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起訴書(蔣某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案)_西充縣人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

西充縣人民檢察院

起?訴?書

南西檢公訴刑訴〔2020〕250號

被告人某某,男,1981年****日出生,居民身份證號碼5113031981********,漢族,初中文化,戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號附**號,住南充市順慶區(qū)****小區(qū)****單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留,經(jīng)西充縣檢察院批準(zhǔn),于2019年7月27日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某,女,1985年**月**日出生,居民身份證號碼5113251985********,漢族,初中文化,戶籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號,住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留,經(jīng)我院批準(zhǔn),于2019年7月26日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西充縣公安局偵查終結(jié),以被告人蔣某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日、2020年1月6日次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明:

2012年,李某某(另案處理)等人注冊成立**集團(tuán)有限公司(以下簡稱:**集團(tuán))。公司成立后,公開對外宣傳該公司將在短期內(nèi)上市,在上市前公司將部分內(nèi)部員工股權(quán)對外開放認(rèn)購,一旦上市該員工股權(quán)會獲得豐厚回報。投資人要認(rèn)購該公司股權(quán)必須先繳納700元至35000元不等的門檻費(fèi),以注冊成為“**集團(tuán)”推出的“**平臺”的會員,會員繳納的門檻費(fèi)會按照1:1的比例轉(zhuǎn)化為“配發(fā)憑證”,會員可以通過“配發(fā)憑證”購買“權(quán)益份額”(即股權(quán))。同時**集團(tuán)引誘會員發(fā)展下線,根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)和下線繳納門檻費(fèi)的金額獲取分享獎勵、小組獎勵等業(yè)績獎勵,并通過將獎勵提現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓等方式獲利。2017年開始,被告人蔣某某、何某某在西充縣宣傳推廣“**集團(tuán)”的股權(quán)眾籌項目,2017年11月,二被告人邀約他人成立“西充**科技有限責(zé)任公司”,先后租用西充縣陽城大酒店的辦公室、西充縣城九州路商鋪作為辦公地點。被告人蔣某某擔(dān)任公司法人代表,組織宣傳培訓(xùn),發(fā)展會員,并引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線。被告人何某某協(xié)助蔣某某組織宣傳培訓(xùn),會員注冊、管理公司財務(wù)等,并積極發(fā)展下線。經(jīng)鑒定,截止2019年6月21日,被告人蔣某某發(fā)展層級數(shù)超過3級,下線人數(shù)為659人;被告人何某某發(fā)展層級數(shù)超過3級,下線人數(shù)為403人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:書證、證人證言、鑒定意見、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人蔣某某、何某某積極參加傳銷組織并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、何某某歸案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。二被告人在傳銷組織的共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某有期徒刑一年至二年,并處罰金人民幣1萬元至2萬元。建議判處被告人何某某有期徒刑一年至一年六個月,并處罰金人民幣5千元至1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

西充縣人民法院

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員:楊艷琳

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年34

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