，于同月8日變更為監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、劉某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份開(kāi)始，被告人蔡某某伙同被告人劉某某、林某某事先準(zhǔn)備銀行卡，用于幫他人將犯罪所得資金取現(xiàn)并收取好處費(fèi)，先由蔡某某聯(lián)系上家并將保證金交給上家，上家再將相應(yīng)金額及好處費(fèi)打入蔡某某或劉某某、林某某提供的銀行卡內(nèi)，蔡某某或劉某某、林某某再將上述資金取現(xiàn)。已查實(shí)2020年4月30日，蔡某某聯(lián)系上家并將劉某某和林某某提供的16萬(wàn)現(xiàn)金交給上家，后上家將電信詐騙犯罪所得160908元匯入劉某某賬戶(hù)內(nèi)，隨后劉某某伙同林某某將上述資金轉(zhuǎn)入劉某某持有的其他銀行卡中并進(jìn)行取現(xiàn)；同日，蔡某某又將本人的12萬(wàn)現(xiàn)金交給上家，上家將電信詐騙犯罪所得120682元匯入蔡某某賬戶(hù)內(nèi)，后因賬戶(hù)被凍結(jié)而未取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、視頻偵查報(bào)告、銀行流水等；

2.證人證言：證人張某某、蔣某某、陳某某、吳某某、呂某某、楊某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某、劉某某、林某某的供述和辯解；?

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄（附光盤(pán)）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、林某某、劉某某明知是犯罪所得而單獨(dú)或者合伙予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、林某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：沈海玲

2021年1月19日

附件：

1.被告人蔡某某、劉某某現(xiàn)被羈押于寧波市奉化區(qū)看守所;被告人林某某被監(jiān)視居住在家;

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。