哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?哈松檢刑檢刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人董某某，曾用名：董強(qiáng)，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021978********，漢族，大學(xué)文化，系哈爾濱**有限公司董事長(zhǎng)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**樓**室）。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年9月5日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人劉某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031971********，漢族，高中文化，系哈爾濱**有限公司總經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**座**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**座**單元**層**號(hào)）。2018年6月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

被告人劉志剛，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321261979********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，系黑龍江省**聯(lián)合會(huì)主任科員、哈爾濱**有限公司法律顧問，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室）。2018年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年9月5日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人閆某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323011987********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限公司銷售一部負(fù)責(zé)人，住黑龍江哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市**區(qū)**村**組**號(hào)）。2018年6月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

被告人田某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301841979********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限公司銷售二部負(fù)責(zé)人，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**道**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室）。2018年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321261981********，漢族，初中文化，系哈爾濱**有限公司法人，住黑龍江省哈爾濱市**縣**鎮(zhèn)**村。2018年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。?

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、劉某、劉志剛、閆某某、田某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2018年12月16日、2019年3月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月16日、2019年4月3日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間本院分別于2018年12月2日、2019年2月17日、2019年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人董某某出資成立哈爾濱**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），其任董事長(zhǎng)。在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，在哈爾濱市松北區(qū)**道**號(hào)的辦公地點(diǎn)，通過宣傳會(huì)、講課、微信群等方式，向社會(huì)公眾宣傳投資哈爾濱**有限公司生產(chǎn)的樺樹茸口服液、樺英雄飲料項(xiàng)目，并宣稱有國(guó)家一帶一路政策支持，且公司上市后投資人可獲得股票回報(bào)等虛假內(nèi)容。承諾投資人投資人民幣10，000元以下成為會(huì)員，在公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲得6倍投資額的積分；投資人民幣30，000元以下，獲得8倍投資額的積分；投資人民幣30，000元，獲得10倍投資額的積分，1積分等于1元錢，每天可獲得總積分0.1%的提現(xiàn)金額度，每周可以在公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提現(xiàn)金一次，投資人每推薦一位新投資人可以在新投資人投資總額中獲得一定比例的積分和現(xiàn)金回報(bào)，變相向社會(huì)公眾吸收資金。

2017年11月，**公司不再每周為投資人返款，并于11月至12月期間，與投資人簽訂協(xié)議約定于2018年1月30日返款30%-40%，但到期未返款。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)，該公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員1840人，吸收公眾存款共計(jì)人民幣29，022，500元，給投資人返款共計(jì)人民幣8，343，008元。所吸收的資金全部打到**公司法人被告人劉某甲的銀行賬戶。

被告人董某某作為**公司董事長(zhǎng)，是公司的實(shí)際控制人，其參與確定公司投資模式、宣傳、授課、支配公司資金，將會(huì)員部分投資款用于投資**無人機(jī)等企業(yè)。2017年9月21日，通過劉某甲將會(huì)員投資款4，200，000元人民幣從銀行提取現(xiàn)金，用于個(gè)人借款等項(xiàng)目，現(xiàn)該款項(xiàng)未返還。

被告人劉某作為**公司總經(jīng)理、股東之一，負(fù)責(zé)公司管理、接待投資人、宣傳產(chǎn)品等工作，其與董某某等人共同確定公司的投資模式，并在后期無法返款時(shí)負(fù)責(zé)安撫要求返款的人員。個(gè)人未獲利。2017年年底，其返給投資人徐某某人民幣20，000元。

被告人劉志剛作為**公司法律顧問、股東之一，負(fù)責(zé)審核公司合同、公告、為公司經(jīng)營(yíng)提供法律咨詢、判斷法律風(fēng)險(xiǎn)，其參與確定公司投資模式、決策。**公司經(jīng)營(yíng)期間，董某某將會(huì)員投資款用以租代購的形式購買一輛速騰小轎車給劉志剛使用，總計(jì)花費(fèi)人民幣33，992元。

被告人閆某某作為**公司銷售一部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)發(fā)展并管理會(huì)員，共發(fā)展會(huì)員235人，非法吸收存款金額人民幣4，566，000元，獲利人民幣311，200元。?

被告人田某某作為**公司銷售二部負(fù)責(zé)人系孔某某（另案處理）在哈爾濱的代理人，負(fù)責(zé)發(fā)展并管理會(huì)員，共發(fā)展會(huì)員114人，非法吸收存款金額人民幣881，000元，獲利人民幣134，830元，案發(fā)后上繳公安機(jī)關(guān)人民幣120，000元。

被告人劉某甲作為**公司法定代表人，其明知公司投資模式的情況下，提供其個(gè)人銀行卡四張為公司收款和給會(huì)員返款使用，于2017年9月21日幫助董某某轉(zhuǎn)移資金人民幣4，200，000元。

經(jīng)偵查，2018年6月29日，公安機(jī)關(guān)在被告人劉某住所將其拘傳到案；同日，被告人閆某某在哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；2018年7月2日，被告人田某某在哈爾濱市道里區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年7月19日，被告人劉某甲在哈爾濱市松北區(qū)被傳喚到案；2018年8月1日，被告人董某某在哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年8月14日，公安機(jī)關(guān)到被告人劉志剛單位通知對(duì)其拘傳，當(dāng)日下午劉志剛到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?被告人戶籍所在地派出所出具的戶籍證明、案件來源、到案經(jīng)過、哈爾濱市松北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的工商檔案等書證；

2.?證人周某某、王某某、張某甲等人證言；

3.?被害人劉某乙、付某某、張某乙等人陳述；

4.?被告人董某某、劉某、劉志剛、閆某某、田某某、劉某甲的供述與辯解；?

5.?哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書、黑龍江容大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.?哈爾濱市公安局松北分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)搜查筆錄；

7.?董某某等人宣傳錄音等視聽資料、手機(jī)微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

被告人董某某、劉某、劉志剛、閆某某、田某某、劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以銷售商品為名，變相吸收社會(huì)公眾資金，擾亂國(guó)家金融管理秩序，其中，被告人董某某、劉某、劉志剛、閆某某、劉某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人田某某有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，董某某、劉某、劉志剛系主犯，閆某某、田某某、劉某甲系從犯，應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人劉某、閆某某、田某某、劉某甲均能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院????????????????

檢察員：高妍

二〇一九年五月十七日

附：

????1.?被告人董某某、劉某、劉志剛、閆某某、田某某、劉某甲現(xiàn)羈押在哈爾濱市第一看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴。并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議、并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等?材料。?

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