上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕540號

被告人蔡某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3101091983********，漢族，中專文化，無業(yè)，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2018年9月29日，蔡某某因犯詐騙罪、敲詐勒索罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑二十年，并處罰金人民幣三百萬元。2019年10月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月10日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年11月14日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月7日經上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人，函告被害人有權委托訴訟代理人，在審查起訴期間告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2020年3月13日退回補充偵查，上海市公安局徐匯分局補充偵查終結，于同年4月13日移送本院審查起訴。被告人蔡某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人蔡某某在本市長期從事非法高利放貸活動，并糾集朱某某、楊某丙、王某某（均另案處理）等人，分工配合，多次實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。其中，蔡某某負責出資，并組織、領導全部犯罪活動；朱某某協(xié)助辦理公證，并參與銀行走賬；王某某參與出資，并作為中介介紹平賬；楊某丙負責追討債務，并參與銀行走賬。蔡某某團伙在實施上述犯罪活動過程中，以暴力、威脅等手段為非作惡、欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力犯罪集團。

2015年8月，被害人楊某甲因資金需求，經他人介紹結識王某某。王某某誘騙楊某甲同意，以楊某甲及其家人被害人胡某某、楊某乙共有的本市徐某某桂林東街150弄11號102室的房產為抵押，以王某某為中介，由楊某丙、蔡某某出資借款。同月下旬，蔡某某、楊某丙、王某某、陳佳?。戆柑幚恚┑韧ㄟ^誘騙楊某甲虛走銀行流水、迫使楊某甲簽訂借款合同并辦理抵押登記的方式增設虛假債務，并由朱某某誘騙楊某甲一家辦理房屋銷售全權委托公證。隨后，蔡某某、陳佳俊等向楊某乙賬戶轉賬人民幣100萬元（以下幣種均同），隨即以律師費、公證費、利息等名義收取被害人支付的錢款34萬元。后蔡某某等人又以“利息”名義陸續(xù)收取楊某乙錢款合計9萬余元。2016年3月6日，蔡某某肆意認定違約，指使他人私自將上述房屋出售給他人，并于同年4月1日完成過戶。后經價格認定，上述房產價值314.23萬元。

2019年10月8日，被告人蔡某某被公安人員抓獲。蔡某某到案后如實交代了上述主要事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.書證：收據(jù)、收條、工商銀行賬戶交易明細、光大銀行賬戶開戶、取款回單、房地產借款抵押合同、上海市房地產轉讓、登記申請書、契稅完稅證、上海市房地產其他權利登記申請書、上海市房地產登記委托書、個人住房抵押合同公證書、上海市內銷商品房出售合同、上海市房地產登記簿、委托書、公證書、撤銷公證書決定書、契稅已申報辦理證明、上海市房地產買賣合同、民事判決書、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、上海市不動產登記申請書、法院談話筆錄、**人證、刑事判決書、受案登記表、立案決定書、辦案說明、上海市徐某某發(fā)展和改革委員會出具的《價格認定結論書》等；2.證人證言：證人衛(wèi)某某、蔡某乙、劉某某、繆某某、邱某某等的證言；3.被害人陳述：被害人楊某甲、胡某某、楊某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；5.辨認筆錄：楊某甲、楊某乙、蔡某乙、邱某某等所做辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，共計人民幣250余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人蔡某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人蔡某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款，系首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人蔡某某如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。建議判處被告人蔡某某有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣二十萬元。被告人蔡某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前被發(fā)現(xiàn)漏罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款、第七十條，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：侯婉穎

檢察官助理：練劍波

2020年4月29日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料及證據(jù)。

3.《認罪認罰具結書》。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，……數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條

組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

……

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?