浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1746號(hào)

????被告人蔣某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302831988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**號(hào)。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月10日被依法逮捕。

????被告人呂某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261967********，漢族，文化程度大學(xué)?？疲幒？h**街道**路**室。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人潘某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261981********，漢族，文化程度高中，住寧?？h**街道**村**號(hào)。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧海縣公安局刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

????本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、呂某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2017年5月，寧波**有限公司寧海分公司成立，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為**街道**幢**室。被告人蔣某某、呂某某、潘某某先后入職該分公司，并分任副總經(jīng)理（分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人）、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、高級(jí)客戶經(jīng)理。2018年10月，該分公司注銷；同年12月，上述分公司成員注冊(cè)成立寧波**有限公司寧海分公司，被告人蔣某某、呂某某、潘某某繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)。經(jīng)查，被告人蔣某某、呂某某、潘某某等人在明知未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)放宣傳單等方式公開宣傳且承諾還本付息，以“小雞理財(cái)”、“小白租”等投資產(chǎn)品為名誘使多人出借資金，為上級(jí)公司非法吸收資金。另查明，被告人蔣某某曾在寧波**有限公司奉化分公司任職業(yè)務(wù)員，以前述相同方式非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人蔣某某以個(gè)人及團(tuán)隊(duì)名義合計(jì)吸攬5500余萬元；被告人呂某某以個(gè)人及團(tuán)隊(duì)名義合計(jì)吸攬1270余萬元；被告人潘某某以個(gè)人及團(tuán)隊(duì)名義合計(jì)吸攬820余萬元。

????案發(fā)后，被告人蔣某某、呂某某、潘某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、工商登記、到案經(jīng)過、人口信息表等；

2、證人鮑某某等的證言；

3、被害人張某某等的陳述；

4、被告人蔣某某、呂某某、潘某某的供述和辯解；

5、鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

6、電子數(shù)據(jù)：統(tǒng)計(jì)清單。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人人蔣某某、呂某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、呂某某、潘某某違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、呂某某、潘某某均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣某某、呂某某、潘某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人蔣某某、呂某某、潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省寧?？h人民法院

檢??察??官?蔣思坤?????

??????????????????????????????????檢察官助理??徐?寧

????????????????????????????2020年8月27日

?????????

附：

???1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，被告人呂某某、潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

???4.《量刑建議書》三份