浙江省龍游縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢龍檢二部刑訴〔2020〕296號(hào)

被告人蔣某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308251967********，漢族，初中文化，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月9日被龍游縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月16日被逮捕。

本案由龍游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院先后2020年1月31日、4月10日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，后一次退查于同年5月9日重新移送審查起訴。在辯護(hù)人的見(jiàn)證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，被告人蔣某某以資金周轉(zhuǎn)、做銀行轉(zhuǎn)貸生意為由，在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的情況下，以其個(gè)人名義，許諾月息1.2分至2分不等的高額利息，從夏某某、胡某甲、余某甲、余某乙、林某某等28人處吸收公眾存款4200余萬(wàn)元。被告人蔣某某所吸收資金部分用于向張某甲、陳某甲等人放貸收取利息，部分用于支付前期借款本息，現(xiàn)已歸還上述被集資人本金2300余萬(wàn)元，支付利息690余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人蔣某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、銀行交易流水、個(gè)人賬戶明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢確認(rèn)單、查封決定書(shū)、戶籍證明、歸案說(shuō)明等：

2.證人證言：證人夏某某、胡某甲、余某甲、余某乙、林某某、周某某、陳某乙、楊某某、陳某丙、吳某某、張某乙、胡某乙、張某甲、陳某甲等人的證言：

3.被告人蔣某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省龍游縣人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

????檢察員：吳煒

??2020年6月24日

附：

????1.被告人蔣某某現(xiàn)被羈押于龍游縣看守所；

2移送偵查卷十二冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份；????

4.量刑建議書(shū)二份。