鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕15號

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1968年*月**日出生，公民身份號碼4127021968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)。出生地河南省項城市，戶籍所在地遼河南省項城市**鎮(zhèn)**村*號院，現(xiàn)住址新疆哈密市****區(qū)***農(nóng)場*連***號。2019年8月9日因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪被新疆哈密市巴里坤墾區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個月。因涉嫌詐騙罪，于2011年11月14日被鞍山市公安局刑事拘留，2011年11月15日被鞍山市公安局取保候審。?

本案由鞍山市公安局偵查終結，以被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2004年6月，被告人蔣某甲、方某某（另案處理），在鞍山市先后成立鐵東**供應處、鐵西**裝飾材料供應部、鐵東**裝飾材料供應處等公司名義，在工商銀行、建設銀行開設賬戶，然后開出小額轉賬支票以向鞍山市中心醫(yī)院、鞍山市第二醫(yī)院、鞍山市第三醫(yī)院和鞍山市**糧油公司購買貨物，再采取讓上述單位將余款退轉賬支票的手段，騙取上述單位的銀行預留印鑒，后偽造上述單位的銀行預留印鑒、轉賬支票的號碼，并使偽造的轉賬支票號碼與上述單位退票的支票號碼相符，再開出大額款項，利用偽造的轉賬支票騙取上述單位在銀行的存款共計951900元。其中騙取鞍山市中心醫(yī)院675200元、鞍山市第三醫(yī)院276700元。蔣某甲雇用他人將上述款項存入其在鞍山開設的賬戶中。蔣某甲、方某某又指使黨某甲（已判）到山東省德州市成立假公司。黨某甲與黨某乙（已判）在山東省德州市用假身份證成立嘉正裝飾材料供應處和明利建筑材料經(jīng)銷處并設立賬戶，為轉存詐騙款做準備。蔣某甲將其騙取的鞍山市中心醫(yī)院的675200元和鞍山市三院的276700元從公司賬戶中分別轉到黨某甲、黨某乙在德州市建的賬戶中426000元和197000元，由黨某甲、黨某乙轉到農(nóng)行卡中提現(xiàn)。其余30余萬元由蔣某甲、方某某直接從鞍山市開設的賬戶里轉到其用假身份證辦的農(nóng)行卡中體現(xiàn)。另偽造的鞍山市二院、鞍山市**糧油公司287200元和165860元轉賬支票，由于賬戶金額不足而犯罪未遂。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、蔣某甲刑事判決書等相關書證；

2.?劉某某等證言；

3.?被害單位代表高某某等陳述；

4.被告人蔣某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.鞍山市公安局刑事科學檢驗報告。

本院認為，被告人蔣某甲使用偽造的票據(jù)進行詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：趙海剛

2020年1月3日

附：

????1.被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。