江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕436號

被告人蔣某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4305231985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省邵陽縣，住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人蔣某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼4509221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于廣西省陸川縣，住廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人曾某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3522011993********，漢族，大學本科，出生于福建省寧德市，住福建省寧德市**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼4414231997********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于廣東省豐順縣，住廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村**廂。被告人吳某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結，以被告人蔣某、曾某某、陳某某、吳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了蔣某辯護人呂博文的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人蔣某等人先后在南京市江寧區(qū)、棲霞區(qū)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“資本運作”、“1040陽光工程”等名義組織、領導傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序形成層級。該組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織以團隊為單位對成員進行管理，并在經(jīng)理級成員中選任大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨總管、正配、副配等作為各團隊的管理層。截至2020年5月，該組織形成了湯某某團隊、姚某某團隊、丁某某團隊、楊某某團隊、甘某某團隊、曹某某團隊，該六個團隊之間相互交叉管理、各團隊成員相互拜訪、交流走動，共同組成一個傳銷體系，累計發(fā)展傳銷人員達90余人，且層級在三級以上。其中：

被告人蔣某自2019年加入該組織，先后任團隊自律總管、大總管、湯某某團隊直總，在擔任自律總管期間負責維護團隊的紀律，開展各團隊間的自律檢查互動工作；在擔任大總管、直總期間負責下轄團隊的總體事務。

被告人曾某某自2019年加入該組織，先后任副配、自律總管，在擔任副配期間負責配合能力總管培養(yǎng)團隊成員發(fā)展下線的能力；在擔任自律總管期間負責維護團隊的紀律，開展各團隊間的自律檢查互動工作。

被告人陳某某自2019年加入該組織，后擔任能力總管，負責安排各類培訓，提升團隊成員的“連鎖經(jīng)營”業(yè)務能力。

被告人吳某某自2019年加入該組織，先后擔任經(jīng)晨總管、正配，在擔任經(jīng)晨總管期間負責組織召開經(jīng)晨總管，監(jiān)督會議質(zhì)量；在擔任正配期間負責配合能力總管向組織成員授課。

2020年5月12日，被告人蔣某、曾某某、陳某某、吳某某被民警抓獲。歸案后，各被告人均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、接處警登記表、抓獲經(jīng)過、扣押清單等書證；

2.證人李某某等人的證言；

3.被告人蔣某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄；

5.南京市公安局棲霞分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。?

本院認為，被告人蔣某、曾某某、陳某某、吳某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官：劉艷

2020年9月15日

附件：

1.被告人蔣某、陳某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人曾某某、吳某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。