福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人蔣某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210831977********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2008年4月11日因賭博被罰款五百元，2013年3月6日因賭博被處以行政拘留十五日并處罰款三千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用信息罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2020年2月16日至2020年3月1日，自2020年4月28日至2020年5月12日）；因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2020年2月28日至2020年3月27日，自2020年5月12日至2020年6月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月底，被告人蔣某某在江蘇省泰州市向姜某某以250元的價(jià)格收購(gòu)交通銀行卡（卡號(hào)：62226231400********）、江蘇銀行卡（卡號(hào)62287616050********）、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179930003********）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170013100********）各一張，并綁定手機(jī)卡，后又于2019年3月初繼續(xù)向姜某某以每張500元的價(jià)格收購(gòu)上海浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179204********）一張，并配套有U盾、手機(jī)卡，上述5張銀行卡均溢價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給上家“小樓”（另案處理）。

嗣后，上述戶(hù)名姜某某的交通銀行卡于2019年3月31日收到詐騙被害人丁某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室家中，被人以“幫忙注銷(xiāo)學(xué)生貸款賬戶(hù)”為由騙走的部分錢(qián)款16000元。

2019年5月27日，被告人蔣某某在泰州市海陵區(qū)**路**號(hào)**室被抓獲，并扣押到中國(guó)光大銀行等他人銀行卡28張、iPhone6s手機(jī)2部、vivoY55A手機(jī)1部。經(jīng)查，其中24張銀行卡均真實(shí)有效。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的銀行卡、手機(jī)等；

2、書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、網(wǎng)上查詢(xún)身份信息、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄及行政處罰決定書(shū)等；

3、證人證言：證人丁某某、姜某某、段某某及李某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人蔣某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人姜某某及被告人蔣某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，又非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在判決宣布以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人蔣某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其有治安處罰劣跡，可酌情從重處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理；建議對(duì)其在有期徒刑三年到四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市法院

檢察官：羅明芳

2020年7月10日

附件：

1．被告人蔣某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，補(bǔ)充材料十八張。

3．證人名單一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4．光盤(pán)六張。