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起訴書(蔡某詐騙案)_海南省儋州市人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

海南省儋州市人民檢察院

海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z424號

被告人蔡某,男,1963年****日出生,居民身份證號碼4600291963********,漢族,大學文化程度,戶籍所在地海南省儋州市,住儋州市**鎮(zhèn)**居委會****號,海南建揚河道工程管理有限公司法人代表。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)儋州市公安局決定,于2020年5月26日被刑事拘留;經(jīng)儋州市人民檢察院批準,于2020年7月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某曾因犯招搖撞騙組被判處有期徒刑2年;曾因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年,2017年3月2日刑滿釋放。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié),以被告人蔡某涉嫌詐騙罪,于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年9月2日已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料???

經(jīng)依法審查查明:

1.2019年3月初,被告人蔡某謊稱其設立的海南**工程管理有限公司(簡稱“**公司”)正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)河段河砂開采項目,誠邀被害人金某某出資購買其公司的股權共同經(jīng)營,金某某信以為真向蔡某支付16萬元,后蔡某未實際轉(zhuǎn)讓**公司的股權給金某某亦未實際競投標相關河砂開采項目,騙走金某某的16萬元。

2.2019年2月初,被告人蔡某謊稱其有關系能夠取得儋州市的河砂開采權,誠邀被害人白某某出資購買其設立的海南**工程管理有限公司的股權以便共同經(jīng)營河砂開采項目,白某某信以為真與蔡某簽訂《公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2019?年3、4月份,蔡某以請領導吃飯、送禮和組建車隊交給白某某管理為由,多次騙取白某某的財物共計人民幣77.75萬元,后蔡某未實際轉(zhuǎn)讓**公司的股權給白某某亦未實際競投標河砂開采項目。白某某識破蔡某的騙局并多次催討,蔡某退還29.9萬元給白某某。

3.2019年4月初,被告人蔡某謊稱其設立的海南**工程管理有限公司正在經(jīng)營正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的河砂開采項目,誠邀被害人陳某甲出資購買其公司的股權共同經(jīng)營,陳某甲信以為真,蔡某以請市委領導吃飯、送禮疏通關系為由,多次騙取陳某甲的財物共計人民幣202.10萬元,后蔡某未實際轉(zhuǎn)讓**公司的股權給陳某甲亦未實際競投標河砂開采項目。

4.2019年4月底,被告人蔡某謊稱其設立的海南**工程管理有限公司正在經(jīng)營正在經(jīng)營儋州市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的河砂開采項目,誠邀被害人楊某甲出資購買其公司的股權共同經(jīng)營,楊某甲信以為真與蔡某簽訂《公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。蔡某以請領導吃飯、送禮疏通關系為由,多次騙取楊某甲的財物共計人民幣68萬元,后蔡某未實際轉(zhuǎn)讓**公司的股權給白某某亦未實際競投標河砂開采項目。楊某甲識破蔡某的騙局并多次催討,蔡某退還20萬元給楊某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證:銀行卡1張(農(nóng)業(yè)銀行,尾號3178)、華為黑色手機1部;

2.書證:常住人口信息查詢、到案經(jīng)過、釋放證明書、刑事判決書、儋州市水務局關于蔡某和海南**工程管理有限公司相關情況的函、賬戶主體查詢、蔡某中國農(nóng)業(yè)銀行(戶主:蔡某,卡號:62284801582********)交易明細清單、海南**工程管理有限公司賬戶(卡號:176500000********)交易明細清單、中國農(nóng)業(yè)銀行(付款方賬號:211990010********,付款方戶名:海南**規(guī)劃工程有限公司)付款憑證、金某某中國郵政儲蓄銀行(戶主:金某某,卡號:62179864000********)交易明細清單、陳某甲中國銀行(戶主:陳某甲,卡號:62166178000********)交易明細清單、陳某甲手機轉(zhuǎn)賬截圖、關于彭某某向海南**工程管理有限公司轉(zhuǎn)賬25萬元的說明、彭某某中國工商銀行(戶主:彭某某,卡號:62220820090********)轉(zhuǎn)賬匯款憑證、白某某中國建設銀行(戶主:白某某,卡號:62170035200********)交易明細清單、企業(yè)機讀檔案登記材料及營業(yè)執(zhí)照、公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、關于蔡某與楊某甲簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的說明、全國公共資源交易平臺(海南?。┵僦菔小⑹跈辔袝?、關于海南**工程管理有限公司股份的說明(洪某某)、關于海南建揚河道工程管理有限公司股份的說明(劉某某);

3.證人陳某乙、楊某乙、丁某某的證言;

4.被害人金某某、白某某、陳某甲、楊某甲的陳述;

5.被告人蔡某的供述及辯解;

6.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片,辨認筆錄。

本院認為,被告人蔡某以非法占用為目的,采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取被害人金某某、白某某、陳某甲、楊某甲的財物共計人民幣363.85萬元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官:王文散

檢察官助理:沈海成

書??記??員:郭慧子

?2020年9月30日

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附件:1.被告人蔡某現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送公安偵查卷3冊、檢察審查卷1冊

3.量刑建議書1份

4.隨案移送涉案財物:手機1部、農(nóng)行卡1張

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