西安市灞橋區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

灞檢二部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4523231981********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍地廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月31日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留；同年9月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灞橋分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2006年12月,被告人蔣某甲被騙至西安市灞橋區(qū)**街辦**村從事“**集團(tuán)”非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。后其積極發(fā)展下線，誘騙他人繼續(xù)加入該組織，并先后發(fā)展廣西籍男子謝某某和黃某某兩個(gè)下線，逐步成為該傳銷(xiāo)團(tuán)伙A級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。蔣某甲除積極發(fā)展下線外，還作為傳銷(xiāo)團(tuán)伙高級(jí)管理人員直接管理盧某某（已判決）傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按業(yè)績(jī)向盧某某傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人員發(fā)放工資等。經(jīng)查，蔣某甲下線謝某某發(fā)展下線2-3人，黃某某先后發(fā)展下線30余人，其在傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)期間非法所得五萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖、刑事判決書(shū)、銀行卡交易信息、情況說(shuō)明等書(shū)證。

2、證人盧某某、黃某某、蘇某甲、周某某、蘇某乙、梁某某、潘某某、寧某某的證言。

3、被告人蔣某甲的供述和辯解。

4、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲違反國(guó)家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市灞橋區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：李春

????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：張英

??????????????????????????????????????????????????????????????2020年11月25日

附：1、被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于灞橋區(qū)看守所。 2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、書(shū)證三頁(yè)。