廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉區(qū)檢第二部刑訴〔2020〕9號

被告人蔣某甲，女，1971年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)，居民身份證號碼4525011971********，漢族，初中文化，居民，戶籍所在地及住址均為玉州區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日被玉林市公安局玉州分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局玉州分局執(zhí)行逮捕。

本案由玉林市公安局玉州分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔣某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：金某甲（另案處理）于2013?年?8月22日、2016年11月29日先后成立**商貿(mào)有限公司、**商貿(mào)有限公司。為廣泛吸納社會公眾資金，該公司策劃**商城會員章程、**商城會員章程向社會公眾宣傳發(fā)放，宣稱公眾購買會員消費卡成為不同等級的會員，均可獲得相應(yīng)累計額度的購物券回饋，會員可按照購買會員卡的等級分配每天享受不等的返現(xiàn)。該章程設(shè)立5個會員等級，分別為：銀卡會員，一次性消費?1280?元最高累計可獲購物券?2000?元；金卡會員，一次性消費?6400?元最高累計可獲購物券?15120?元；鉆卡會員，一次性消費?12800?元最高累計可獲購物券31520?元；白金會員，一次性消費?19200?元最高累計可獲購物券?47920?元；翡翠會員，一次性消費?25600?元最高累計可獲購物券?64320?元。

2017年2月至2018年3月期間，被告人蔣某甲受**商貿(mào)有限公司廣西區(qū)域銷售經(jīng)理吳某某（另案處理）指派，擔(dān)任**商貿(mào)有限公司廣西玉林區(qū)域經(jīng)理，并在玉林市**街**號**樓開辦**經(jīng)營部。被告人蔣某甲向吳某某介紹楊某某、高某某、蔣某乙三人（以上人員均另案處理）分別為**花鳥市場店長、**五里橋3店長、**玉柴店的店長，并管理玉林地區(qū)**所有分店，督促分店提高業(yè)績。

被告人蔣某甲伙同楊某某、高某某、蔣某乙等人在玉林地區(qū)以發(fā)傳單、公開講課等方式向社會公眾宣傳、介紹老來樂，以免費發(fā)放小禮品吸引投資人，以吸收投資人人民幣1280至25600元分別成為公司銀卡至翡翠卡五級會員，并許以積分返利高額回報，由會員每天到店內(nèi)領(lǐng)取現(xiàn)金返利的方式，并以享受免費旅游、免費領(lǐng)取保健品和生活用品等為誘餌，非法吸收公眾資金。經(jīng)廣西同德會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定，蔣某甲、高某某、楊某某、蔣某乙共向283人吸收存款人民幣16982196元（以下幣種均為人民幣）。其中蔣某甲向86人吸收存款9489182元。蔣某甲通過其銀行賬戶轉(zhuǎn)款4614903.84元給**商貿(mào)有限公司員工程某某、左某某、姜某某、金某甲、金某乙、王某某，收到程某某、左某某、姜某某等返回款1379865.6元。

另查明，2020年?1月6日，被告人蔣某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。

被告人蔣某甲歸案后如實供述其罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.證人證言；4.被告人的供述和辯解；5.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲違法國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某甲及其同伙共同實施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪，在共同犯罪中，蔣某甲起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人蔣某甲歸案后如實供述其罪行，屬坦白，并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院

檢察官：陳春萍

2020年5月12日

附：

1.被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于玉林市看守所。

2.本案卷宗二十六冊隨文移送。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》一份。