長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢一部刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人藍(lán)某某，曾用名蘭某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231983********，畬族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月9日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309021985********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)**組**號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月9日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月14日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某、鐘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2020年5月初開(kāi)始，由“山某某”、胡某某（均另案處理）以潘多拉虛擬貨幣為名，開(kāi)發(fā)出APO錢(qián)包，糾集被告人藍(lán)某某、鐘某某、鄧某某（另案處理）等人，在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**街道上河國(guó)際的某某酒店和某某酒店房間內(nèi)，邀請(qǐng)各地被害人10余人，以投資潘多拉虛擬貨幣將會(huì)獲得高額回報(bào)，且承諾2020年7月1日潘多拉虛擬貨幣將可以在線(xiàn)上交易平臺(tái)進(jìn)行交易變現(xiàn)及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，誘使被害人購(gòu)買(mǎi)潘多拉虛擬貨幣進(jìn)行投資。其中被告人藍(lán)某某為“潘多拉學(xué)院”的院長(zhǎng)，中國(guó)區(qū)域合伙人，負(fù)責(zé)進(jìn)行潘多拉虛擬貨幣的講解授課，對(duì)被害人稱(chēng)潘多拉貨幣的公司在國(guó)外以及海南三亞那邊有很多資產(chǎn)，這個(gè)項(xiàng)目主要是投資實(shí)體，后臺(tái)老板很強(qiáng)大，投資之后還可以自己操作賺更多的錢(qián)。被告人鐘某某負(fù)責(zé)接待工作，偶爾幫這些投資客戶(hù)進(jìn)入自己的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，以及側(cè)面告訴客戶(hù)潘多拉貨幣的真實(shí)實(shí)力，介紹幕后老板有很強(qiáng)的實(shí)力。被害人共計(jì)向胡某某的相關(guān)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬252362.66元，24163USDT。

2020年7月1日，潘多拉虛擬貨幣無(wú)法交易變現(xiàn)，被害人在發(fā)現(xiàn)投資潘多拉虛擬貨幣被騙后，要求退還投資款。鄧某某等人一直借故拖延。2020年7月8日，被害人將被告人藍(lán)某某、鐘某某扭送至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2、指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)照片；3、被害人曹某某、賈某某、宋某某的陳述；4、被告人藍(lán)某某、鐘某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某、鐘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，支付結(jié)算金額超過(guò)20萬(wàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍(lán)某某、鐘某某在共同犯罪中其次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人藍(lán)某某、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人藍(lán)某某八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人鐘某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察官：向益靖

2020年11月13日

附件：

1.被告人藍(lán)某某、鐘某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份