蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘇園檢訴刑訴〔2019〕702號(hào)

被告人蔣某某，女，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼3205111969********，漢族，專(zhuān)科文化，系**財(cái)富投資管理（蘇州）有限公司石路分部負(fù)責(zé)人，住蘇州市姑蘇區(qū)**里**?號(hào)**幢**?室。被告人蔣某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>2019年8月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014?年3?月至2018年7月期間，朱某甲、朱某乙（均另案處理）利用朱某乙及他人身份材料注冊(cè)成立**財(cái)富管理（蘇州）有限公司、蘇州**資產(chǎn)管理有限公司、**資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司、江蘇**企業(yè)管理有限公司、蘇州**汽車(chē)服務(wù)有限公司、**創(chuàng)新基金管理（深圳）有限公司等公司并實(shí)際控制。在上述公司沒(méi)有取得相關(guān)金融資質(zhì)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，2016年6月至2018年7月期間，被告人蔣某某與朱某乙約定銷(xiāo)售額的分成比例，由被告人蔣某某組織銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)以上述公司名義，通過(guò)散發(fā)傳單、辦酒會(huì)、業(yè)務(wù)員推廣等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳，通過(guò)與集資人簽訂《收益轉(zhuǎn)讓和管理服務(wù)合同》、《星華之駿定向債權(quán)計(jì)劃項(xiàng)目合同》等形式，以年化收益率7%-12.5%的利息為誘惑，并承諾還本付息，向社會(huì)不特定群體銷(xiāo)售“創(chuàng)新3?號(hào)”、“創(chuàng)新6?號(hào)”、?“金鳳26?號(hào)”等理財(cái)產(chǎn)品，變相非法吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，被告人蔣某某所負(fù)責(zé)的以**財(cái)富管理（蘇州）有限公司等名義非法吸收公眾存款涉及投資人543人次，非法吸收金額為21907萬(wàn)元，未兌付金額為8359.802364萬(wàn)元。?

案發(fā)后，被告人蔣某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：債權(quán)受讓管理服務(wù)協(xié)議、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及管理服務(wù)合同、銀行交易明細(xì)等；

2.證人王某某、馬某某、鐘某某等人的證言；

3.被告人蔣某某及同案犯朱某乙、朱某甲、吳某某等人的供述和辯解；

4.蘇州市衡平會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的**資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司資金收支審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：李洪偉

　2019年11月28日

附：

1.被告人蔣某某（聯(lián)系電話(huà)：1391319****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。