浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕552號

被告人蔣某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3310231989********，漢族，初中文化，經商，住浙江省天臺縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月19日被天臺縣公安局刑事拘留，同年6月16日被監(jiān)視居住。

本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人蔣某甲涉嫌非法經營罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

（一）2017年12月5日至同年12月16日，被告人蔣某甲伙同蔣某乙(另案處理)借用鄭某某、施某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，將人民幣拆分轉入所帶的銀行卡后在香港旺角當?shù)谹TM機上取現(xiàn)港幣，后將港幣在香港當?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店兌換人民幣賺取差價，以該方式買賣外匯共折合人民幣（以下幣種同）416萬余元，非法獲利10000元。

（二）2018年12月19日至同年12月28日，被告人蔣某甲借用夏某某、張某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，用上述方式在香港當?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店買賣外匯共126萬余元，非法獲利3000元。

（三）2019年2月4日至同年2月17日，被告人蔣某甲借用葉某某、胡某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，用上述方式在香港當?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店買賣外匯共356萬余元，獲利13000元。

2020年5月19日，被告人蔣某甲自動投案，并如實供述自己罪行。2020年9月1日，蔣某甲主動向天臺縣公安局經偵大隊上交違法所得26000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?銀行賬單、出入境記錄、戶籍證明、前科劣跡等相關書證；

2.證人蔣某乙、范某某、陳某某等證言、歸案經過；

3.被告人蔣某甲供述與辯解；

4.辨認筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某甲違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人蔣某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：毛馳環(huán)

2020年9月30日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附：

1.被告人蔣某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住。

???2.移送本案公安偵查卷貳冊、檢察卷壹冊。

???????3.《認罪認罰具結書》附卷移送。