深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2018〕1191號　

　　被告人蔣某甲，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4304261982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)，住深圳市福田區(qū)**棟**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查決定，于2017年11月22日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局逮捕。

被告人王某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3624261989********，漢族，中專，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住深圳市龍華區(qū)**棟**房，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局逮捕。

被告人陳某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4221281978********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住深圳市龍崗區(qū)**街道**路**號**棟**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局逮捕。

被告人蒲某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5108231974********，漢族，初中，戶籍所在地四川省廣元市劍閣縣，住深圳市龍崗區(qū)**花園**房，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局決定，于2017年11月22日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局逮捕。

被告人羅某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4402041967********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)，住深圳市坪山新區(qū)**街道**街**號**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局決定，于2017年11月23日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2017年12月29日被深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局逮捕。

本案由深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年4月12日向深圳市人民檢察院移送審查起訴。深圳市人民檢察院移交本院辦理，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月以來，肖某某、張某某(另案處理)等人的傳銷組織以"深圳市**農(nóng)商貿(mào)實業(yè)發(fā)展有限公司"名義在網(wǎng)上搭建"**農(nóng)商貿(mào)" (后更名"雙創(chuàng)**" )官網(wǎng)及APP ，以高額回報為誘餌，吸引社會公眾注冊成為會員來投資。加盟者通過購買人民幣1000元的初級會員課程、人民幣5000元的中級會員課程、人民幣10000元的高級會員課程，注冊成為"創(chuàng)客"并獲得相應(yīng)積分，會員購買課程的本質(zhì)是收取"入門費"。會員購買課程獲得所購買金額相應(yīng)積分贈送(一元贈送一分)，所獲得的積分每兩個月獲1.5倍的增長，一年可以增值10余倍，肖某某、張某某等人對外宣傳積分在公司上市后可以提現(xiàn)，或者獲得公司相應(yīng)的股權(quán);積分也可以在商城換購商品，換購方式為20%-35%的補貼金加80%-65%的積分。加盟者成為"創(chuàng)客"后可以通過發(fā)展下線獲得提成返利"創(chuàng)客"獲取其發(fā)展的三代以內(nèi)下線(2017年4月后改為二代下線)投資款產(chǎn)生的補貼金。創(chuàng)客會員共有四種，分別是普通創(chuàng)客、有效創(chuàng)客、優(yōu)秀創(chuàng)客、區(qū)域代理創(chuàng)客，有效創(chuàng)客可以獲線下第一級創(chuàng)客購買課程總額10%的補貼金返利，第二級創(chuàng)客購買課程總額5%的補貼金返利，第三級創(chuàng)客購買課程總額5% 的補貼金返利。(2017年4月份起變更為返下線一、二級創(chuàng)客購買課程總額各10%)，優(yōu)秀創(chuàng)客除獲取補貼金返利外，還可以獲取團隊級差福利返利，區(qū)域代理創(chuàng)客除獲取補貼金返利外還可以獲得本區(qū)域內(nèi)創(chuàng)客總業(yè)績的提成返利。肖某某、張某某等人的傳銷組織通過"李某某"等人的個人銀行賬戶和福建愛特點信息科技有限公司等公司銀行賬戶支付"創(chuàng)客"會員獲得的補貼金返利、團隊級差福利返利、區(qū)域代理創(chuàng)客獲得本區(qū)域內(nèi)創(chuàng)客總業(yè)績的提成返利。

2016年9月，被告人蒲某某經(jīng)韋某某（另案處理）介紹在"雙創(chuàng)**"平臺以蒲某某的身份信息注冊了ID號為585 的創(chuàng)客賬戶，并支付人民幣6000元購買課程入門費成為有效創(chuàng)客，為獲取更大的非法利益，積極將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等通過其微信朋友圈、微信群分享給他人，并發(fā)送"雙創(chuàng)**"微信二維碼給他人進行關(guān)注，發(fā)展成為其直推下線，其直推下線以同樣的方式發(fā)展下線成為其第2層級下線，該賬號下線層數(shù)有13 層，下線總?cè)藬?shù)500人(其中有投資的人數(shù)為181 人) ，下線3層會員數(shù)為134 人(其中有投資的數(shù)量為37人)，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣28290元。

2016年10月，被告人王某甲經(jīng)其朋友趙某某(另案處理)介紹，在"雙創(chuàng)**"平臺以其身份信息注冊了ID號為32469 的創(chuàng)客賬戶，以其弟弟王某乙的名字注冊了ID號為78080 的創(chuàng)客賬戶作為被告人王某甲賬戶的直接下線，以其妻子王某丙的名字注冊了ID號為78130 的創(chuàng)客賬戶作為王某乙賬戶的直接下線，同時，其為發(fā)展人員成為其下線獲取補貼金收益，積極將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等通過其微信朋友圈、微信群分享給他人，并發(fā)送"雙創(chuàng)**"微信二維碼給他人進行關(guān)注，從而發(fā)展成為其下線。其中，ID號為32469的賬戶支付了人民幣1000元購買課程入門費，下線層數(shù)20層，下線總?cè)藬?shù)2264人(其中有投資的人數(shù)為1413 人)，下線3層會員數(shù)為208人(其中有投資的數(shù)量為144人)，補貼金提現(xiàn)金額為55104.10元ID號為78080 的賬戶下線層數(shù)19層，下線總?cè)藬?shù)1987人(其中有投資的人數(shù)為1201人) ,下線3層會員數(shù)為268人 (其中有投資的數(shù)量為163人)，補貼金提現(xiàn)金額為52826.30元；ID號為78130的賬戶支付了人民幣1000元購買課程入門費，下線層數(shù)18層，下線總?cè)藬?shù)1983人(其中有投資的人數(shù)為1197人) ，下線3層會員數(shù)為458 人(其中有投資的數(shù)量為295人) ，補貼金提現(xiàn)金額為138401.65 元。

2016年9月，被告人蔣某甲通過彭某某(另案處理〉介紹加入"雙創(chuàng)**"平臺，使用自己身份證和他人的身份證注冊14個會員號。被告人蔣某甲通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項目和投資獲利規(guī)則，他人通過微信掃一掃蔣嬌麗發(fā)送的"雙創(chuàng)**" 二維碼進行關(guān)注后，成為其直推下線。被告人蔣某甲以蔣某穎名稱注冊的ID號3083號會員支付了人民幣1000元購買課程入門費，發(fā)展下線層級21 層，下線總?cè)藬?shù)4168人(其中有投資的人數(shù)為1801人)，下線3層會員數(shù)為68人(其中有投資的數(shù)量為27人)，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣8350元;以何某某名稱注冊的ID號3977號會員(3977號在層級關(guān)系中是3083 號的直推下線)支付了人民幣1000元購買課程入門費，發(fā)展下線層級20層，下線總?cè)藬?shù)4150人(其中有投資的人數(shù)為1791人) ,下線3層會員數(shù)為145人 (其中有投資的數(shù)量為44人)，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣20350元;以蔣某甲名稱注冊的ID號4688號會員(4688號在層級關(guān)系中是3977號的直推下線)支付了人民幣11000元購買課程入門費，發(fā)展下線層級19層，下線總?cè)藬?shù)4129人(其中有投資的人數(shù)為1787 人)，下線3層會員數(shù)為413 人(其中有投資的數(shù)量為111人)，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣55700元。

2016年8月，被告人陳某甲通過王某?。戆柑幚恚┑慕榻B加入"雙創(chuàng)**"平臺，使用自己身份和其弟弟陳某乙身份注冊了兩個會員號，被告人陳某甲通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項目和投資獲利規(guī)則，他人使用被告人陳某甲的賬號作為推薦人直接在雙創(chuàng)**APP上注冊成為其下線或者通過掃一掃陳某甲發(fā)送的"雙創(chuàng)**"二維碼注冊成為其直推下線。其中以陳某甲名稱注冊的ID號為59 號的賬戶支付了人民幣35000元購買課程入門費，下線層級54層，下線總?cè)藬?shù)313037人(其中有投資的人數(shù)為143264人)，下線3層會員數(shù)為708 人(其中有投資的數(shù)量為140人) ，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣36919元;以陳某名稱注冊的ID號為276號的賬戶支付了人民幣1000元購買課程入門費，下線層數(shù)55層，下線總?cè)藬?shù)313038人(其中有投資的人數(shù)為143265人)，下線3層會員數(shù)為269人(其中有投資的數(shù)量為46人) ,補貼金提現(xiàn)金額為12095元。

2016年8月，被告人羅某甲通過其妻林某某(另案處理)的介紹加入"雙創(chuàng)**"平臺，被告人羅某甲讓其妻林某某使用其身份注冊了ID號為147356 的創(chuàng)客賬戶，林某某通過口頭方式及將**農(nóng)公司制作的宣傳視頻、新聞鏈接等發(fā)送至其微信朋友圈、微信群的方式向他人宣傳"雙創(chuàng)**"項目和投資獲利規(guī)則，讓他人直接在雙創(chuàng)**APP上注冊成為147356賬號下線或者通過讓他人掃一掃其發(fā)送的"雙創(chuàng)**"二維碼的方式注冊成為147356 的直推下線，在此過程中，被告人羅某甲清楚"雙創(chuàng)**"平臺的傳銷模式，默認其妻的行為，并親自參與"雙創(chuàng)**"平臺的推廣大會和優(yōu)秀創(chuàng)客的培訓(xùn)課程，以及使用了其注冊賬號獲取的補貼金。以羅某甲名稱注冊的ID號147356號賬戶支付了人民幣16990元購買課程入門費，下線層數(shù)16層，下線總?cè)藬?shù)554人(其中有投資的人數(shù)為501人) ，下線3層會員數(shù)為55人(其中有投資的數(shù)量為37人)，補貼金提現(xiàn)金額為人民幣22865元。

2017年11月22日，公安民警將被告人蒲某某、蔣某甲、羅某甲、陳某甲抓獲歸案，2017年11月23日，公安民警將被告人王某甲抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人照片、常住人口基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、社會危險性情況證據(jù)表，809專案鑒定文書，五名被告人在會員信息，王某在中國銀行開立賬戶的交易清單、王某甲在郵政儲蓄銀行開立賬戶的交易清單、王某丙在郵政儲蓄銀行開立賬戶的交易清單，蔣某甲在招商銀行開立賬戶的交易清單、何某某在招商銀行開立賬戶的交易清單，蒲某某在平安銀行、工商銀行開立賬戶的交易清單，羅某甲在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的交易清單，陳某丙在工商銀行開立賬戶的交易清單、陳某甲在建設(shè)銀行開立賬戶的交易清單，福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社帳號9010716010010********的流水，福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社帳號14020281096********，福建今日特價網(wǎng)絡(luò)有限公司在工商銀行福建省分行開戶帳號及流水，深圳市**農(nóng)商貿(mào)易實業(yè)發(fā)展有限公司在平安銀行國貿(mào)支行所開戶的（帳號：110175********、110175********、40000221192********）的銀行流水及開戶資料等；2、證人證言：龔某某、樊某某、蔡某某、羅某乙等12名證人證言，809專案其他部分嫌疑人的訊問筆錄，公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過；3、被告人供述和辯解：被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲的供述和辯解；4、鑒定意見：福建中證司法鑒定中心出具的鑒定意見；5、辨認筆錄：對涉案人員的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲無視國家法律，以高額回報為誘餌，吸引社會公眾注冊會員進行投資，要求參加者以繳納費用及購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲歸案后能如實供述自己的罪行，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲在審查起訴階段認罪認罰，簽訂了《認罪認罰具結(jié)書》，可以從輕量刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：鐘宗傳

2018年6月26日　

附：

1．被告人蒲某某、王某甲、蔣某甲、陳某甲、羅某甲現(xiàn)羈押在深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。