上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕775號

被告人蔣某甲，男，1963年**月**日生,?公民身份號碼3426231963********，漢族，初中文化，從事糧油批發(fā)，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**號，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月2日延長刑事拘留期限至七天。同年1月14日經本院批準，由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年2月28日，經上海市人民檢察院第二分院批準，由上海市公安局嘉定分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人；已依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月5日補查重報。被告人蔣某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被害人盛某甲因欠案外人仇某甲債務，遂欲通過向他人借款償還所欠債務。2016年9月20日，盛某甲通過仇某甲在本市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)一酒店咖啡廳結識被告人蔣某甲。盛某甲實際借款30萬元，蔣某甲要求虛增流水至50萬元并由盛某甲出具借條載明：借款50萬元，月息6000元，借期3個月。當日，蔣某甲先向盛某甲轉賬20萬元。盛某甲當場取現(xiàn)10萬元，另將10萬元轉至仇某甲帳戶。仇某甲當即取出10萬元。二人將取出的20萬元現(xiàn)金交給蔣某甲，由其存入銀行賬戶后再轉賬30萬元給盛某甲。當日，盛某甲又以需要出差為由，向蔣某甲借款5萬元，實到手48500元。該筆借款實際由仇某甲通過仇某乙?guī)艮D至盛某甲帳戶。2016年9月27日，蔣某甲向仇某甲轉賬5萬元。盛某甲后續(xù)又向蔣某甲借款5萬元。

2017年1月26日，被害人盛某甲向被告人蔣某甲出具承諾書，確認雙方借款金額為65萬元，具體包括：一筆50萬元借款、兩筆5萬元借款及5萬元違約金，并約定2017年2月30日通過銀行轉賬歸還借款。此后，被告人蔣某甲與其子在向盛某甲討要債務過程中與盛某甲一方發(fā)生沖突，致案外人盛某乙受傷。

2017年6月19日，上海市青浦區(qū)人民法院受理蔣某甲與盛某甲民間借貸糾紛一案。2017年6月23日，經該院主持調解，盛某甲同意歸還蔣某甲借款60萬元,后雙方于2019年1月11日達成執(zhí)行和解，約定并確認盛某甲應支付蔣某甲521225元，已支付25萬元。

2019年12月28日，被告人蔣某甲在安徽省無為市**路附近的廢舊廠房內被民警抓獲。到案后，蔣某甲如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經過、臨時羈押證明等書證，證實本案發(fā)案、偵破、被告人蔣某甲到案經過等情況。

2.被害人盛某甲出具的借條、承諾書、被告人蔣某甲開具的收條、網上銀行電子回單、（2017）滬0118民初7980號民事調解書、（2017）滬0118執(zhí)7268號執(zhí)行裁定書、執(zhí)行和解協(xié)議等書證，盛某甲的陳述及辨認筆錄，證人仇某甲、蔣某乙等證言，證實盛某甲向蔣某甲借款時所簽借條內容、后續(xù)索債、訴訟調解、和解以及執(zhí)行等情況。

3.仇某甲出具的借條、支票、承諾書、情況說明書、相關銀行出具的協(xié)助查詢財產通知書回執(zhí)、（2016）滬0114民初8452號民事調解書、本院調取的（2016）滬0114執(zhí)5246號執(zhí)行卷宗復印件等書證，證實被害人盛某甲向被告人蔣某甲借款前，仇某甲與蔣某甲之間已產生的債權債務及后續(xù)履行等情況。

4.銀行交易流水明細清單等書證，證實蔣某甲、盛某甲、仇某甲三人之間的資金往來情況。

5.被告人蔣某甲的供述，對上述事實予以供認。

6.常住人口基本信息等書證，證實了被告人蔣某甲的自然身份狀況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蔣某甲在實施犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，依據《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔣某甲如實供述自己的罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人蔣某甲有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官??沙孝能

檢察官助理??黃靚雯

2020年7月2日

附：

1.被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據三冊及十一頁。

3.本院調取的執(zhí)行卷宗材料一冊。

4.《認罪認罰具結書》二份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公司財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。