廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗埔檢刑訴〔2020〕429號(hào)

被告人蔣某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401831987********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地廣東省廣州市，戶(hù)籍地廣東省廣州市黃埔區(qū)*****路**號(hào)。2019年8月19日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人吳某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401251974********，漢族，小學(xué)文化程度，系廣州市***家庭服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)者，出生地廣東省廣州市，戶(hù)籍地廣東省廣州市黃埔區(qū)****路*號(hào)。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴；以被告人吳某甲涉嫌重婚罪、詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月20日及2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年5月25日，本院對(duì)被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪一案及被告人吳某甲涉嫌重婚罪、詐騙罪一案并案處理。審查起訴期間，本院先后兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查以及三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（1）??關(guān)于重婚罪的犯罪事實(shí)

2012年至2019年10月期間，被告人吳某甲在已經(jīng)與莫某某結(jié)婚且婚姻關(guān)系仍然存續(xù)的情況下，與蔣某乙（另案處理）共同購(gòu)置本市增城區(qū)****號(hào)“***”小區(qū)*幢***房后，在上址對(duì)外以夫妻名義共同生活。期間，被告人吳某甲與蔣某乙育有一女“吳某乙”，且被告人吳某甲向公安機(jī)關(guān)戶(hù)籍管理部門(mén)申請(qǐng)將“吳某乙”入戶(hù)于其家庭戶(hù)口。

（二）關(guān)于詐騙罪的犯罪事實(shí)

2015年4月1日至4月3日期間，被告人蔣某甲伙同吳某丙、吳某丁、吳某戊（均已起訴）經(jīng)事前預(yù)謀進(jìn)行“煨莊”式詐騙，再以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“百家樂(lè)”賭博需要借用賭博網(wǎng)站賬戶(hù)并允諾支付賬戶(hù)保證金為誘餌，誘騙被害人任某某到本市增城區(qū)**街一間工商銀行開(kāi)辦相關(guān)銀行卡收取保證金，被告人蔣某甲及同案人吳某丙使用被告人吳某甲提供的存有人民幣200000元的銀行卡并在柜員機(jī)上通過(guò)障眼法手段操作，令被害人任某某誤以為自己的銀行卡賬戶(hù)已經(jīng)收到轉(zhuǎn)賬人民幣200000元保證金，從而取得被害人的信任，使被害人自愿提供賭博網(wǎng)站賬戶(hù)、密碼及人民幣200000元為限的賭博籌碼，交由被告人蔣某甲使用該賭博網(wǎng)站賬戶(hù)進(jìn)行“百家樂(lè)”賭博。其后，被告人蔣某甲通過(guò)使用被害人任某某提供的賭博網(wǎng)站賬戶(hù)進(jìn)行“百家樂(lè)”賭博的方式，分多次騙取得被害人任某某通過(guò)現(xiàn)金支付或者銀行轉(zhuǎn)賬支付的錢(qián)款共計(jì)人民幣263500元。其中，被告人吳某甲在明知是實(shí)施“煨莊”式詐騙的情況下，除了負(fù)責(zé)提供的存有人民幣200000元的銀行卡，還向被告人蔣某甲提供了“鄭某某”名下的銀行賬戶(hù)用于接收詐騙所得贓款。

2019年8月19日，被告人蔣某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，同年10月30日，被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人蔣某甲、吳某甲的供述；2.同案人吳某丙、吳某戊等人供述；3.被害人任某某的陳述；4.證人吳某已、吳某庚、曹某某、潘某某等人的證言；5.銀行賬戶(hù)交易記錄等書(shū)證；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)；8.歸案經(jīng)過(guò)；9.戶(hù)籍及前科查詢(xún)材料等。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲、吳某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲還無(wú)視國(guó)家法律，有配偶而重婚，其行為觸犯了《中華人民共國(guó)刑法》第二百五十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以重婚罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)對(duì)被告人吳某甲實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????

????此致??

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：甄迪庚???

2020年5?月27日

附：

1.?被告人蔣某甲、吳某甲現(xiàn)押于廣東省廣州市黃埔區(qū)看守所

2．本案案卷材料共19冊(cè)

3.?電子數(shù)據(jù)：光碟共6張，隨案移送

4．本案扣押被告人蔣某甲、吳某甲的涉案物品、款項(xiàng)及凍結(jié)的銀行賬戶(hù)資金等（詳見(jiàn)《扣押物品清單》、《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》等），請(qǐng)依法判處