浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕449號(hào)

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證號(hào)碼0445****，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住臺(tái)灣省臺(tái)南市仁德區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305271992********，苗族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，住湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人陳玟池，男，1987年**月**日出生，臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證號(hào)碼1026****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住臺(tái)灣省臺(tái)南市安南區(qū)**街**號(hào)。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人李昂，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031997********，漢族，文化程度大學(xué)，無(wú)業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月25日15時(shí)許，被害單位寧波市**供應(yīng)鏈管理有限公司因電信詐騙方式被騙取96.5萬(wàn)元(幣種：人民幣，下同）。后被告人蔡某某、李某某、陳玟池伙同“阿龍”、“眼鏡”（均身份不明，另案處理）等人，在明知是他人犯罪所得的情況下，協(xié)助將上述贓款中的20.5萬(wàn)元進(jìn)行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。期間，被告人李昂明知是他人犯罪所得的情況下，仍提供其本人尾號(hào)為4569中國(guó)建設(shè)銀行賬戶用于接收上述20.5萬(wàn)元贓款中的16.5萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬。

同年12月3日6時(shí)許，被告人蔡某某、陳玟池、李某某、李昂在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)路**號(hào)**公寓被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、付款回單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人楊某某、孔某某等人的證言；

3.被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂的供述與辯解；

4.扣押筆錄；

5.視聽(tīng)資料：取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：胡慧慧??

2020年6月29日　

附：

????1.被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂現(xiàn)均羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤(pán)一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《量刑建議書(shū)》四份。