馬邊彝族自治縣人民檢察院

起 訴 書

馬檢公訴刑訴〔2020〕24號

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5116221988********，漢族，中專文化，戶籍地四川省成都市，住成都市錦江區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被馬邊公安局刑事拘留，同年8月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被馬邊公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

被告人蔣某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5134261996********，漢族，大專文化，戶籍地四川省涼山彝族自治州會東縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被馬邊公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5113221994********，漢族，初中文化，戶籍地四川省南充市營山縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市錦江區(qū)**期**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被馬邊公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5116221989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被馬邊公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

被告人夏某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：5116221990********，漢族，高中文化，戶籍地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被馬邊公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬邊彝族自治縣看守所。

被告人譚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：5116221988********，漢族，初中文化，戶籍地四川省廣安市武勝縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，被馬邊彝族自治縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：5116221987********，漢族，初中文化，戶籍地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被井研縣公安局刑事拘留，同年8月8日，被馬邊彝族自治縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省馬邊彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某等七人涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案三日內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和義務(wù)，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日、2020年2月16日、4月27日三次分別延長審查起訴期限15日，于2019年12月18日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)本院；于2020年2月28日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于3月26日補(bǔ)查重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、高某某、夏某某、譚某某和徐某某成立了以王某某為首的名為“鑫盛天達(dá)”的公司（未經(jīng)工商部門注冊登記）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其中王某某投資并占股60%，高某某、夏某某具有股東身份。該團(tuán)伙先后租用成都市龍泉驛區(qū)**小區(qū)住房、成都市龍泉驛區(qū)**小區(qū)**號住房、成都市成華區(qū)**廣場**座**號房間作為辦公地點(diǎn)，采取誘導(dǎo)客戶進(jìn)網(wǎng)絡(luò)股票直播間聽課，由直播間老師以反向帶單誘導(dǎo)客戶購買A50期指并虧損的方式實(shí)施詐騙，以被害人虧損金的一定比例來實(shí)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的盈利。其中王某某系公司總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對接上級公司、購買客戶資源、團(tuán)伙成員的工資、提成結(jié)算等工作,并將團(tuán)伙成員分為兩個(gè)小組,其中蔣某某和譚某某、徐某某三人一組,鄧某某和夏某某、高某某三人一組。被告人采取購買多個(gè)微信號，建立數(shù)十個(gè)微信群，將擬被詐騙對象拉入群內(nèi)。被告人蔣某某和鄧某某作為組長,利用購買的微信號假冒直播間講課老師以及開戶客服，在微信群中轉(zhuǎn)發(fā)股票信息、指導(dǎo)客戶在0GH網(wǎng)站上開戶、充值,以及在MT4軟件中購買“A50”產(chǎn)品；被告人夏某某、譚某某在微信群中利用購買的微信號假冒老師助手,轉(zhuǎn)發(fā)組長推送的股票信息、直播間鏈接、推薦組長假冒的老師微信號給客戶以便團(tuán)伙成員實(shí)施下一步詐騙；被告人徐某某、高某某利用購買的數(shù)個(gè)微信號，冒充假客戶在微信群中相互聊天,并發(fā)布一些投資并賺錢的虛假消息,騙取客戶信任,誘導(dǎo)客戶聽從直播間老師的指揮進(jìn)行A50產(chǎn)品的買賣。被告人王某某、高某某、夏某某單獨(dú)建有一個(gè)三人微信群，對公司的財(cái)務(wù)流水情況三人在群內(nèi)予以公開。被告人蔣某某除擔(dān)任組長外，另協(xié)助管理公司人員考勤、制作工資表等。

自2019年3月至6月，該犯罪團(tuán)伙利用以上方式，誘導(dǎo)多名客戶投資并虧損，上級公司共返還客戶虧損金253616元到王某某團(tuán)伙（具體銀行流水是到被告人高某某的卡上），團(tuán)伙成員按返還比例的5%-10%予以提成。其中被告人蔣某某領(lǐng)取了3個(gè)月工資1.2萬元以及12500元提成,鄧某某領(lǐng)取了3個(gè)月工資1.2萬元及約5000元提成；夏某某、譚某某、徐某某、高某某每人分別領(lǐng)取了3個(gè)月工資1.05萬元以及250O元提成。

另查明：被告人王某某于2019年7月30日主動到公安機(jī)關(guān)投案，被告人蔣某某、鄧某某、高某某、夏某某、譚某某、徐某某于2019年7月1日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、被害人陳述、被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、夏某某、高某某對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人譚某某、徐某某對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同被告人蔣某某、鄧某某、高某某、夏某某、譚某某、徐某某組建詐騙團(tuán)伙，利用手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，非法獲取他人信息后，建立詐騙通訊群組，在群內(nèi)散布虛假信息，誘騙被害人進(jìn)行投資，并以反向引導(dǎo)方式致被害人虧損，以被害人的虧損金作為盈利手段，詐騙多人財(cái)產(chǎn)253616元，數(shù)額巨大，七名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七人的刑事責(zé)任。

被告人王某某、蔣某某、鄧某某、夏某某、高某某、譚某某、徐某某系共同犯罪，被告人王某某、蔣某某、鄧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人夏某某、高某某、譚某某、徐某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某某主動投案，且如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某某、鄧某某、高某某、夏某某、譚某某、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、夏某某、高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

馬邊彝族自治縣人民法院

檢察員：余俊作

2020年5月7日

附：1、被告人王某某、蔣某某、鄧某某、高某某、夏某某現(xiàn)被羈押于馬邊彝族自治縣看守所；被告人譚某某、徐某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V安市武勝縣。

2、案卷材料和證據(jù)7冊、光盤34張、移動硬盤1個(gè)、紙質(zhì)筆記本7本。

3、有關(guān)涉案款物情況：被告人王某某退繳贓款15000元、被告人鄧某某退繳贓款16000元，被告人夏某某、高某某、徐某某、譚某某分別退繳贓款13000元，上述退繳資金共計(jì)83000元暫扣于本院，票據(jù)共5份隨案移送。涉案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等物品扣押于馬邊公安局。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份、財(cái)物返還清單5份。

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