臥龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宛龍檢公訴刑訴〔2018〕1104號(hào)

被告人蒙某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4501061978********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**村*組*號(hào)（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)*路*巷*號(hào)），因涉嫌詐騙，于2018年4月11日被南陽市公安局謝莊分局刑事拘留，2018年4月12日至2018年4月16日被羈押于賓陽縣看守所，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2018年5月18日被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被南陽市公安局謝莊分局執(zhí)行逮捕.

本案由南陽市公安局謝莊分局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪罪，于2018年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年7月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年10月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月5日13時(shí)許， 150*****364的手機(jī)號(hào)碼使用人假冒是被害人孟某某的領(lǐng)導(dǎo)方某某，通過手機(jī)短信要求孟某某幫忙向賬號(hào)62170*******28轉(zhuǎn)賬人民幣9萬元。孟某某轉(zhuǎn)賬后聯(lián)系方某某發(fā)現(xiàn)被騙即報(bào)警。

2018年1月5日14時(shí)至15時(shí)，被告人蒙某某在明知所取錢款為詐騙所得的情況下，使用接收詐騙款的卡號(hào)為62170**********28的銀行卡于當(dāng)日14時(shí)25分至14時(shí)27分在賓陽縣南分賓工業(yè)品市場麗陽天下小區(qū)自動(dòng)柜員機(jī)分4次取出20000元；使用卡號(hào)為6228**********74的銀行卡于當(dāng)日14時(shí)47分至15時(shí)15分分12次取出19800元；使用卡號(hào)為623052********71的銀行卡于當(dāng)日14時(shí)48分在賓陽城南支行被取出100元，于當(dāng)日15時(shí)06分至15時(shí)10分分10次在賓陽縣商貿(mào)城社區(qū)中段自動(dòng)柜員機(jī)取出19700元；使用卡號(hào)為6228*******74的銀行卡于當(dāng)日14時(shí)30分在賓陽城南支行取出100元；卡號(hào)為62176********88的銀行卡于當(dāng)日14時(shí)28分至14時(shí)53分在賓陽縣南分賓工業(yè)品市場麗陽天下小區(qū)自動(dòng)柜員機(jī)分12次取出19900元；使用尾號(hào)8710的銀行卡于當(dāng)日15時(shí)36分在賓陽縣盧圩鎮(zhèn)楓江街216號(hào)自動(dòng)柜員機(jī)取出100元；于16時(shí)10分至16時(shí)14分在廣西南寧賓陽盧圩營業(yè)所自動(dòng)柜員機(jī)分9次取出9100元；共計(jì)88800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證;2.被害人孟某某的陳述；3被告人蒙某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某明知是詐騙所得財(cái)物仍幫助取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

2018年11月29日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。