廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2300號(hào)　

?

1、被告人蒙某某（自報(bào)），女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4527311993********，瑤族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

2、被告人溫某某，女，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508022001********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

3、被告人黎某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021999********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**里鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

4、被告人梁某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021999********，漢族，文化程度中專(zhuān)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

5、被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4525021997********，壯族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

6、被告人盤(pán)某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503271993********，瑤族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

7、被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607241993********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省上猶縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

8、被告人孫某某，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4504222000********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)***村**組**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

9、被告人莫某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503231997********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

10、被告人林某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453212000********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省新興縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

11、被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021998********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

12、被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021998********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

13、被告人駱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311291997********，漢族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

14、被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東莞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤(pán)某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于22019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月4日、2020年4月17日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日、2020年5月14日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年6月29日。

經(jīng)依法審查查明：

傳銷(xiāo)組織“***公司”以總監(jiān)、經(jīng)理、店長(zhǎng)（區(qū)長(zhǎng)）、主任、組長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)框架，由組長(zhǎng)帶領(lǐng)組員，自上而下對(duì)各級(jí)成員進(jìn)行組織、管理及傳授詐騙方法。該團(tuán)伙的組員通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上物色陌生男子，利用微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具虛構(gòu)事實(shí)，男女成員互相協(xié)助，騙取被害人財(cái)物；團(tuán)伙上層利用直銷(xiāo)的名義利誘底層成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，提升等級(jí)以獲取更高的提成，從而對(duì)犯罪所得進(jìn)行再分配。

2017年5月開(kāi)始，被告人蒙某某加入傳銷(xiāo)組織“***公司”，是中級(jí)管理者（內(nèi)部稱(chēng)“區(qū)長(zhǎng)”或“店長(zhǎng)”），管理四個(gè)窩點(diǎn)的成員，負(fù)責(zé)日常管理和業(yè)務(wù)管理等全部工作。被告人盤(pán)某某、陳某某及“李某某”及“伍某某”分別任蒙某某管理的四個(gè)窩點(diǎn)的“組長(zhǎng)”，同時(shí)蒙某某也兼任一個(gè)窩點(diǎn)的組長(zhǎng)。被告人黎某某、溫某某、梁某某、黃某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某及梁某乙（另案處理）分別為蒙某某、盤(pán)某某、陳某某這三個(gè)窩點(diǎn)的組員。為提升在公司的等級(jí)，獲得更高的提成，各窩點(diǎn)成員在蒙某某的領(lǐng)導(dǎo)下互相配合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的方式，以女性身份通過(guò)添加陌生男性為好友，并在聊天過(guò)程中騙取他人信任，后以家屬生病、去探望對(duì)方需要路費(fèi)及途中生病等各種理由騙取被害人錢(qián)款，詐騙所得的贓款交蒙某某用于購(gòu)買(mǎi)傳銷(xiāo)組織的產(chǎn)品及用于維持窩點(diǎn)日常生活開(kāi)支及支付窩點(diǎn)的租金。從2018年5月開(kāi)始，上述四個(gè)窩點(diǎn)的成員互相配合，女組員負(fù)責(zé)與被害人語(yǔ)音聊天、通電話或者扮演護(hù)士等角色，男組員負(fù)責(zé)扮演司機(jī)、醫(yī)生等角色，通過(guò)上述方式詐騙包括被害人唐某某、鄭某某、肖某某等21名被害人，涉案金額共約65320元。其中，蒙某某窩點(diǎn)（包括組成員黎某某、溫某某、梁某某、黃某某）涉案金額為14020元；盤(pán)某某窩點(diǎn)（包括組成員郭某某、孫某某、莫某某、林某某）涉案金額為35440元；陳某某窩點(diǎn)（包括組成員黃某某、駱某甲、黃某某及梁某乙）涉案金額為15860元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年5月份，被告人郭某某在交友平臺(tái)上物色到被害人唐某某并主動(dòng)添加唐某某為微信好友。郭某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與唐某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與唐某某交往。在取得唐某某信任后，郭某某以生病沒(méi)錢(qián)治療為由，期間并讓女成員冒充護(hù)士聯(lián)系唐某某，進(jìn)一步博取唐某某信任，多次向唐某某騙取錢(qián)款。唐某某至今共計(jì)被詐騙12000元。

2、2018年10月份，被告人黎某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人鄭某某，后黎某某通過(guò)文字聊天，及女成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與鄭某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與鄭某某交往。在取得鄭某某信任后，黎某某先后以生活困難、路費(fèi)及探望鄭某某途中生病等理由，多次向鄭某某騙取錢(qián)款。鄭某某至今共計(jì)被詐騙約6000元。

3、2018年10月份,被告人陳某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人肖某某，后陳某某通過(guò)文字聊天，及女成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與肖某某聯(lián)系。在取得肖某某信任后，陳某某先后以外出務(wù)工需要路費(fèi)及發(fā)生事故要看病等理由，多次向肖某某騙取錢(qián)款。肖某某至今共計(jì)被詐騙約8000元。

4、2019年2月份，被告人孫某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人張某甲就，后孫某某微信與張某甲就聯(lián)系。在取得張某甲就信任后,孫某某以母親生病為由騙取錢(qián)款。張某甲就至今共計(jì)被詐騙380元。

5、2019年3月份，被告人盤(pán)某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人李某乙，后盤(pán)某某通過(guò)微信與李某乙聯(lián)系。在取得李某乙信任后，盤(pán)某某以到深圳探望李某乙、發(fā)生交通事故及途中生病等理由，期間并讓女成員冒充護(hù)士，進(jìn)一步騙取李某乙的信任，多次向李小東李某乙騙取錢(qián)款。李某乙至今共計(jì)被詐騙2060元。

6、2019年3月份，被告人莫某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人張某某。后莫某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與張某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與張某某交往。在取得張某某信任后，莫某某以到東莞探望張某某及途中生病為由，多次向張某某騙取錢(qián)款。張某某至今共計(jì)被詐騙900元。

7、2019年3月份，被告人孫某某通過(guò)探探交友平臺(tái)物色到被害人洪某某在并主動(dòng)添加洪某某在為微信好友。孫某某通過(guò)微信與洪某某在聯(lián)系，在取得洪某某在信任后，孫某某以生病沒(méi)錢(qián)治療為由，多次向洪某某在騙取錢(qián)款。洪某某在至今共計(jì)被詐騙500元。

8、2019年5月份，被告人孫某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人余某某。后孫某某通過(guò)文字、語(yǔ)音等方式進(jìn)行聊天，主動(dòng)提出與余某某交往。在取得余某某信任后,孫某某以外探望余某某為由索取路費(fèi)。余某某至今共計(jì)被詐騙約300元。

9、2019年6月1日,被告人黎某某過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人羅某某，后黎某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與羅某某聯(lián)系。在取得羅某某信任后，黎某某以家庭經(jīng)濟(jì)困難為由索取錢(qián)財(cái)。羅某某至今共計(jì)被詐騙約4520元。

10、2019年6月12日，被告人陳某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人徐某某，后陳某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與徐某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與徐某某交往。在取得徐某某信任后,陳某某以外出務(wù)工索取路費(fèi)及途中生病等為由，多次向徐某某騙取錢(qián)款。徐某某至今共計(jì)被詐騙約1900元。

11、2019年6月份，被告人陳某某通過(guò)同城熱戀視頻相親交友平臺(tái)物色到被害人譚某某。后陳某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與譚某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與譚某某交往。在取得譚某某信任后，陳某某以生病及探望被害人等為由，多次向譚某某騙取錢(qián)款。譚某某至今共計(jì)被詐騙約2900元。

12、2019年6月份，被告人郭某某在交友平臺(tái)上物色到被害人謝某某并主動(dòng)添加謝某某為微信好友。郭某某通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與謝某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與謝某某交往。在取得謝某某信任后，郭某某以家屬生病、情人節(jié)等理由，多次向謝某某騙取錢(qián)款。謝某某至今被詐騙15000元。

13、2019年6月份，被告人盤(pán)某某在交友平臺(tái)上物色并主動(dòng)添加被害人邱某某為微信好友。盤(pán)某某通過(guò)微信與邱某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與邱某某交往。在取得邱某某信任后，盤(pán)某某以探望邱某某及途中生病為由，期間并讓男成員冒充司機(jī)、女成員冒充護(hù)士聯(lián)系邱某某，進(jìn)一步博取邱某某信任，多次向邱某某騙取錢(qián)款。邱某某至今共計(jì)被詐騙3500元。

14、2019年8月25日，被告人盤(pán)某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人李某某，后盤(pán)某某通過(guò)微信與李某某聯(lián)系。在取得李某某信任后，盤(pán)某某以到東莞探望李某某及途中生病為由，期間并讓女成員冒充醫(yī)院人員聯(lián)系李某某，進(jìn)一步搏取李某某信任，多次向李某某騙取錢(qián)款。李某某至今共計(jì)被詐騙800元。

15、2019年7月份，被告人黃某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人程某某程某某并主動(dòng)添加程某某程某某為微信好友。黃某某通過(guò)微信與程某某聯(lián)系，并主動(dòng)提出與程某某交往后,黃某某以外出務(wù)工索取路費(fèi)和生活費(fèi)、生病沒(méi)錢(qián)治療等為由，多次向程某某騙取錢(qián)款。程某某至今共計(jì)被詐騙2160元。

16、2019年7月份，被告人蒙某某使用梁某乙（另案處理）身份申請(qǐng)、注冊(cè)微信號(hào)1xx520131****用于實(shí)施交友詐騙,后將微信號(hào)交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人劉某某被上述被告人以家屬生病為由詐騙300元。

17、2019年7月份,被告人蒙某某使用梁某乙身份申請(qǐng)、注冊(cè)微信號(hào)1xx520131****用于實(shí)施交友詐騙,后將微信號(hào)交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人林某某被上述被告人以生病為由詐騙1100元。

18、2019年7月份，被告人蒙某某使用梁某乙身份申請(qǐng)、注冊(cè)微信號(hào)1xx520131****用于實(shí)施交友詐騙，后將微信號(hào)交由被告人梁某某使用，被告人黎某某、溫某某、黃某某共同協(xié)助聊天。2019年8月份，被害人覃某某被上述被告人以家屬生病、外出務(wù)工索取路費(fèi)等為由詐騙800元。

19、2019年7月份，被告人駱某甲通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人薛某某,后駱某甲通過(guò)文字聊天，及女性成員協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與薛某某聯(lián)系。在取得薛某某信任后，駱某甲以交房租、回家索取路費(fèi)及生病等為由，多次向薛某某騙取錢(qián)款。薛某某至今共計(jì)被詐騙約800元。

20、2019年7月份，被告人黃某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人楊某某，后黃某某通過(guò)微信與楊某某聊天并提出交往。在取得楊某某信任后，黃某某以探望需要路費(fèi)為由騙取楊某某的錢(qián)款。楊某某至今共計(jì)被詐騙約400元。

21、2019年8月3日，被告人黎某某通過(guò)微信結(jié)識(shí)被害人張某某張某丙，后黎某某通過(guò)文字聊天，及被告人梁某某協(xié)助打電話、微信語(yǔ)音等方式冒充女性與張某某張某丙聯(lián)系，并主動(dòng)提出與張某某張某丙交往。在取得張某某張某丙信任后，黎某某以生病沒(méi)錢(qián)治療為由，多次向張某某騙取錢(qián)款。張某某張某丙至今共計(jì)被詐騙1300元。

2019年8月14日零時(shí)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索在東莞市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**房抓獲被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某；在**鎮(zhèn)****路***號(hào)***房抓獲被告人盤(pán)某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某；在***鎮(zhèn)****村*巷*號(hào)***房抓獲被告人陳某某、黃某某、黃某某、駱某甲、黃某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查材料，被害人唐某某、鄭某某等人的陳述，證人許某某等人的證言，涉案手機(jī)一批、計(jì)劃書(shū)等物證，微信聊天記錄、搜查及扣押清單等書(shū)證，搜查錄像等視聽(tīng)資料，被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤(pán)某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤(pán)某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙；其中，蒙某某、盤(pán)某某、郭某某、孫某某詐騙數(shù)額巨大；陳某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某詐騙數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蒙某某、盤(pán)某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、黃某某、駱某甲、黃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:魏葉珍

?2020年6月28日

附：

1．被告人蒙某某、溫某某、黎某某、梁某某、黃某某、盤(pán)某某、郭某某、孫某某、莫某某、林某某、陳某某、黃某某、駱某甲、黃某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。??

2．移送本案?jìng)刹榫矶?/span>冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3．移送量刑建議書(shū)一份。

????4、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h）。