江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2020〕556號(hào)　

被告人蔣某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4212211993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**墩私房。被告人蔣某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日被無(wú)錫市公安局濱湖分局刑事拘留。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌詐騙罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底，被告人蔣某與趙某某、蔣某某（均已判刑）合謀以幫助客戶辦理貸款收取服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用為由實(shí)施詐騙活動(dòng)，由趙某某通過(guò)易某某（另案處理）招攬的8名話務(wù)員以隨機(jī)撥打電話的方式物色被害人，并按照被告人蔣某及趙某某、蔣某某提供的話術(shù)單向被害人推薦低息貸款，后向有貸款意愿的被害人推薦被告人蔣某以及趙某某、蔣某某提供的QQ號(hào)，謊稱該QQ號(hào)系客戶經(jīng)理使用。嗣后，被告人蔣某使用上述QQ號(hào)冒充客戶經(jīng)理繼續(xù)與被害人聯(lián)系，誘騙被害人在蔣某某購(gòu)買(mǎi)的虛假貸款平臺(tái)“**金融”APP注冊(cè)申請(qǐng)貸款。蔣某某通過(guò)操控上述APP后臺(tái)制造貸款通過(guò)審批的假象，并將被害人注冊(cè)登記的收款卡號(hào)故意填寫(xiě)錯(cuò)誤。被告人蔣某再冒充客服以收取手續(xù)費(fèi)、修改收款卡號(hào)保證金、驗(yàn)證還款能力保證金、繳納會(huì)員費(fèi)等理由騙取被害人錢(qián)款。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，趙某某和被告人蔣某及蔣某某分別帶領(lǐng)4名話務(wù)員分兩組實(shí)施詐騙，各自負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)各自小組話務(wù)員撥打電話使用的話單、手機(jī)、電話卡以及用于與被害人聯(lián)系的QQ號(hào)，并各自負(fù)責(zé)發(fā)放所帶領(lǐng)小組話務(wù)員工資（每個(gè)話務(wù)員每日130-150元）。蔣某某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)詐騙使用的貸款A(yù)PP，費(fèi)用由兩詐騙小組平均分擔(dān)，并在后臺(tái)操控APP配合蔣某的詐騙活動(dòng)。被告人蔣某則通過(guò)兩組話務(wù)員推薦給被害人的QQ號(hào)冒充客戶經(jīng)理與所有的被害人進(jìn)行聊天，虛構(gòu)各種理由誘騙被害人繳納費(fèi)用。趙某某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)用于收取所有詐騙錢(qián)款的銀行卡號(hào)，并負(fù)責(zé)將所有詐騙錢(qián)款取現(xiàn)，同時(shí)對(duì)被告人蔣某及蔣某某小組詐騙的錢(qián)款收取一定的取款手續(xù)費(fèi)。被告人蔣某及蔣某某帶領(lǐng)小組詐騙的錢(qián)款由二人均分；趙某某帶領(lǐng)小組詐騙的錢(qián)款，被告人蔣某從中處收取每日300元的工資和詐騙錢(qián)款10%的分成，其余錢(qián)款由趙某某獨(dú)自分得。

2019年9月至10月間，被告人蔣某以及趙某某、蔣某某按照上述分工，先后騙得在本市濱湖區(qū)工作的胡某某以及汪某某、李某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣126616元。

歸案后，被告人蔣某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人蔣某以及趙某某處各扣押贓款人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?無(wú)錫市公安局濱湖分局扣押的手機(jī)等物證；

2.?無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的QQ聊天記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3.?證人易某某、龍某某、魏某某等人的證言；

4.被害人汪某某、胡某某、李某某的陳述；

5.被告人蔣某的供述和辯解；

6.無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)的手法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢??察??官：袁儉根

檢察官助理：汪冒才

2020年11月25日　

附件：

1.被告人蔣某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.《量刑建議書(shū)》1份。