南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕24號

被告人蔣某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4311241995********6，漢族，中專文化，住湖南省永州市道縣**街道**村**組。被告人蔣某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年12月26日經本院批準，同日由該分局執(zhí)行逮捕；因案情復雜，經南通市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年5月以來，杜某甲、杜某乙（均未到案）為牟取暴利，通過擔任虛假期貨投資平臺“**交易所”的代理商，誘騙被害人到此虛假平臺進行所謂的期貨投資，利用設置杠桿、操縱調控平臺上產品交易價格、反向指導和強制平倉等方式讓被害人虧損，非法占有被害人錢款，杜某甲、杜某乙與平臺按比例分成。

杜某甲、杜某乙為實施詐騙，在廣東省廣州市天河區(qū)**村**街**棟**樓設立詐騙窩點，由業(yè)務員扮演股票老師和股票老師助理添加被害人微信，并由業(yè)務員將被害人推薦至直播間聽課。期間，各被告人在直播間中扮演投資人（俗稱“水軍”），虛構通過老師推薦的平臺已獲得高額利潤，誘騙被害人至該虛假期貨交易平臺進行投資。

2019年5月至7月，業(yè)務員共分為五組。龍某甲組，組員為：李某甲和楊某某、劉某甲（已起訴）；曾某某組，組員為：被告人徐某某、蔣某某、梁某某和覃某某（已起訴）、李某乙（另案處理）、陳某甲（未到案）；張某甲組，組員為：被告人杜某某和林某某（已起訴）；龍某乙組，組員為：江某某（已起訴）；黎某某組，組員為：劉某乙（已起訴）。在實施詐騙期間，業(yè)務員辦公室為相鄰的兩間，對他人實施的犯罪行為以及做到的業(yè)務情況均明知；各業(yè)務員有共同的QQ 群，杜某甲通過該QQ群安排工作；各業(yè)務員在直播間共同扮演投資人，互相配合誘騙被害人入金。業(yè)務員除領取固定工資外，還以自己客戶的虧損為基數領取4%的提成，組長則以自己小組客戶的虧損為基數領取3.5%的提成。

在實施犯罪過程中，杜某甲給每個業(yè)務員分發(fā)多個微信號，其中一個扮演股票老師，一個扮演股票老師助理，其余扮演投資人，并由業(yè)務員先行養(yǎng)號。杜某甲聘請專門的吸粉團隊給業(yè)務員使用的扮演股票老師的微信上粉。在添加客戶微信后，業(yè)務員首先扮演老師與客戶聊天，并通過推薦股票等手段與客戶建立信任；隨后業(yè)務員將扮演老師助理的微信推送給客戶，并以股票老師正參加直播比賽且直播中有股票知識的講解為由，拉客戶去直播間聽課。直播間中共有四位老師，其中一位即為業(yè)務員通過微信扮演的“張**”老師。老師間會展開所謂的業(yè)務競賽，由聽課人員選擇支持者，隨著直播進程，老師會逐漸減少到兩個，一個是主講“張**”老師，一個是副講“鄭**”老師。后業(yè)績表現較差的“鄭**”老師會以贏得競賽勝利為由，引出“**交易所”，并由業(yè)務員扮演的水軍配合表現出通過該平臺大幅盈利的情形，“張**”老師也會以贏得競賽為由，開始講解該期貨平臺，誘騙被害人添加由杜某乙及各組組長扮演的開戶號開戶、入金。待客戶大量入金后，平臺會以對接會的形式給業(yè)務員開會，明確告知相關“殺單”情形，通過“殺單”致使客戶入金被強制平倉。平臺方會以“張**”老師拿到冠軍為由將直播間關閉，本案涉案業(yè)務員即解散，刪除微信，統一上交手機和手機卡。

2019年5月至7月間，杜某甲、杜某乙安排龍某甲等人通過誘騙被害人進行虛假的期貨平臺投資，詐騙被害人錢款?，F查實的被害人陳某乙等15人損失共計人民幣5519960.7元,其中蔣某某直接實施詐騙共計人民幣462410.05元，具體查明的犯罪事實分述如下：

1.2019年6月，家住本市崇川區(qū)的被害人陳某乙添加了龍某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，陳某乙在龍某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣2459316元。后被害人陳某乙在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣2129320.52元。

2.2019年6月，被害人張某乙添加了楊某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，張某乙在楊某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣399504元。后張某乙在所謂“張**”老師的誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣398826元。

3.2019年6月，被害人汪某甲添加了張某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，汪某甲在張某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣11萬多元。后汪某甲在所謂“張**”老師的誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣92766.78元。

4.2019年6月，被害人毛某某添加了李某乙假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，毛某某在李某乙等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計772560元。后毛某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣618220.08元。

5.2019年6月，被害人茍某某添加了曾某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，茍某某在曾某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計334596元。后茍某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣247283.16元。

6.2019年6月，被害人劉某丙添加了龍某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，劉某丙在龍某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計158688元。后劉某丙在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣158688元。

7.2019年6月，被害人汪某乙添加了楊某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，汪某乙在楊某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計160776元。后汪某乙在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣73405.53元。

8.2019年6月，被害人池某某添加了林某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，池某某在林某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計368880元。后池某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣312368.7元。

9.2019年6月，被害人周某某添加了江某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，周某某在江某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計151768元。后周某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣145916.86元。

10.2019年6月，被害人謝某某添加了龍某乙假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，謝某某在龍某乙等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計351480元。后謝某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣230118元。

11.2019年6月，被害人葉某某添加了杜某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，葉某某在杜某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計113448元。后葉某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣94198.22元。

12.2019年6月，被害人侍某某添加了林某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，侍某某在林某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計508080元。后侍某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣504690元。

13.2019年6月，被害人黎某某添加了蔣某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，黎某某在蔣某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計69600元。后黎某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣69600元。

14.2019年6月，被害人丁某某添加了李某甲假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，丁某某在李某甲等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計60969.6元。后丁某某在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣51748.8元。

15.2019年6月，被害人張某丙添加了蔣某某假扮的股票老師“張**”和股票老師助理“瑤**”的微信。2019年7月，張某丙在蔣某某等人的誘騙下，向“**交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計419688元。后張某丙在所謂“張**”老師誘騙下進行投資并虧損，共計被騙人民幣392810.05元。

被告人蔣某某于2019年12月3日被抓獲歸案，到案后如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關依法扣押的手機等物證；

2.公安機關出具的被告人蔣某某的戶籍信息、到案經過、銀行交易流水、接受證據材料清單、調取證據清單等書證；

3.被害人陳某甲、張某乙等人的陳述；

4.被告人蔣某某的供述和辯解；

5.現場勘驗工作記錄；

6.公安機關依法向支付寶（中國）網絡技術有限公司調取交易明細等電子數據。

本院認為，被告人蔣某某伙同多人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過網絡詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人蔣某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：任留存

2020年4月24日

附件：

1.被告人蔣某某現羈押在南通市看守所。

2.案卷材料和證據6冊。