上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕Z268號

被告人蔣某大，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3202231966********，漢族，“**”船船主，初中文化，戶籍在江蘇省宜興市**街道**花園**號**室。2020年8月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運公安局上海分局刑事拘留，同月28日被延長刑事拘留期限至30天，2020年9月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由長江航運公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某大涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人蔣某大同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔣某大與他人合伙購得“**”船后，為賺取運費，利用該船幫助貨主非法運輸柴油，并安排彭某某（已判決）擔(dān)任船上負(fù)責(zé)人。2019年3月13日，彭某某受蔣某大指使，與貨主聯(lián)系商定非法運輸成品油事宜。當(dāng)日20時許，按照蔣某大及貨主的安排，彭某某指使董某某、張某某（均已判決）駕駛“**”船至本市浦東機(jī)場附近水域，在無相關(guān)運貨手續(xù)的情況下，明知來源非法，仍以拉油管的方式從海船上過駁柴油611.093公噸。裝載完上述柴油后，彭某某等駕船返回，行至長江上海段外高橋水域時被民警查獲。經(jīng)鑒定，涉案成品油符合車用柴油（III）中5號、0號、-10號的相關(guān)指標(biāo)要求，價值人民幣3605448.7元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣1504002.06元。

2020年8月27日，被告人蔣某大在江蘇省宜興市被民警抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．同案犯彭某某的供述證實，其受蔣某大雇傭，在“**”船上為他人運輸非法途徑來源的成品油的事實。

2．同案犯董某某、張某某的供述證實，其各自在船上受彭某某指使，駕駛船舶為他人運輸非法成品油的事實。

3．證人王某某、劉某某的證言證實，案發(fā)當(dāng)日凌晨彭某某等人駕船至浦東機(jī)場附近水域，向海船過駁柴油的事實。

4．證人史某某的證言證實，其借款給蔣某大購船的情況。

5．長江航運公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片等證實，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

6．中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書證實，扣押的“**”船只上裝載的成品油系柴油。

7．中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書及測量記錄證實，扣押的“**”船只上裝載的成品油的重量。

8．上海市價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書證實，涉案柴油的價格。

9．上海海關(guān)緝私局出具的說明證實，涉案柴油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款。

10．“**”內(nèi)河船舶檢驗證書簿、內(nèi)河船舶適航證書等證實，涉案船舶的基本情況。

11．被告人蔣某大的供述，對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某大對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人蔣某大伙同他人，明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某大在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人蔣某大能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢??察??員：??姜韜

2020年11月23日

附：

1．被告人蔣某大現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊附光盤一張。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。