上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕79號(hào)

被告人董美某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625261985********，上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融公司”）客服部負(fù)責(zé)人，漢族，本科文化，戶籍在江西省撫州市樂(lè)安縣**街道**小區(qū)**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**村**號(hào)**室。

被告人李某某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128281974********，**金融公司運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，漢族，大專文化，戶籍在河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**莊，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人劉安莆，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4113021985********，**金融公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，漢族，本科文化，戶籍在河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**村，住本市靜安區(qū)**路**號(hào)**室。

被告人董美某、李某某、劉安莆，2018年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年6月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2018年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。同年9月26日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。同年10月24日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人董美某、李某某、劉安莆涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)本院決定，于2019年1月29日將本案退回上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查。上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年2月27日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（另案處理）于2014年11月至2015年1月先后設(shè)立上海**管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資產(chǎn)公司”）、 **金融公司，招募員工，搭建“**金服”線上平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳“**智投”理財(cái)產(chǎn)品，以年化收益8%-14%的高額固定回報(bào)為誘，招攬客戶簽訂投資合同，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

被告人董美某于2015年11月至2018年6月先后擔(dān)任**金融公司客服部主管、客服部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理客服部員工處理客戶來(lái)電咨詢、在線咨詢業(yè)務(wù)，向客戶介紹、推薦**公司理財(cái)產(chǎn)品；被告人李某某于2015年12月至2018年6月?lián)?*金融公司運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)策劃優(yōu)惠活動(dòng)吸引投資人購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品；被告人劉安莆于2016年5月至2018年6月?lián)?*金融公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理公司資金賬戶。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2015年12月至2018年6月期間，被告人董美某參與吸收投資款人民幣65.78億余元，未兌付投資金額為人民幣10.03億余元；2016年1月至2018年6月期間，被告人李某某參與吸收投資款人民幣65.75億余元，未兌付投資金額為人民幣10.03億余元；2016年6月至2018年6月期間，被告人劉安莆參與吸收投資款人民幣65.45億余元，未兌付投資金額為人民幣10.03億余元。

2018年6月26日，被告人董美某、李某某、劉安莆接民警電話通知主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，三名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. **資產(chǎn)公司、**金融公司的工商資料，證實(shí)**資產(chǎn)公司的住所為本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，**金融公司的住所為本市崇明縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**室等工商登記情況。

2.證人孫某某、凌某某、許某某、袁某某的證言及其提供的交易明細(xì)截圖、《**金服借款服務(wù)協(xié)議》等書證，證實(shí)王某某通過(guò)“**金服”線上平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳“**智投”理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額固定回報(bào)，招攬投資人簽訂投資協(xié)議，吸收不特定多數(shù)投資人資金等事實(shí)。

3.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的滬金審財(cái)[2019]司會(huì)鑒字第S006-1號(hào)《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》，證實(shí)被告人董美某、李某某、劉安莆參與非法吸收公眾存款的數(shù)額、資金流向、兌付情況。

4.被告人董美某、李某某、劉安莆的供述，證實(shí)了上述三名被告人對(duì)參與非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《到案情況》，證實(shí)被告人董美某、李某某、劉安莆接公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案配合調(diào)查的情況。

7.上海市公安局靜安分局出具的戶籍資料，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉安莆、李某某、董美某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人劉安莆、李某某、董美某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人劉安莆、李某某、董美某與王某某構(gòu)成共同犯罪。被告人劉安莆、李某某、董美某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉安莆、李某某、董美某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王冠

2019年3月26日

附：

1.被告人劉安莆、李某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部），被告人董美某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.鑒定報(bào)告一冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料一頁(yè)。

3.換押證三份，案犯身份卡三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。