沿江人民檢察院　

起?訴?書

黑沿江檢訴刑訴〔2020〕22號　

被告人蔣某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5130301988********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號，住廣東省河源市源城區(qū)**巷**號**室。2004年11月18日因犯搶劫罪被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；2009年12月31日因犯參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪合并執(zhí)行被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；2015年6月25日因犯開設賭場罪被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；2017年8月21日因犯故意傷害罪被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被黑龍江省方正林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月13日經本院批準，同日被黑龍江省方正林業(yè)地區(qū)公安局逮捕。

本案由黑龍江省方正林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結，以被告人蔣某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（2020年3月9日至2020年4月7日、2020年5月6日至5月27日）。被告人蔣某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月份的一天，被告人蔣某某授意楚某某（已判決）找人多辦銀行卡幫其兄弟蔣某甲（在逃）給網絡平臺轉賬取現掙提成錢。楚某某拉攏袁某甲（已判決）積極進行銀行卡收集活動，并按蔣某某電話指示將收集到的銀行卡信息及身份證信息提供給蔣某某進行驗證，確定可用后，每次進錢、進到哪張卡里，都是蔣某某告訴楚某某。2019年6月份，蔣某某指示楚某某到廣東茂名見蔣某甲，蔣某甲進一步傳授楚某某銀行卡轉賬、取現的方法。2019年8月初，楚某某和袁某甲吸收袁某乙（已判決）入伙，形成三人利益均分，楚某某負責與蔣某某、蔣某甲聯系，袁某甲、袁某乙負責到銀行取現轉賬。2019年8月份中旬，蔣某某指示楚某某帶人去外省多辦理一些銀行卡。楚某某帶領袁某甲、袁某乙、劉某甲、袁某丙坐火車到河南省信陽市，劉某甲、袁某丙在中原銀行網點每人辦理一張中原銀行卡，五人又乘坐火車趕赴湖北省咸寧市與蔣某某、蔣某甲等人會面，次日分散到各農商銀行網點辦理銀行卡。袁某甲、袁某乙因無本地工作證明，辦不出銀行卡，電話請示楚某某，楚某某告知二人直接電話請示蔣某某。期間，楚某某、袁某甲、袁某乙還各自找人開辦銀行卡，利用他人銀行卡逐級轉賬并將取現資金轉入了蔣某某的銀行賬戶或是微信、支付寶里。經核實，蔣某某與楚某某、袁某甲、袁某乙四人共計非法持有他人信用卡19張。

2019年11月6日晚18時許，被告人蔣某某被黑龍江省方正林業(yè)地區(qū)公安局在廣東省河源市河源區(qū)大橋南路附近街面上抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.物證涉案銀行卡一張；

2.書證戶籍證明、刑事判決書、到案經過、扣押決定書、扣押清單、劉某乙被詐騙案金流圖、微信支付交易明細證明、銀行卡詳單、持有他人銀行卡明細表及照片等；

3.證人楚某某、袁某甲、袁某乙、劉某甲、袁某丙、劉某乙6人證言；

4.被告人蔣某某的供述；

5.辨認筆錄五份。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人蔣某某系累犯，應根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，對其處罰。被告人蔣某某到案后如實供述自己的罪行，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰。被告人蔣某某認罪認罰，自愿簽署認罪認罰具結書，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可對其依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省沿江人民法院　

檢察官：徐沈紅

侯福霞

2020年6月24日　

附件：

1．被告人現在處所：黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)看守所

2．案卷材料和證據四冊

3．《認罪認罰具結書》一份

4．《量刑建議書》一份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．涉案銀行卡一張

7．電子卷宗光盤一張