天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢二部刑訴〔2020〕388號

被告人蔣某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5003821988********，漢族，高中文化，居民，住重慶市北碚區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年4月29日被指定居所監(jiān)視居??；同年5月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼5003821987********，漢族，大專文化，居民，住重慶市北碚區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年4月29日被指定居所監(jiān)視居?。煌?月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結，以被告人蔣某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人蔣某某、李某某于2019年11月至12月間，在明知協(xié)助轉移的錢款來源不合法，為謀取非法利益，李某某通過支付寶、銀行卡等協(xié)助蔣某某轉移錢款后，由蔣某某將收到的錢取出并轉移出境。共計將6名被害人被騙的127600元取現(xiàn)并轉移。

其中，2019年11月25日，劉某某被騙930000元，后80000元由被告人取現(xiàn)并轉移；2019年12月1日，蘇某某被騙28400元，后10000元由被告人取現(xiàn)并轉移；2019年12月1日，吳某某被騙63600元，后10000元由被告人取現(xiàn)并轉移；2019年12月2日，池某某被騙113200元，后19600元由被告人取現(xiàn)并轉移；2019年12月11日，葉某某被騙14778元；后6000元由被告人取現(xiàn)并轉移；2019年12月23日，凌某某被騙35998元，后2000元由被告人取現(xiàn)并轉移。認定上述事實的證據(jù)有：

1.案件來源和到案經(jīng)過等書證；

2.證人劉某某、吳某某等人證言；

3.被告人蔣某某、李某某的供述和辯解；

4.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某、李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究其刑事責任。被告人蔣某某、李某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：田甜

檢察官助理：蘇超

2020年8月20日

附：

1．被告人蔣某某、李某某現(xiàn)均羈押于天津市薊州區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認罪認罰具結書》2份。