上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕251號(hào)

被告人蔣某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101071984********，漢族，大專文化，原系上海**信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2012年5月因犯信用卡詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。同年9月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，對(duì)被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案分別于2020年1月22日、3月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年4月17日移送審查起訴。被告人蔣某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月起，葉某某（另案處理）利用上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，租用本市虹口區(qū)**路**號(hào)**室**。在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，雇傭被告人蔣某某為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，通過(guò)高額利息為誘餌，招攬不特定公眾進(jìn)行投資，以此吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人蔣某某自2015年9月至2019年5月共吸收投資人存款人民幣5583余萬(wàn)元。

被告人蔣某某于2019年6月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司工商檔案材料，證實(shí)**公司的經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融融資事項(xiàng)。

2.?證人吳某某、魏某某、姚某某的證言及報(bào)案人明細(xì)等書證，證實(shí)被告人蔣某某以**公司的名義招攬不特定公眾至該公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

3.?證人安某某、張某某、盧某某、葉某某的證言，證實(shí)**公司的經(jīng)營(yíng)模式、向社會(huì)公眾募集資金的方式及被告人蔣某某任公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的事實(shí)。

4.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶明細(xì)及上海同大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實(shí)被告人蔣某某非法吸收公眾資金的金額。

5.?上海市公安局虹口分局《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，上海鐵路公安處上海站派出所《當(dāng)場(chǎng)盤問(wèn)、檢查筆錄》《歸案情況說(shuō)明》，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人蔣某某的到案經(jīng)過(guò)。

6.?上海市普陀區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)被告人蔣某某的前科情況。

7.?被告人蔣某某的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人蔣某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣某某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人蔣某某有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：邱坤

2020年5月12日

附：

1.被告人蔣某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.其他需要附注的事項(xiàng)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。