江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2020〕139號

被告人藍(lán)某某，曾用名蘭某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3604211978********，畬族，初中，戶籍所在地江西省九江市九江縣，住九江縣***鎮(zhèn)***大隊(duì)一組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被信豐縣公安局刑事拘留，于2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月12日由信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底，被害人蘭某甲通過一個(gè)老鄉(xiāng)QQ群認(rèn)識(shí)了被告人藍(lán)某某，二人熟悉后，藍(lán)某某陸續(xù)向蘭某甲借款45000元。2016年底，蘭某甲因打算買房子需要錢遂催藍(lán)某某還錢，藍(lán)某某稱要將其在信豐縣城的房子賣掉后才有錢還給蘭某甲，蘭某甲于是叫藍(lán)某某干脆將房子賣給自己。藍(lán)某某為了騙取錢財(cái)，于是謊稱位于信豐縣嘉定鎮(zhèn)***家屬樓1-201的一套三室兩廳的房子可以轉(zhuǎn)讓給蘭某甲，還可以低于市場價(jià)賣給蘭某甲，并有鑰匙讓蘭某甲看房。2017年2月藍(lán)某某與蘭某甲達(dá)成了房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)定房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)一共33萬，首付款13萬，過戶費(fèi)4000元，并將先前的45000元折抵成購房款。2017年2月18日和2017年2月19日，蘭某甲通過微信和支付寶陸續(xù)向藍(lán)某某轉(zhuǎn)賬10000元、4000元、7000元、18000元；2017年2月19日蘭某甲父親蘭某乙向藍(lán)某某轉(zhuǎn)賬50000元，共向藍(lán)某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)89000元。在簽訂協(xié)議時(shí)，藍(lán)某某歸還1000元給蘭某甲，這樣蘭某甲總共付給藍(lán)某某134000元。2019年2月19日晚，藍(lán)某某和蘭某甲在信豐縣嘉定鎮(zhèn)**賓館內(nèi)簽訂了書面的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。之后該房子一直沒有過戶到蘭某甲的名下，2017年4月左右，蘭某甲發(fā)現(xiàn)該房子并非藍(lán)某某所有，且聯(lián)系不上藍(lán)某某，遂發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)調(diào)取信豐縣不動(dòng)產(chǎn)中心數(shù)據(jù)，藍(lán)某某在信豐縣并無不動(dòng)產(chǎn)登記情況，且該房子系藍(lán)某某前女友張某甲的父親張某乙所有，張某甲、張某乙對藍(lán)某某要將房子轉(zhuǎn)讓給蘭某甲的事情也毫不知情。

同時(shí)，被告人藍(lán)某某為了騙取他人財(cái)物，還利用以花唄套現(xiàn)和辦理信用卡的方式實(shí)施了如下詐騙行為:

2017年10月14日晚上7點(diǎn)左右，藍(lán)某某使用微信（微信號：ww811587***4，昵稱：萬達(dá)金融聯(lián)盟）與被害人梁某某（江西贛縣人）聯(lián)系，詢問梁某某是否需要花唄套現(xiàn)，兩人談好收取一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用，接著藍(lán)某某發(fā)了一個(gè)二維碼讓梁云明掃碼，梁某某使用自己的花嘆掃碼后支付了4797元錢，之后催藍(lán)某某退還套現(xiàn)款，卻無法聯(lián)系上藍(lán)某某。藍(lán)某某為了占有該錢款，故意將梁某某的微信拉黑。

2018年5月23日14時(shí)許，被害人付某某（湖北省漢川市人）在廣州市番禺區(qū)上網(wǎng)時(shí)，被告人藍(lán)某某使用微信號：wd19781***（昵稱：小財(cái)神）加付某某為好友，并與付某某聊天，稱可以幫助付曼進(jìn)行花嘆套現(xiàn)，并提高花嘆額度。付某某信以為真，于是在當(dāng)日先后兩次掃描了藍(lán)某某發(fā)來的二維碼，分別支付了5976元和344元，之后藍(lán)某某找各種借口拒絕退回錢款，并不再與付某某聯(lián)系。

2018年8月26日被害人黃某某（江西信豐人）在信豐縣嘉定鎮(zhèn)奧信花園一美容店上班時(shí)，加了藍(lán)某某（昵稱；萬達(dá)（金融）聯(lián)盟，微信號：ww8l1587***）為微信好友，藍(lán)某某稱能幫助黃某某套現(xiàn)，以解決黃某某資金問題。取得黃某某信任后，藍(lán)某某稱要提高花唄的信用度，才能提高額度，于是要求黃某某多次使用支付寶花唄掃碼消費(fèi)，以提高花唄信用度。2018年8月26日晚上，藍(lán)某某發(fā)來一個(gè)二維碼要求黃某某掃碼，黃某某掃碼支付了199元。次日，藍(lán)某某（自稱：蘭添）來到黃某某店里，商談套現(xiàn)的事情，并在黃某某的手機(jī)下載并用黃某某的身份證注冊了“安逸花”、馬上金融、螞蟻借唄等借貸軟件共借出了7000元（后用于了掃碼支付）。之后藍(lán)某某發(fā)了多個(gè)二維碼要黃某某掃碼支付，并稱在2018年8月30日可以將錢款退還給黃某某，黃某某又先后掃碼支付了2994.?06元、1393.?07元、3659元、1269元、1306.?05元，黃某某一共掃碼支付了10820.18元。后藍(lán)某某拒不退還該錢款，并不再與黃某某聯(lián)系。

2018年9月4日晚上，被害人葉某某（江西于都人）與藍(lán)某某（自稱姓楊，微信號：wd19781***，昵稱：小財(cái)神）微信聊天，葉某某想辦理信用卡，藍(lán)某某稱能幫其辦理。藍(lán)某某看了葉某某花唄、信用卡的情況，發(fā)現(xiàn)信用卡還有欠款，就發(fā)了一個(gè)二維碼讓葉某某掃碼套現(xiàn)，用套現(xiàn)出來的錢去還信用卡欠款，掃碼后的兩小時(shí)，會(huì)將錢款退還給葉某某用于還信用卡。葉某某聽信了藍(lán)某某的話，掃碼支付了4800元錢，之后藍(lán)某某不退還該錢款，并不再與葉某某聯(lián)系。

2018年11月23日晚上，被害人柯某某（江西寧都人）在章貢區(qū)水南鎮(zhèn)加了一個(gè)會(huì)辦理信用卡的微信好友（微信號：wd19781***,昵稱：小財(cái)神），該微信號使用者為藍(lán)某某，藍(lán)某某稱能幫柯某某辦理信用卡，但要走一下支付寶花唄的流水，掃描自己的二維碼后，會(huì)在10分鐘內(nèi)將錢返還給柯某某。柯某某信以為真，先后掃描支付了藍(lán)某某發(fā)來的三個(gè)二維碼，共支付了6840元。之后藍(lán)某某不退還該錢款給柯某某，并不再與柯某某聯(lián)系。

2019年3月14日晚上，被害人朱某某（江西南康人）在南康區(qū)蓉江街道辦事處加了藍(lán)某某的微信（微信號：wd?19781***，昵稱：信卡哥），藍(lán)某某稱能為朱某某辦理信用卡，但要辦理金卡需要2014元，并發(fā)了一個(gè)支付寶二維碼要朱某某掃描，朱某某掃描支付了2014元后，藍(lán)某某又稱要辦理10萬元額度的信用卡要支付2017元才可以辦理，并發(fā)了一個(gè)支付寶二維碼，朱某某掃描后支付2017元后，藍(lán)某某沒有如約辦理信用卡，并將朱某某的微信拉黑。

綜上，被告人藍(lán)某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人錢財(cái)共計(jì)171608.18元。

被告人藍(lán)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：查獲經(jīng)過及受案登記表等；2.證人證言：證人張某甲及溫某某等的證言；3.被害人陳述：被害人蘭某甲及黃某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人藍(lán)某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢視筆錄及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某以非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物共計(jì)171608.18元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人藍(lán)某某還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定的坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信豐縣人民法院

檢察官：王開軍

2020年6月8日

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附件：1.被告人藍(lán)某某現(xiàn)在被羈押在信豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.涉案款物詳見移送清單。