東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕1504號(hào)

被告人蒙某某,綽號(hào)“小小”，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221984********，壯族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被東陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年始，関仲庭、顧國(guó)生（均另案處理）等人員多次組織中國(guó)臺(tái)灣籍人員、中國(guó)大陸籍人員赴馬來西亞等地組成詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。上述詐騙犯罪集團(tuán)組織分工明確，関仲庭、顧國(guó)生等人負(fù)責(zé)指揮、管理整個(gè)詐騙犯罪集團(tuán)；電腦手負(fù)責(zé)保障通訊、收集名條（含被害人的身份通訊信息等）并發(fā)送詐騙電話語音包及詐騙電話的群呼；一線二線三線均為話務(wù)員，通過學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。上述詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行封閉管理，規(guī)定成員之間以綽號(hào)相稱，不得相互詢問真實(shí)身份，不得隨意外出，定期組織培訓(xùn)、開會(huì)，并由專人負(fù)責(zé)保障集團(tuán)成員的生活、飲食等。

主要詐騙方法為：一線根據(jù)“名條”撥打或者由電腦手操作群呼被害人電話，冒充被害人當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)、電信等通訊服務(wù)商的客服或者當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的民警，告知其在異地辦理了電話卡欠費(fèi)、手機(jī)發(fā)送詐騙短信、不良信息、寬帶欠費(fèi)或者涉及某某案件（如張某甲非法集資洗錢案等），犯罪分子向被害人的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，被害人涉嫌洗黑錢等，讓被害人害怕或者誤以為其身份信息被冒用，需要報(bào)警，并引導(dǎo)被害人向其指定的公安機(jī)關(guān)（實(shí)為二線話務(wù)員）報(bào)案。二線冒充案發(fā)地如北京等地的公安機(jī)關(guān)民警，通過讓被害人撥打114?查詢當(dāng)?shù)毓簿蛛娫挼姆绞?，取得被害人信任。同時(shí)告知被害人還涉及刑事案件（如李強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)詐騙案、張某甲非法集資洗錢案等），個(gè)人銀行卡內(nèi)資金與案件有關(guān)，并謊稱案件性質(zhì)嚴(yán)重，將被害人的電話轉(zhuǎn)接到二線公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)處，再由二線隊(duì)長(zhǎng)冒充某公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)（如北京市東城區(qū)、順義區(qū)公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)），假借對(duì)被害人做電話報(bào)案筆錄，從而獲取被害人身份、銀行卡賬戶、賬戶余額等信息，并告訴被害人若要自證清白，需要進(jìn)行資金清查，并將電話轉(zhuǎn)接至三線。最后由三線冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員，以要求對(duì)被害人賬戶進(jìn)行資產(chǎn)清查、繳納保釋金，不予配合的威脅發(fā)逮捕令、凍結(jié)銀行卡、上網(wǎng)追逃等，要求被害人將資金打入安全賬戶或者讓被害人到附近的ATM機(jī)器，在操作時(shí)引導(dǎo)被害人改為英文操作界面，后引導(dǎo)被害人將錢款匯至指定的賬戶，從而騙取被害人錢款。

1、2016年2月至5月，被告人蒙某某和邱澤平、黃韋、汪園園、賴志楊、王向某某、張晉亞、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、羅凱、莫月麗、羅某乙、巫清華、林某乙妮、容志洪、李某甲鴻、林偉雄、林子揚(yáng)、羅某丙文（均另案處理）等人出境前往馬來西亞吉隆坡関仲庭、顧國(guó)生的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施詐騙。被告人蒙某某和黃韋、汪園園、賴志楊、王向某某、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、莫月麗從事一線，邱澤平和張晉亞從事二線，羅凱負(fù)責(zé)為詐騙窩點(diǎn)的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人李某乙平人民幣748000?元（以下均指人民幣），騙取被害人劉某甲15911?元，騙取被害人趙某某14500?元，騙取被害人李某某12831?元，騙取被害人林某戊人民幣82300元，騙取被害人張某丙7311元。

2、2016年6月到9月，被告人蒙某某和邱澤平、汪園園、張晉亞、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、羅凱、張某丁華、李某丙、巫清華、容志洪、李某甲鴻、林子揚(yáng)、羅某丙文等人出境前往馬來西亞吉隆坡関仲庭的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施詐騙。被告人蒙某某和汪園園、冷林娟、曾怡佳、廖某某、巫遠(yuǎn)南、張某丁華、李某丙從事一線，邱澤平、張晉亞從事二線，羅凱為詐騙窩點(diǎn)的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人杜某某12000?元，騙取被害人曾某乙5592?元，騙取被害人寇某某5000元，騙取被害人張某戊51100?元，騙取被害人吳某某72526?元，騙取被害人郭某某38000?元，騙取被害人普某某19831?元，騙取被害人楊某某87000元，騙取被害人劉某乙芬14906?元，騙取被害人李某丁60793?元，騙取被害人肖某某24286元，騙取被害人蔣某某9611?元，騙取被害人劉某丙21511?元，騙取被害人張某己7911元。

綜上，被告人蒙某某參與期間詐騙數(shù)額為130萬余元，個(gè)人獲利32425元。2019年10月18日，被告人蒙某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人蒙某某已退贓人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、歸案經(jīng)過、出入境記錄等書證；

2、被害人林某戊、趙某某等人的證言

3、被告人蒙某某及同案犯羅凱、冷林娟等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蒙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒙某某實(shí)施之犯罪，系共同犯罪；其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰;被告人蒙某某主動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人蒙某某已部分退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽市人民法院　

???????檢察員：潘善輝

??????（院?。?/span>

??????2020年10月9日　

附：

????1、被告人蒙某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話157*******；

2、案卷材料及證據(jù)3冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4、量刑建議書1式3份。