廣西壯族自治區(qū)永福縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

永檢公刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人蔣某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503291984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西桂林市資源縣，住桂林市**路**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503251986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被永?？h公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由永福縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某乙，綽號(hào)“某某某”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503251990********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào), 因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被永?？h公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)3507221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省浦城市，住浦城市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，同月17日已告知被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知五被告人罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，五被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人蔣某甲聯(lián)系到被告人王某甲，說(shuō)是有買家需要收購(gòu)一批身份證實(shí)名制辦理的手機(jī)卡、綁定手機(jī)卡的銀行卡。王某甲于是聯(lián)系被告人王某乙,王某乙聯(lián)系到被告人蔣某乙，蔣某乙找人辦理了40張手機(jī)卡，并且在該手機(jī)號(hào)上綁定了8張銀行卡。蔣某乙將卡辦成后交給王某乙，王某乙交給王某甲，王某甲將卡給蔣某甲時(shí), 蔣某甲告知王某甲將卡寄去蔣某甲指定地點(diǎn)。

2019年6月，被告人王某乙通過(guò)與收購(gòu)銀行卡的買家聯(lián)系，要收購(gòu)一批身份證實(shí)名制辦理的，包括U盾、綁定手機(jī)卡的銀行卡，王某乙聯(lián)系被告人蔣某乙，讓其找人幫辦理一批銀行卡。蔣某乙找人辦理8套身份證實(shí)名制辦理的銀行卡、U盾、手機(jī)卡和王某乙一起出售給收購(gòu)銀行卡的買家。

2019年7月份左右，被告人蔣某甲與被告人馬某某取得聯(lián)系，雙方商定，馬某某以每個(gè)月1500到2500元一套卡（微信號(hào)、支付寶號(hào)、銀行賬號(hào)、電話卡號(hào)）向蔣某甲租用，在蔣某甲說(shuō)已辦成10套時(shí)，馬某某于2019年9月6日乘坐動(dòng)車到桂林市北站找蔣某甲要卡時(shí)，二人被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，蔣某甲被收繳信用卡8套，馬某某犯罪未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表；立案決定書(shū)；五被告人戶籍證明；到案經(jīng)過(guò)；黃某、李某某、孔某某、李某、雷某、董某某、霍某某、鄧某某八人在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)、銷戶信息；張某甲、韋某甲、周某甲、何某某、王某丁五人在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)、銷戶信息；永?？h公安局扣押決定書(shū)、扣押清單各八份；微信聊天記錄照片；全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋（草案）的說(shuō)明；中國(guó)人民銀行關(guān)于下發(fā)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的通知、人民法院判決書(shū)等書(shū)證；2、楊某某、文某、張某乙、韋某乙、周某乙、何某某、王某丁等證人證言；4、五被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某非法持?jǐn)?shù)量較大的他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某應(yīng)當(dāng)以涉嫌妨害信用卡管理罪，追究其刑事責(zé)任。五被告人如實(shí)交待自己犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，蔣某甲、王某甲是累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。馬某某屬犯罪未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。建議以妨害信用卡管理罪，分別判處；被告人蔣某甲有期徒刑7至8個(gè)月、罰金13000元至14000元，被告人王某甲有期徒刑7 個(gè)月、罰金11000元至12000元，被告人王某乙、蔣某乙拘役5個(gè)月、罰金11000元至12000元，被告人馬某某拘役4個(gè)月、罰金10000元的量刑建議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)永?？h人民法院

檢 察 員： 毛永陽(yáng)

2019年11月14日

附：

1、被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某現(xiàn)關(guān)押于永福縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份；

4、手機(jī)8臺(tái)、銀行卡8張、電話卡8張，隨案移送（祥見(jiàn)清單）。