福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕809號

被告人蔡某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3509821987********，漢族，?？飘厴I(yè)，無固定職業(yè)，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日被福州市公安局晉安分局刑事拘留；于2019年3月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，福州市公安局晉安分局于2019年9月20日重新移送審查起訴。期間，依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份陳某甲（已判決）在福州市晉安區(qū)象園街道集友名居小區(qū)20Z創(chuàng)立公司，被告人蔡某某從蘇州**貿(mào)易有限公司平臺方取得該公司自行搭設的“**”及“**”網(wǎng)絡虛擬平臺的代理權(quán)后再通過占某某（已判決）介紹將該代理權(quán)轉(zhuǎn)交給陳某甲公司進行詐騙。陳某甲先后招攬許某某、胡某某、劉某甲、劉某乙、施某某、劉某丙等員工（均已判決）進行詐騙活動，由陳某甲牽頭并對新員工進行培訓，新員工自上班日起，以虛假的成功女性身份頭像通過網(wǎng)絡交友平臺結(jié)識好友，當添加到好友后，員工就會根據(jù)包裝過的微信號身份去跟這些客戶套近乎，取得客戶信任后，員工就會找機會向這些客戶推銷手機客戶端“**”、“**”等網(wǎng)絡平臺，以能賺大錢為由，向客戶推銷該平臺中的產(chǎn)品并誘導客戶向平臺中充值購買所謂維力銀、維力銅、維力氣、金龍魚、褐煤、聚丙烯等相關(guān)產(chǎn)品。各員工再通過蔡某某事先發(fā)給占某某，再由占某某轉(zhuǎn)發(fā)給陳某甲的產(chǎn)品漲跌行情表來誘導客戶往虧損的方向購買產(chǎn)品，從而從客戶虧損的金額中抽成獲利，導致客戶蒙受經(jīng)濟上的巨大損失。唐某甲（已判決）通過陳某甲將客戶騙至其公司代理的平臺實施詐騙。經(jīng)審計，被害人唐某乙、陳某乙、周某甲、桂某某等人損失金額為254728.73元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.所扣押的電腦等作案工具；

2.臨時寄押證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、提取筆錄、微信截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3.證人張某甲、張某乙、袁某甲的證言；

4.被害人陳某乙、李某某、周某甲、林某某、王某某、袁某乙、周某乙、桂某某的陳述；

5.被告人蔡某某及同案人占某某、陳某甲、許某某、胡某某、劉某甲、劉某乙、施某某、劉某丙的供述與辯解；

6.福建海峽會計師事務所有限責任公司出具的閩海財審字（2018）512號、512-1審計報告；

7.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄及現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人蔡某某與他人結(jié)伙成立犯罪集團，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段騙取他人財物，詐騙金額為254728.73元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蔡某某在電信詐騙集團中起組織、領導作用，是首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢察員： 陳 冰

檢察員：何文駿

2019年10月30日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。