四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

成金檢三部刑訴〔2020〕491號　

　　被告人蔣文某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5129281979********，漢族，大學(xué)文化，四川**科技有限公司法定代表人、股東、**電子商務(wù)（成都）有限公司股東、總裁、實(shí)際控制人，四川省成都市人，戶籍所在地：四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同月18日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月13日經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人卿小某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5110251981********，漢族，初中文化，**電子商務(wù)（成都）有限公司法定代表人、股東，四川省資中縣人，戶籍所在地：四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：四川省成都市金牛區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同月18日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月13日經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人肖俊輝，女，1979年**月**日出生，身份證號碼5111211979********，漢族，初中文化，**電子商務(wù)（成都）有限公司股東、營銷總監(jiān)，四川省簡陽市人，戶籍所在地：四川省簡陽市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址：同上。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同月18日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月13日經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人劉雯，女，1981年**月*日出生，身份證號碼5107811981********，漢族，大學(xué)文化，**電子商務(wù)（成都）有限公司股東、銷售總監(jiān)，四川省江油市人，戶籍所在地：四川省江油市**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，現(xiàn)住址：四川省成都市雙流區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**號。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同月18日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月13日經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。現(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人葉建華，女，1980年**月**日出生，身份證號碼5101321980********，漢族，大專文化，**電子商務(wù)（成都）有限公司股東、財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川省攀枝花市人，戶籍所在地：四川省攀枝花市仁和區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住址：四川省新津縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號。2019年11月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同月18日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月13日經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人張平，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5132251983********，漢族，大專文化，**電子商務(wù)（成都）有限公司股東、監(jiān)事、技術(shù)總監(jiān)，四川省九寨溝縣人，戶籍所在地：四川省九寨溝縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址：四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2020年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局決定取保候?qū)彶?zhí)行。

被告人魏正全，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5101071981********，漢族，大學(xué)文化，**商務(wù)服務(wù)成都有限公司法定代表人、股東、執(zhí)行董事、**商學(xué)院總監(jiān)，安徽省鳳陽縣人，戶籍所在地：四川省成都市武侯區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住址：四川省成都市武侯區(qū)**號**棟**單元**號。2020年4月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局決定取保候?qū)彶?zhí)行。

本案由四川省成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華、張平、魏正全涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

四川**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）成立于2013年9月24日，住所：成都市武侯區(qū)**路**號，法定代表人：蔣文某；**電子商務(wù)（成都）有限公司（以下簡稱“電子商務(wù)公司”）由**公司于2019年6月28日出資成立，住所：成都市金牛區(qū)**路**號**號，法定代表人：卿小某；**商務(wù)服務(wù)成都有限公司（以下簡稱“商務(wù)服務(wù)公司”）成立于2019年7月2日，住所：成都市金牛區(qū)**路**號**棟**樓**號，法定代表人：魏正全。

2019年4月28日，蔣文某、卿小某、張平與被告人肖俊輝、劉雯、葉建華等人在成都市金牛區(qū)**路**號**號召開內(nèi)部股東會(huì)，決定成立電子商務(wù)公司，由蔣文某擔(dān)任電子商務(wù)公司總裁、卿小某擔(dān)任法定代表人、肖俊輝擔(dān)任營銷總監(jiān)、劉雯擔(dān)任銷售總監(jiān)，葉建華擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、張平擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，以**項(xiàng)目為名非法集資；會(huì)議確定了各股東持股比例，并決定在電子商務(wù)公司成立之前以**公司的名義公開宣傳**項(xiàng)目。后蔣文某等人通過召開宣講會(huì)、推介會(huì)等形式向社會(huì)公眾虛假宣傳**寄售平臺是以大數(shù)據(jù)為依托的智能營銷工具，號召大家投資平臺做生意當(dāng)老板，通過寄售商品賺取利潤，平臺以一周左右為一個(gè)周期，到期給會(huì)員返利或賠償違約金，并對“老帶新”會(huì)員給予一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)，以此向社會(huì)公眾非法集資。被告人魏正全于2019年5月初進(jìn)入電子商務(wù)公司，先后擔(dān)任講師、**商學(xué)院總監(jiān)，負(fù)責(zé)宣講、講師培訓(xùn)等工作，后與蔣文某等人成立商務(wù)服務(wù)公司并擔(dān)任法定代表人，通過與會(huì)員簽訂委托交易協(xié)議書，幫助會(huì)員在**平臺進(jìn)行寄售操作。此外，蔣文某、魏正全等人還以銷售電子商務(wù)公司區(qū)域代理、銷售商務(wù)服務(wù)公司股權(quán)等方式向社會(huì)公眾非法集資。經(jīng)查，蔣文某等人以上述方式向杜曉云等投資群眾非法集資人民幣1000余萬元。

蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯于2019年11月14日被民警抓獲歸案；葉建華于2019年11月22日到公安機(jī)關(guān)投案；張平與2020年4月25日到公安機(jī)關(guān)投案；魏正全于2020年4月26日被民警抓獲歸案。蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華、張平、魏正全違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過向社會(huì)公開宣傳，承諾高額利息并到期還本付息的方式，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華、張平、魏正全等人共同故意犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人葉建華、張平犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣文某有期徒刑三年十個(gè)月至四年十個(gè)月，并處罰金十二萬元至十七萬元；建議判處被告人卿小某有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金十萬元至十五萬元；建議判處被告人肖俊輝有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金十萬元至十五萬元；建議判處被告人劉雯有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金十萬元至十五萬元；建議判處被告人葉建華有期徒刑三年至四年，并處罰金十萬元至十五萬元；建議判處被告人張平有期徒刑三年二個(gè)月至四年二個(gè)月，并處罰金十一萬元至十六萬元；建議判處被告人魏正全有期徒刑三年八個(gè)月至四年八個(gè)月，并處罰金十二萬元至十七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院　

檢察員??李??聰

??2020年10月10日　

書記員??陳?學(xué)

附：

????1．被告人蔣文某、卿小某、肖俊輝、劉雯、葉建華現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人張平、魏正全現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料壹拾伍冊、光盤伍張，換押證、提訊證各伍份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份；

4.扣押物品詳見扣押清單。