上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3674號

被告人藍志強，男，1961年**月**日生，公民身份號碼：3191061961********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：*甲公司）法定代表人，住上海市長寧區(qū)**弄**號**室，2010年10月19日因犯信用卡詐騙罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑三個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣二萬元。被告人藍志強因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月4日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人藍志強涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人藍志強同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2016年6月期間，顧某某（另案處理）先后設(shè)立、控制上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：*甲公司）、意賢（上海）股權(quán)投資基金有限公司（以下簡稱：*乙公司）及多家關(guān)聯(lián)企業(yè)。被告人藍志強在*甲公司任職期間先后擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理及法定代表人，協(xié)助顧某某對*甲公司進行業(yè)務(wù)管理，直接向顧某某匯報工作。

被告人藍志強明知*甲公司以固定年化收益回報為手段向社會不特定公眾公開吸收資金，仍伙同他人通過發(fā)放宣傳資料、口口相傳、撥打電話、投資講座及進行互聯(lián)網(wǎng)宣傳等多種方式在社會上公開宣傳*甲公司多款理財產(chǎn)品，并分別利用*甲公司線下門店和“意投財富”平臺吸引社會不特定公眾簽訂線上、線下理財協(xié)議，變相吸收公眾資金。經(jīng)司法審計，*甲公司通過線下門店吸收資金共計人民幣4,600萬余元（以下幣種均為人民幣），通過“意投財富”平臺吸收資金共計3,900萬余元。

2019年7月1日，被告人藍志強接公安民警電話通知至公安機關(guān)配合調(diào)查，到案后供述了基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.*甲公司以及*乙公司檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、公司股東會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及公司章程修正案等，證實*甲公司、*乙公司的股東及經(jīng)營范圍。

2.同案關(guān)系人顧某某、陸萬年、劉某某、謝某某、王某某等人的供述和情況說明、證人沈某某、張某某、吳某某、袁某某、曹某某、蔚某某等人的證言，證實被告人藍志強先后擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、法定代表人，系公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

3.集資參與人蔣某某、馬某某等人的證言、個人陳述筆錄、借款協(xié)議、銀行交易流水明細(xì)、理財宣傳資料及上海公信會計師事務(wù)所司法鑒定意見書，證實*甲公司以公開宣傳方式，通過線下門店及“意投財富”線上理財平臺與不特定社會公眾簽訂相關(guān)借款合同，并以承諾固定收益回報方式吸收社會公眾資金的事實和金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人藍志強的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的戶籍資料和上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書，證實被告人藍志強的身份情況和前科情況。

6.被告人藍志強的供述，證實了上述非法吸收公眾存款的犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人藍志強對基本犯罪事實無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人藍志強與他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人藍志強犯罪后能自動投案，如實供述，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。綜上，建議判處被告人藍志強三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??傅強

2019年11月6日

（此頁無正文）

附：

1.被告人藍志強現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗二冊、司法鑒定意見書二冊、補充證據(jù)一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢辯護人意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
????第二十五條第一款??

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。