云南省瑞麗市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢一部刑訴〔2020〕218號(hào)

被告人蔣某某，女，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330241983********，高中文化，戶籍地：湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*棟**單元**室。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人陳某某，男，漢族，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211981********，高中文化，戶籍地：湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*棟**單元**室。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人曾某，小名：阿航，男，漢族，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211985********，中專文化，戶籍地：湖南省永州市祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住：云南省瑞麗市**號(hào)房。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人孫某某，男，漢族，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330231978********，小學(xué)文化，戶籍地：云南省保山市騰沖縣**鄉(xiāng)**村委**號(hào)。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人孟某某，綽號(hào)：兩片瓦，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011983********，初中文化，戶籍地：云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年11月4日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年12月10日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人趙某某，綽號(hào)：鴨子，男，漢族，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331011979********，大專文化，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜〉潞甏鲎寰邦H族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**室。2019年8月11日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人王某某，男，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211982********，高中文化，戶籍地：湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**號(hào)，現(xiàn)?。壕挼?*宿舍**房。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人田某，外號(hào)：凱猛子，男，漢族，1984年**月**日出生，中共黨員，身份證號(hào)碼4311211984********,中專文化，戶籍地：湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月21日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年9月27日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人林某某，男，漢族，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310221987********，初中文化，戶籍地：浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*號(hào)房。2019年7月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人殷某某，曾用名：殷德求，男，漢族，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305221974********，高中文化，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*幢。殷某某曾因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2018年10月31日被云南省瑞麗市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，后于2018年11月14日刑滿釋放。2019年7月18日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人趙秀某，男，漢族，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331261957********，小學(xué)文化，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年7月25日因涉嫌組織他人偷越國(guó)境罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人楊某，男，納西族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5334211997********，初中文化，戶籍地：云南省迪慶藏族自治州香格里拉市**鄉(xiāng)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*鎮(zhèn)**樓。2019年7月25日因涉嫌組織他人偷越國(guó)境罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人周某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4304261990********，小學(xué)文化，戶籍地：湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住：云南省德宏州盈江縣中山**棟**單元**室。2019年9月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年9月27日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人段某，曾用名：段拂曉，男，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331021989********，小學(xué)文化，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯販賣毒品罪被瑞麗市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑四年，因其在緩刑考驗(yàn)期間又犯非法持有毒品罪，于2009年9月15日被云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人民法院撤銷前罪判決書的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行刑期三年，后于2011年9月10日刑滿釋放。2019年7月25日因涉嫌組織他人偷越國(guó)境罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人趙多某，女，漢族，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331021985********，初中文化，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年7月25日因涉嫌組織他人偷越國(guó)境罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2019年8月20日被瑞麗市公安局取保候?qū)彛?020年3月16日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省瑞麗市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、陳某某、曾某、孫某某、王某某、林某某、殷某某、趙某某、周某、田某、楊某、趙秀某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人蔣某某、陳某某、曾某、孫某某、王某某、林某某、趙某某、田某、楊某、趙秀某、段某涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，以被告人陳某某、蔣某某、曾某、王某某、林某某、趙某某、周某涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪于2019年11月21日向本院移送審查起訴；以被告人孟某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、組織他人偷越國(guó)境罪于2020年2月6日向本院移送審查起訴；以被告人趙多某涉嫌組織他人偷越國(guó)(邊)境罪于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日、2020年2月6日、2020年3月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)犯罪事實(shí)

被告人蔣某某、陳某某、王自某（在逃）、李朝某（在逃）、馬某（在逃）共同投資建蓋金沙賭場(chǎng)，五人均系賭場(chǎng)原始股東，賭場(chǎng)由被告人孟某某承包建蓋，蔣某某負(fù)責(zé)監(jiān)工。金沙賭場(chǎng)建成后，由原始股東負(fù)責(zé)招聘賭場(chǎng)工作人員、購(gòu)買賭具等賭場(chǎng)開業(yè)籌備事宜。金沙賭場(chǎng)于2019年3月22日開始正式營(yíng)業(yè)，以“百家樂”、“牛?！辟€博方式設(shè)置賭臺(tái)，采用現(xiàn)金下注，賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間由王自某負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，由馬某每月收取場(chǎng)地費(fèi)、保護(hù)費(fèi)以提供場(chǎng)地保護(hù)。金沙賭場(chǎng)分為現(xiàn)場(chǎng)部、碼房、牌房、小賣鋪、監(jiān)控室、刷卡部（對(duì)外承包）、外聯(lián)部、賓館、食堂等部門，現(xiàn)場(chǎng)部由顏某某（在逃）、張某某（在逃）負(fù)責(zé)；碼房由唐某負(fù)責(zé)，被告人王某某、周某等人系碼房工作人員，每月領(lǐng)取固定工資；小賣鋪由蔣某某承包，為賭客免費(fèi)提供煙、水、小吃，費(fèi)用由賭場(chǎng)結(jié)算，營(yíng)利歸蔣某某所有；監(jiān)控室的相關(guān)監(jiān)控設(shè)備由被告人趙某某承包安裝，同時(shí)趙某某負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)控人員進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)，并領(lǐng)取賭場(chǎng)一次性發(fā)放的培訓(xùn)費(fèi)；外聯(lián)部由周夢(mèng)某（在逃）負(fù)責(zé)，外聯(lián)部下設(shè)車隊(duì)，并由尹某某（在逃）擔(dān)任車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，被告人楊某于2019年4月至5月期間在外聯(lián)部工作，楊某與王雪某（現(xiàn)在監(jiān)獄服刑中）等人負(fù)責(zé)將賭客帶至畹町一公里、畹町畹江路南平巷等中緬邊境處，并采用指路的方式讓賭客從非法便道進(jìn)入緬甸棒賽，楊某共領(lǐng)取賭場(chǎng)發(fā)放的兩個(gè)月工資；被告人趙秀某基于其家庭位置的特殊性，伙同金沙賭場(chǎng)原始股東及相關(guān)管理人員在其位于**鎮(zhèn)**村**號(hào)**道，為賭場(chǎng)工作人員、賭客偷越國(guó)境的行為提供便利，允許偷越國(guó)境人員從其家經(jīng)過(guò)，同時(shí)趙秀某還負(fù)責(zé)在中國(guó)境內(nèi)接送偷越國(guó)境人員，并收取相應(yīng)費(fèi)用，趙秀某于2019年6月、7月領(lǐng)取賭場(chǎng)發(fā)放的共兩個(gè)月固定工資。

金沙賭場(chǎng)賭臺(tái)分為公司臺(tái)和股東臺(tái)兩種經(jīng)營(yíng)模式，與原始股東共同入股公司臺(tái)的人員為公司臺(tái)股東，單獨(dú)承包金沙賭場(chǎng)賭臺(tái)的人員為股東臺(tái)股東。蔣某某、陳某某、王自某、李朝某吸收親友與其四人共同承包賭場(chǎng)部分賭臺(tái)，故被告人曾某、孫某某、孟某某、王某某、趙某某、田某、張某某、李愛某（在逃）、袁亞某（在逃）等人入股后成為公司臺(tái)股東。金沙賭場(chǎng)為吸引賭客前來(lái)賭博，還將除公司臺(tái)以外的賭桌對(duì)外出租，被告人蔣某某、孫某某、林某某、殷某某、孟某某、周加某（在逃）等人分別在金沙賭場(chǎng)承包賭臺(tái)，系股東臺(tái)股東。公司臺(tái)、股東臺(tái)均需向金沙賭場(chǎng)原始股東交納租金、牌手工資等費(fèi)用，金沙賭場(chǎng)負(fù)責(zé)提供賭具及工作人員等服務(wù)項(xiàng)目。

二、組織他人偷越國(guó)境犯罪事實(shí)

金沙賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間，金沙賭場(chǎng)原始股東及相關(guān)管理人員為吸引賭客赴境外參賭，在外聯(lián)部下設(shè)車隊(duì)，該車隊(duì)為賭客提供非法出入境服務(wù)，免費(fèi)到邊境處接送賭客出入賭場(chǎng)，并在中國(guó)境內(nèi)專門設(shè)有外聯(lián)人員接送賭客。被告人楊某、王雪某（現(xiàn)在監(jiān)獄服刑中）將賭客帶至畹町一公里、畹町畹江路南平巷等邊境處，并采用指路的方式讓賭客從非法便道進(jìn)入緬甸棒賽；趙秀某基于其家庭位置的特殊性，伙同金沙賭場(chǎng)原始股東及相關(guān)管理人員在其位于**鎮(zhèn)**村**號(hào)**道，為賭場(chǎng)工作人員、賭客偷越國(guó)境的行為提供便利，允許偷越國(guó)境人員從其家經(jīng)過(guò)，同時(shí)趙秀某還負(fù)責(zé)在中國(guó)境內(nèi)接送偷越國(guó)境人員，并收取相應(yīng)費(fèi)用，趙秀某于2019年6月、7月領(lǐng)取賭場(chǎng)發(fā)放的共兩個(gè)月固定工資；被告人趙多某明知其父親趙秀某組織他人偷越國(guó)境，仍于2019年5月底開始積極協(xié)助趙秀某幫賭場(chǎng)在中國(guó)境內(nèi)接送偷越國(guó)境人員。

三、運(yùn)送他人偷越國(guó)境犯罪事實(shí)

被告人段某基于其家庭位置的特殊性，在其位于**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)**道，為偷越國(guó)境人員提供便利，允許偷越國(guó)境人員從其家經(jīng)過(guò)，并收取相應(yīng)費(fèi)用。2019年7月18日，證人向某某均、陳某某、季某某（三人均已另案處理）到金沙賭場(chǎng)參賭后，乘坐金沙賭場(chǎng)外聯(lián)車輛至中緬邊境，并經(jīng)由段某家回到中國(guó)境內(nèi)，后向某某均等三人乘坐他人駕駛的車輛至畹町高速公路收費(fèi)口時(shí)被瑞麗市公安局查獲。2019年7月24日，證人李某某、李某某、胡某某（三人均已另案處理）準(zhǔn)備到緬甸金沙賭場(chǎng)承包賭臺(tái)，包臺(tái)未果后，三人與到緬甸考察餐飲市場(chǎng)的董軍、黎學(xué)明（二人均已另案處理）一同乘坐金沙賭場(chǎng)外聯(lián)車輛至中緬邊境，并經(jīng)由段某家回到中國(guó)境內(nèi)，段某駕駛車輛將李某某、李某某、胡某某、董軍、黎學(xué)明送至畹町民主街時(shí)，被瑞麗市公安局查獲。

四、偷越國(guó)境犯罪事實(shí)

2019年5月至2019年7月期間，陳某某作為金沙賭場(chǎng)原始股東、公司臺(tái)股東，以經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)為目的，雖持有中緬邊境出入證件，仍多次經(jīng)由趙秀某家、段某家等便道，偷越國(guó)境往返于中國(guó)畹町、緬甸棒賽。

2019年7月1日至7月14日期間，蔣某某作為金沙賭場(chǎng)原始股東、公司臺(tái)股東、股東臺(tái)股東，以經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)為目的，雖持有中緬邊境出入證件，仍多次經(jīng)由趙秀某家的便道，偷越國(guó)境往返于中國(guó)畹町、緬甸棒賽。

2019年6月10日至2019年7月14日期間，曾某作為金沙賭場(chǎng)公司臺(tái)股東，在持有的中緬邊境出入證件已過(guò)期且未補(bǔ)辦、未延期的情況下，以參賭為目的，多次從畹町一公里、趙秀某家等便道，偷越國(guó)境往返于中國(guó)畹町、緬甸棒賽。

2019年4月至2019年7月12日期間，林某某作為金沙賭場(chǎng)股東臺(tái)股東，在未持有中緬邊境出入證件的情況下，多次從畹町一公里、趙秀某家等便道，偷越國(guó)境往返于中國(guó)畹町、緬甸棒賽。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；檢查、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第三百一十八條、第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、組織他人偷越國(guó)境罪、偷越國(guó)境罪追究其二人刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人趙秀某、楊某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第三百一十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、組織他人偷越國(guó)境罪追究其二人刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人曾某、林某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、偷越國(guó)境罪追究其二人刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人孫某某、殷某某、孟某某、田某、趙某某、王某某、周某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其七人刑事責(zé)任；被告人段某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙多某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞麗市人民法院

檢察官：彭果

書記員：李學(xué)仕、線曉萜

2020年6月1日

附件：

1.被告人蔣某某、陳某某、曾某、孫某某、王某某、林某某、殷某某、趙某某、周某、田某、楊某、趙秀某、孟某某、段某現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所；被告人趙多某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1362885****；

2.隨案移送證據(jù)卷17卷、文書卷3卷，光盤156張；

3.隨案移送補(bǔ)充偵查報(bào)告材料1份。