浙江省寧波市海某某人民檢察院
起????訴????書
???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2019〕320號(hào)
被告人藍(lán)某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4527301996********,壯族,初中,廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)加興村索二隊(duì)6號(hào)。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年10月12日被依法逮捕。
被告人凌某,男,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4522261981********,壯族,小學(xué),廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2014年6月9日因犯賭博罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金4000元,于2014年7月4日刑滿釋放。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年10月12日被依法逮捕。
被告人高某甲,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3623301989********,漢族,初中,廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào),因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>
本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié),以被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲涉嫌詐騙罪,于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2018年3月起,高某乙、董某甲等人(均另案處理)在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號(hào)中旅商業(yè)城12樓成立廣和(廣州)文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌,由公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司,由公司鑒定師對(duì)客戶的藏品做出虛假鑒定后,業(yè)務(wù)人員再以夸大價(jià)值、抬高估價(jià),承諾虛高成交率等方式,讓被害人誤以為所持藏品價(jià)值不菲,并錯(cuò)信該公司能夠幫助其以高價(jià)拍賣或售出藏品,使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議,騙取數(shù)千至數(shù)十萬(wàn)元不等的鑒定費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)、代辦證書費(fèi)等費(fèi)用。高某乙等人雇傭李某甲(另案處理)為公司副總經(jīng)理,姚某某、吳某甲(均另案處理)等人為資深總監(jiān),雇傭董某乙、張某甲、余某乙(均另案起訴)等人為市場(chǎng)部總監(jiān),被告人藍(lán)某某、凌某及余某甲(另案起訴)等人為市場(chǎng)部副總監(jiān),被告人高某甲及高某丙、劉某甲(均另案起訴)等人為市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員,另雇傭范某某(另案起訴)為公司鑒定師,蔡某某(另案起訴)等人為客服部工作人員,陳某某(另案起訴)等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員,共同實(shí)施詐騙?,F(xiàn)經(jīng)查證,該公司至少騙取被害人黃某某、朱某某、余某丙等160余人共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元。其中,被告人藍(lán)某某作為部門副總監(jiān),對(duì)直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣356,200元;被告人凌某作為部門副總監(jiān),對(duì)直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣287,400元;被告人高某甲作為業(yè)務(wù)員,對(duì)直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣35,500元。具體報(bào)案被害人等情況詳見附表。
案發(fā)后,被告人高某甲退繳贓款人民幣35,500元。
被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲對(duì)上述事實(shí)和罪名均無(wú)異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績(jī)表、銀行交易記錄、微信聊天記錄、戶籍資料、刑事判決書、釋放證明等;
2.?被害人黃某某、朱某某、余某丙等30人的陳述;
3.被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲和同案參與人董某乙、范某某、蔡某某、陳某某等人的供述與辯解。
4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:扣押筆錄、被害人曾某甲、余某丙等人的辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,與人合伙騙取他人財(cái)物,被告人藍(lán)某某、凌某數(shù)額巨大,被告人高某甲數(shù)額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人凌某系累犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲均系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處罰。建議判處被告人藍(lán)某某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金二萬(wàn)五千元。建議判處被告人凌某有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金二萬(wàn)元。建議判處被告人高某甲拘役四個(gè)月,緩刑八個(gè)月,并處罰金七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
寧波市海某某人民法院
?????????????????????????????????????檢??察??員:林佶
2019年12月26日
附:
1.被告人藍(lán)某某、凌某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所;
2.被告人高某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>
3.隨案移送案卷五冊(cè),其他物品詳見移送清單。
附表1:
序號(hào) |
被害人 |
損失金額(元) |
業(yè)務(wù)員 |
被告人 |
備注 |
1 |
張某丙 |
17300 |
藍(lán)某某 |
藍(lán)某某 | |
2 |
曾某乙 |
38000 |
藍(lán)某某 | ||
3 |
敖某某 |
22000 |
藍(lán)某某 | ||
4 |
張某乙 |
30300 |
藍(lán)某某 | ||
5 |
曾某丙 |
58000 |
藍(lán)某某 | ||
6 |
許某某 |
10000 |
藍(lán)某某、?凌某 | ||
7 |
李某乙 |
23400 |
藍(lán)某某 | ||
8 |
王某某 |
38300 |
藍(lán)某某 | ||
9 |
胡某某 |
10000 |
藍(lán)某某 | ||
10 |
沈某甲(沈某乙) |
50300 |
藍(lán)某某 | ||
11 |
黃某某 |
38300 |
藍(lán)某某 | ||
12 |
趙某某 |
20300 |
藍(lán)某某 |
附表2:
序號(hào) |
被害人 |
損失金額(元) |
業(yè)務(wù)員 |
被告人 |
備注 |
1 |
羅某某 |
15200 |
高某甲 |
高某甲 | |
2 |
余某丙 |
20300 |
高某甲 |
附表3:
序號(hào) |
被害人 |
損失金額(元) |
業(yè)務(wù)員 |
被告人 |
備注 |
1 |
吳某乙 |
25900 |
凌某 |
凌某 | |
2 |
劉某乙 |
50400 |
凌某 | ||
3 |
許某某 |
10000 |
藍(lán)某某、?凌某 | ||
4 |
吳某丙 |
20000 |
凌某 | ||
5 |
雷某某 |
80800 |
凌某 | ||
6 |
朱某某 |
80000 |
凌某 | ||
7 |
余某丙 |
20300 |
高某甲 |
成為第一個(gè)評(píng)論者