福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

莆城檢二部刑訴〔2020〕158號

被告人蔣某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3403231983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地和住址均安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**路**號**號。曾因搶劫罪、盜竊罪，于2000年9月4日被安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；又因盜竊罪，于2005年12月9日被安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院判處有期徒刑三年六個月?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2020年4月份開始，被告人蔣某在明知上線轉(zhuǎn)賬到其所控制賬戶的錢可能是違法犯罪所得的情況下，仍在火幣網(wǎng)及0KEX平臺內(nèi)以購買虛擬貨幣的方式幫忙轉(zhuǎn)移贓款。

2020年4月27日至4月29日期間，被害人熊某某在微信上被以投資外匯為由共被詐騙人民幣1243889元。經(jīng)查，熊某某被詐騙的錢款中有人民幣134541.55元分別經(jīng)山西**商貿(mào)有限公司、新鄉(xiāng)市**圖文設(shè)計有限公司對公銀行賬戶后轉(zhuǎn)入被告人蔣某使用的網(wǎng)商銀行賬戶內(nèi)（卡號：66666674********），被其用于購買USDT幣。

2020年5月18日，被告人蔣某在浙江省紹興市越城區(qū)**弄**號**幢樓下被民警抓獲。被告人蔣某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書等；2.證人證言：證人袁某某、吳某某等3人的證言；3.被害人陳述：被害人熊某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人蔣某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：火幣網(wǎng)交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某明知是犯罪所得的贓款而幫助轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計人民幣134541.55元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蔣某有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察官黃麗燕

2020年9月17日

附：1.被告人蔣某現(xiàn)被羈押于莆田市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《適用簡易程序建議書》及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。