鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕15號

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1968年*月**日出生，公民身份號碼4127021968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)。出生地河南省項(xiàng)城市，戶籍所在地遼河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**村*號院，現(xiàn)住址新疆哈密市****區(qū)***農(nóng)場*連***號。2019年8月9日因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪被新疆哈密市巴里坤墾區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2011年11月14日被鞍山市公安局刑事拘留，2011年11月15日被鞍山市公安局取保候?qū)彙?

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2004年6月，被告人蔣某甲、方某某（另案處理），在鞍山市先后成立鐵東**供應(yīng)處、鐵西**裝飾材料供應(yīng)部、鐵東**裝飾材料供應(yīng)處等公司名義，在工商銀行、建設(shè)銀行開設(shè)賬戶，然后開出小額轉(zhuǎn)賬支票以向鞍山市中心醫(yī)院、鞍山市第二醫(yī)院、鞍山市第三醫(yī)院和鞍山市**糧油公司購買貨物，再采取讓上述單位將余款退轉(zhuǎn)賬支票的手段，騙取上述單位的銀行預(yù)留印鑒，后偽造上述單位的銀行預(yù)留印鑒、轉(zhuǎn)賬支票的號碼，并使偽造的轉(zhuǎn)賬支票號碼與上述單位退票的支票號碼相符，再開出大額款項(xiàng)，利用偽造的轉(zhuǎn)賬支票騙取上述單位在銀行的存款共計(jì)951900元。其中騙取鞍山市中心醫(yī)院675200元、鞍山市第三醫(yī)院276700元。蔣某甲雇用他人將上述款項(xiàng)存入其在鞍山開設(shè)的賬戶中。蔣某甲、方某某又指使黨某甲（已判）到山東省德州市成立假公司。黨某甲與黨某乙（已判）在山東省德州市用假身份證成立嘉正裝飾材料供應(yīng)處和明利建筑材料經(jīng)銷處并設(shè)立賬戶，為轉(zhuǎn)存詐騙款做準(zhǔn)備。蔣某甲將其騙取的鞍山市中心醫(yī)院的675200元和鞍山市三院的276700元從公司賬戶中分別轉(zhuǎn)到黨某甲、黨某乙在德州市建的賬戶中426000元和197000元，由黨某甲、黨某乙轉(zhuǎn)到農(nóng)行卡中提現(xiàn)。其余30余萬元由蔣某甲、方某某直接從鞍山市開設(shè)的賬戶里轉(zhuǎn)到其用假身份證辦的農(nóng)行卡中體現(xiàn)。另偽造的鞍山市二院、鞍山市**糧油公司287200元和165860元轉(zhuǎn)賬支票，由于賬戶金額不足而犯罪未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、蔣某甲刑事判決書等相關(guān)書證；

2.?劉某某等證言；

3.?被害單位代表高某某等陳述；

4.被告人蔣某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.鞍山市公安局刑事科學(xué)檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲使用偽造的票據(jù)進(jìn)行詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：趙海剛

2020年1月3日

附：

????1.被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。