甘肅省合水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

合檢一部刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人藍(lán)某某，綽號(hào)阿某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市，住南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**院內(nèi)**棟**樓。因犯詐騙罪于2017年12月18日被長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金4000元，2018年1月16日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日被合水縣公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)合水縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被合水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳尚運(yùn)，廣西共恒律師事務(wù)所律師。

被告人巫某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣**鄉(xiāng)**村**組，租住于湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**村,農(nóng)民。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月8日被合水縣公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)合水縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被合水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人姜楨祥，貴州圣謀律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人藍(lán)某某、巫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人藍(lán)某某于2020年5月份受一昵稱為“阿飛”的人指使，向?qū)Ψ教峁┝硕鄰堛y行卡，每次銀行卡進(jìn)賬后對(duì)方通過(guò)“蝙蝠”APP軟件告知藍(lán)某某取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給指定的人。其中2020年5月至7月藍(lán)某某62284108345********農(nóng)業(yè)銀行卡采用現(xiàn)存方式進(jìn)賬不明非法資金176筆180.01萬(wàn)元、62220321020********工商銀行卡采用現(xiàn)存方式進(jìn)賬不明非法資金42筆41.92萬(wàn)元、持有妻子宋某某62313306800********信用社卡采用現(xiàn)存方式進(jìn)賬不明非法資金30筆19.21萬(wàn)元、持有宋某某62284815288********農(nóng)業(yè)銀行卡采用現(xiàn)存方式進(jìn)賬不明非法資金88筆67.98萬(wàn)元，共計(jì)不明非法資金進(jìn)賬336筆309.12萬(wàn)元。

被告人巫某某同妻子劉某某（另案處理）于2020年6月至8月間受劉某甲指使，辦理了多張銀行卡并將卡號(hào)提供給劉某甲，當(dāng)銀行卡匯入不明非法資金后二人即通過(guò)取現(xiàn)轉(zhuǎn)存或轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)入劉某甲指定賬戶，其中張某某62366829200********建設(shè)銀行卡向巫某某62284834787********農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬1505712元、向劉某某62178575000********中國(guó)銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬884382元。

2020年6月12日，被害人鄭某某被假冒其女兒QQ帳號(hào)的犯罪分子以考研培訓(xùn)班需繳納培訓(xùn)費(fèi)為幌子騙取現(xiàn)金22500元，該款分四筆轉(zhuǎn)入周某某中國(guó)銀行卡內(nèi)，經(jīng)過(guò)六、七級(jí)轉(zhuǎn)賬，涉案資金轉(zhuǎn)入巫某某尾號(hào)0778銀行帳戶，巫某某于次日取現(xiàn)后存入藍(lán)某某的尾號(hào)4535銀行賬戶，再由藍(lán)某某最終取現(xiàn)后交給“阿飛”指定的人。

案發(fā)后，被告人藍(lán)某某、巫某某各退還贓款22500元，已發(fā)還鄭某某22500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受立案文書(shū)、強(qiáng)制措施法律文書(shū)、案件研判報(bào)告、銀行交易流水、抓獲經(jīng)過(guò)、出入境記錄、收條、扣押清單、發(fā)還清單、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)、戶籍證明等書(shū)證；

2證人肖某某、寧某某的證言；

3被害人鄭某某的陳述；

4被告人藍(lán)某某、巫某某和犯罪嫌疑人劉某某的供述與辯解；

5電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人藍(lán)某某、巫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某某、巫某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍(lán)某某在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)從重處罰；被告人藍(lán)某某、巫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人藍(lán)某某、巫某某已退賠被害人全部損失，可酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人藍(lán)某某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人巫某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省合水縣人民法院

檢察官：吳海霞

2020年12月1日

附件：1.被告人藍(lán)某某、巫某某現(xiàn)羈押于合水縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。