浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕449號

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，臺灣居民往來大陸通行證號碼0445****，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住臺灣省臺南市仁德區(qū)**路**號。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4305271992********，苗族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住湖南省邵陽市綏寧縣**鎮(zhèn)**村**組**。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人陳玟池，男，1987年**月**日出生，臺灣居民往來大陸通行證號碼1026****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臺灣省臺南市安南區(qū)**街**號。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人李昂，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4325031997********，漢族，文化程度大學(xué)，無業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年12月4日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月25日15時許，被害單位寧波市**供應(yīng)鏈管理有限公司因電信詐騙方式被騙取96.5萬元(幣種：人民幣，下同）。后被告人蔡某某、李某某、陳玟池伙同“阿龍”、“眼鏡”（均身份不明，另案處理）等人，在明知是他人犯罪所得的情況下，協(xié)助將上述贓款中的20.5萬元進(jìn)行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。期間，被告人李昂明知是他人犯罪所得的情況下，仍提供其本人尾號為4569中國建設(shè)銀行賬戶用于接收上述20.5萬元贓款中的16.5萬元的轉(zhuǎn)賬。

同年12月3日6時許，被告人蔡某某、陳玟池、李某某、李昂在廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)朝陽路**號**公寓被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、付款回單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人楊某某、孔某某等人的證言；

3.被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂的供述與辯解；

4.扣押筆錄；

5.視聽資料：取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：胡慧慧??

2020年6月29日　

附：

????1.被告人蔡某某、李某某、陳玟池、李昂現(xiàn)均羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》四份。