西充縣人民檢察院

起?訴?書

南西檢公訴刑訴〔2020〕250號

被告人蔣某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5113031981********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號附**號，住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)西充縣檢察院批準，于2019年7月27日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5113251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號，住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留,經(jīng)我院批準，于2019年7月26日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西充縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日、2020年1月6日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，李某某（另案處理）等人注冊成立**集團有限公司（以下簡稱：**集團）。公司成立后，公開對外宣傳該公司將在短期內(nèi)上市，在上市前公司將部分內(nèi)部員工股權(quán)對外開放認購，一旦上市該員工股權(quán)會獲得豐厚回報。投資人要認購該公司股權(quán)必須先繳納700元至35000元不等的門檻費，以注冊成為“**集團”推出的“**平臺”的會員，會員繳納的門檻費會按照1:1的比例轉(zhuǎn)化為“配發(fā)憑證”，會員可以通過“配發(fā)憑證”購買“權(quán)益份額”（即股權(quán)）。同時**集團引誘會員發(fā)展下線，根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)和下線繳納門檻費的金額獲取分享獎勵、小組獎勵等業(yè)績獎勵,并通過將獎勵提現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓等方式獲利。2017年開始，被告人蔣某某、何某某在西充縣宣傳推廣“**集團”的股權(quán)眾籌項目，2017年11月，二被告人邀約他人成立“西充**科技有限責任公司”，先后租用西充縣陽城大酒店的辦公室、西充縣城九州路商鋪作為辦公地點。被告人蔣某某擔任公司法人代表，組織宣傳培訓，發(fā)展會員，并引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線。被告人何某某協(xié)助蔣某某組織宣傳培訓，會員注冊、管理公司財務等，并積極發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，截止2019年6月21日，被告人蔣某某發(fā)展層級數(shù)超過3級，下線人數(shù)為659人；被告人何某某發(fā)展層級數(shù)超過3級，下線人數(shù)為403人。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、鑒定意見、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，二被告人自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某、何某某積極參加傳銷組織并組織、領(lǐng)導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人蔣某某、何某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。二被告人在傳銷組織的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。二被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣1萬元至2萬元。建議判處被告人何某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金人民幣5千元至1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西充縣人民法院

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：楊艷琳

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月4日