石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢公刑訴〔2017〕244號

被告人蔡冰冰（綽號“番冰”），男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3590021974********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌嫌集資詐騙罪于2014年9月25日被石獅市公安局刑事拘留，同年11月1日變更為監(jiān)視居住，2015年4月29日變更為取保候?qū)彛?016年4月28日解除取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪于2016年5月20日被石獅市公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結，以被告人蔡冰冰涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2016年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補充偵查二次（自2016年10月13日至2016年11月10日、自2016年12月13日至2017年1月9日），因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2016年9月30日至2016年10月14日、自2016年12月11日至2016年12月25日、自2017年2月20日至2017年3月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年11月份，被告人蔡冰冰在身負巨額債務的情況下，以工程圍標資金被套需借錢轉貸為由，騙取謝某甲人民幣800萬元，后將贓款用于支付之前的欠款及利息。

2.2015年起，被告人蔡冰冰在被石獅市公安局監(jiān)視居住、取保候?qū)徠陂g，明知自己尚有大量債務無法償還又沒有營收能力，隱瞞其真實的財務狀況，以借款用于賭檔放高利貸、銀行“過橋”、外貿(mào)公司和車行、建材公司等生意周轉為由，許諾支付借款人高額利息、短期內(nèi)分期還本付息，從而騙取王某某、謝某乙、邱某某、呂某某、姚某某等人借貸，將借款所得用于支付之前的欠款及利息、歸還部分資金用以取信出借人及被告人蔡冰冰個人消費。經(jīng)查，被告人蔡冰冰采取上述方法共騙取王某某等人共計人民幣6592835元。

2016年5月20日，被告人蔡冰冰接公安機關以其他理由通知到案后被抓獲。

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人謝某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蔡冰冰的供述與辯解；

5.鑒定意見：泉州眾和有限責任會計師事務所出具的《鑒證報告》；

6.辨認筆錄：被害人謝某甲等人的辨認筆錄等。

本院認為，被告人蔡冰冰以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取公民錢財，共計人民幣14592835元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：林建檀

2017年2月22日

附：

1.被告人蔡冰冰現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?