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起訴書(藍(lán)某某、凌某等三人詐騙案)_浙江省寧波市海某某人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2019〕320號(hào)

被告人藍(lán)某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4527301996********,壯族,初中,廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)加興村索二隊(duì)6號(hào)。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年10月12日被依法逮捕。

被告人凌某,男,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4522261981********,壯族,小學(xué),廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2014年6月9日因犯賭博罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金4000元,于2014年7月4日刑滿釋放。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年10月12日被依法逮捕。

被告人高某甲,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3623301989********,漢族,初中,廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工,戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào),因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié),以被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲涉嫌詐騙罪,于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2018年3月起,高某乙、董某甲等人(均另案處理)在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號(hào)中旅商業(yè)城12樓成立廣和(廣州)文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌,由公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司,由公司鑒定師對(duì)客戶的藏品做出虛假鑒定后,業(yè)務(wù)人員再以夸大價(jià)值、抬高估價(jià),承諾虛高成交率等方式,讓被害人誤以為所持藏品價(jià)值不菲,并錯(cuò)信該公司能夠幫助其以高價(jià)拍賣或售出藏品,使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議,騙取數(shù)千至數(shù)十萬(wàn)元不等的鑒定費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)、代辦證書費(fèi)等費(fèi)用。高某乙等人雇傭李某甲(另案處理)為公司副總經(jīng)理,姚某某、吳某甲(均另案處理)等人為資深總監(jiān),雇傭董某乙、張某甲、余某乙(均另案起訴)等人為市場(chǎng)部總監(jiān),被告人藍(lán)某某、凌某及余某甲(另案起訴)等人為市場(chǎng)部副總監(jiān),被告人高某甲及高某丙、劉某甲(均另案起訴)等人為市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員,另雇傭范某某(另案起訴)為公司鑒定師,蔡某某(另案起訴)等人為客服部工作人員,陳某某(另案起訴)等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員,共同實(shí)施詐騙?,F(xiàn)經(jīng)查證,該公司至少騙取被害人黃某某、朱某某、余某丙等160余人共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元。其中,被告人藍(lán)某某作為部門副總監(jiān),對(duì)直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣356,200元;被告人凌某作為部門副總監(jiān),對(duì)直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣287,400元;被告人高某甲作為業(yè)務(wù)員,對(duì)直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé),共計(jì)人民幣35,500元。具體報(bào)案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后,被告人高某甲退繳贓款人民幣35,500元。

被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲對(duì)上述事實(shí)和罪名均無(wú)異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績(jī)表、銀行交易記錄、微信聊天記錄、戶籍資料、刑事判決書、釋放證明等;

2.?被害人黃某某、朱某某、余某丙等30人的陳述;

3.被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲和同案參與人董某乙、范某某、蔡某某、陳某某等人的供述與辯解。

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:扣押筆錄、被害人曾某甲、余某丙等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為,被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,與人合伙騙取他人財(cái)物,被告人藍(lán)某某、凌某數(shù)額巨大,被告人高某甲數(shù)額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人凌某系累犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲均系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人藍(lán)某某、凌某、高某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處罰。建議判處被告人藍(lán)某某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金二萬(wàn)五千元。建議判處被告人凌某有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金二萬(wàn)元。建議判處被告人高某甲拘役四個(gè)月,緩刑八個(gè)月,并處罰金七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??員:林佶

2019年12月26日

附:

1.被告人藍(lán)某某、凌某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所;

2.被告人高某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.隨案移送案卷五冊(cè),其他物品詳見移送清單。

附表1:

序號(hào)

被害人

損失金額(元)

業(yè)務(wù)員

被告人

備注

1

張某丙

17300

藍(lán)某某

藍(lán)某某

2

曾某乙

38000

藍(lán)某某

3

敖某某

22000

藍(lán)某某

4

張某乙

30300

藍(lán)某某

5

曾某丙

58000

藍(lán)某某

6

許某某

10000

藍(lán)某某、?凌某

7

李某乙

23400

藍(lán)某某

8

王某某

38300

藍(lán)某某

9

胡某某

10000

藍(lán)某某

10

沈某甲(沈某乙)

50300

藍(lán)某某

11

黃某某

38300

藍(lán)某某

12

趙某某

20300

藍(lán)某某

附表2:

序號(hào)

被害人

損失金額(元)

業(yè)務(wù)員

被告人

備注

1

羅某某

15200

高某甲

高某甲

2

余某丙

20300

高某甲

附表3:

序號(hào)

被害人

損失金額(元)

業(yè)務(wù)員

被告人

備注

1

吳某乙

25900

凌某

凌某

2

劉某乙

50400

凌某

3

許某某

10000

藍(lán)某某、?凌某

4

吳某丙

20000

凌某

5

雷某某

80800

凌某

6

朱某某

80000

凌某

7

余某丙

20300

高某甲

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