上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕253號

被告人蔣某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3102221972********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司、**有限公司**，戶籍在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月8日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日，經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。?2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人葉某某，男，1957年**月**日生，公民身份號碼：3101051957********,漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍在本市徐匯區(qū)**路**弄**號**室，暫住本市黃浦區(qū)**路**弄**號。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人陳某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼：3101071957********，漢族，初中文化，原系上海**公司團隊長，住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2018年6月11日因涉嫌故意傷害由上海市公安局虹口分局取保候?qū)?，同?月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人余某某，女，1955年**月**日生，公民身份號碼：3101021955********,漢族，高中文化，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人林某某，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101081963********,漢族，大專文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住本市靜安區(qū)**村**號**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人汪某某，女，1955年**月**日生，公民身份號碼：3101021955********,漢族，初中文化，上海**公司團隊長，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

被告人沙某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101081974********,漢族，高中文化程度，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，2018年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月，現(xiàn)被告人被羈押于虹口區(qū)看守所。

被告人榮某某，女，1959年**月**日生，公民身份號碼：3101091959********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月24日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長羈押期限一個月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人陳某某涉嫌故意傷害罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月15日、5月30日兩次退回補充偵查，上海市公安局虹口分局補充偵查終結(jié)，于同年6月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款事實

被告人蔣某某分別于2013年10月、2014年8月先后設(shè)立上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、**有限公司（以下簡稱“*乙公司”），被告人聘用被告人葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某分別擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、團隊長、業(yè)務(wù)員。后在本市虹口區(qū)**路**號**座、四川北路*甲廣場及*乙廣場以投資項目為名通過業(yè)務(wù)員召開酒會、口口相傳等方式，許諾高額利息，招攬不特定公眾至公司投資。經(jīng)審計，自2013年10月至2017年12月，兩家公司共吸收公眾存款471,109,221元，至案發(fā)，未兌付本金為192,859,021.85元。被告人葉某某參與非法吸收公眾存款2億余元；被告人陳某某參與非法吸收公眾存款8千萬余元；被告人余某某參與非法吸收公眾存款1785萬余元；被告人林某某參與非法吸收公眾存款786萬余元；被告人汪某某參與非法吸收公眾存款9428萬余元；被告人沙某某參與非法吸收公眾存款859萬余元；被告人榮某某參與非法吸收公眾存款520萬余元。

案發(fā)后，被告人沙某某、汪某某于2018年7月31日主動至公安機關(guān)投案。被告人林某某于2018年8月1日在其住處被民警抓獲。被告人葉某某、陳某某、余某某、榮某某于2018年8月1日主動至公安機關(guān)投案。被告人蔣某某于2018年8月3日在湖州市長湖監(jiān)獄門口被民警抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《受案登記表》證實，本案的案發(fā)情況。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照等材料證實，*甲公司、*乙公司的基本情況及公司經(jīng)營范圍不包括金融融資事項的事實。

3.同案關(guān)系人梁某某、馮某某、彭某某的證言證實，*甲公司、*乙公司以投資影視基地、假日酒店、藥企為名吸收投資款的情況。

4.被告人葉某某、汪某某、陳某某提供的《合同書》《投資認購協(xié)議書》《新股認購申請表》及銀行交易明細清單等證實，被告人蔣某某等人以募集資金建設(shè)嘉興南北湖影視基地、新塍水鄉(xiāng)影視基地等為名，向不特定社會公眾發(fā)售投資理財產(chǎn)品的事實。

5.上海司法會計中心有限公司出具的司法鑒定意見書證實，各名被告人吸收存款的具體金額等情況。

6.上海市公安局虹口分局經(jīng)偵支隊出具的《抓獲經(jīng)過》證實，本案各名被告人的到案經(jīng)過。

7.被告人蔣某某、葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某的供述證實，其均對上述犯罪事實供認不諱。

二、故意傷害事實

2018年4月23日，被告人陳某某因瑣事與被害人倪某某在本市虹口區(qū)**路**弄**號門口發(fā)生肢體沖突，后在互相推搡過程中致倪某某受傷。經(jīng)上海市公安局物證鑒定中心鑒定，倪某某因被他人推后倒地致左橈骨遠端粉碎性骨折等損傷，構(gòu)成輕傷。

案發(fā)后，被告人陳某某于2018年6月10日主動至公安機關(guān)投案。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《情況說明》證實，本案的案發(fā)及被告人的到案情況。

2.被害人倪某某的陳述證實，被告人陳某某對其推搡導(dǎo)致受傷的事實。

3.上海市公安局出具的監(jiān)控錄像證實，被告人陳某某故意傷害的具體情況。

4.上海市公安局物證中心出具的《鑒定書》證實，被害人因被他人推倒后倒地致左橈骨遠端粉碎性骨折等損傷，構(gòu)成輕傷的事實。

5.被告人陳某某的供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人蔣某某、葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人蔣某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定。被告人陳某某故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)施行數(shù)罪并罰。被告人葉某某、陳某某、余某某、汪某某、沙某某、榮某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某、林某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴,請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：??施丹

2019年8月12日

附：

1.被告人蔣某某、葉某某、陳某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、榮某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊，審計報告五冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百三十四條??故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。