江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢訴刑訴〔2020〕254號(hào)

被告人董某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3209261977********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**街道**路**號(hào)。被告人董某曾因吸食毒品，于2018年8月24日被鹽城市大豐區(qū)公安局罰款人民幣五百元，并責(zé)令其接受社區(qū)戒毒三年；曾因犯販賣(mài)毒品罪，于2009年12月8日被江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2014年3月20日刑滿(mǎn)釋放。被告人董某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月13日本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821983********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)。被告人李某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月13日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月20日轉(zhuǎn)刑事拘留，2020年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡凌銘，曾用名胡玲玲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821988********，漢族，初中文化，工人，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**區(qū)**村**號(hào)。被告人胡凌銘曾因犯搶劫罪、綁架罪，于2007年6月5日被江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣七千元，剝奪政治權(quán)利二年，2015年10月6日刑滿(mǎn)釋放。被告人胡凌銘因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月14日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月13日本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊劍，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊劍因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月12日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月20日轉(zhuǎn)刑事拘留，2020年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人束長(zhǎng)林，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人束長(zhǎng)林因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月28日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月20日轉(zhuǎn)刑事拘留，2020年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐小明，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐小明曾因犯非法拘禁罪、聚眾斗毆罪，于2008年被江蘇省大豐市人民法院判處有期徒刑一年；曾因犯盜竊罪，于2009年2月12日被江蘇省大豐市人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利三年，2015年7月26日刑滿(mǎn)釋放。被告人徐小明因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月17日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明及其辯護(hù)人花蕾、金壘、肖友良、值班律師束帥、被害人皺某某、陸某甲、楊某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月左右，被告人董某、李某某、季某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，在鹽城市大豐區(qū)設(shè)立**資本小額貸款公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**資本”）從事違法放貸業(yè)務(wù)，先后糾集被告人胡凌銘、徐小明、束長(zhǎng)林與韋某某（另案處理）、吉某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，在未取得任何金融資質(zhì)、未經(jīng)工商部門(mén)注冊(cè)登記的情況下，從事“零錢(qián)貸”業(yè)務(wù)，形成較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)通過(guò)發(fā)放有誘騙性質(zhì)的廣告名片、中介介紹，誘使被害人借款，采取打高條、扣除砍頭息、家訪費(fèi)等虛增債務(wù)的手段，向社會(huì)不特定人員放貸，在被害人逾期未還款時(shí)，采用暴力、滋擾、拘禁等手段向被害人及其家人索要錢(qián)款，多次實(shí)施尋釁滋事、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，侵害多名被害人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。該犯罪集團(tuán)系以被告人董某、李某某為首，被告人胡凌銘與季某某等人為骨干成員，被告人束長(zhǎng)林、徐小明等人為一般成員的分工相對(duì)明確，以非法占有被害人錢(qián)財(cái)為目的、有預(yù)謀實(shí)施犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2017年5月，被告人董某、李某某與季某某計(jì)議后決定增加“車(chē)貸”業(yè)務(wù)。2017年6月，被告人董某退出“**資本”門(mén)市，由被告人李某某繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2017年10月，被告人李某某與季某某計(jì)議后關(guān)閉了“**資本”門(mén)市，并增加被告人胡凌銘、楊劍等人為合伙人，繼續(xù)糾集被告人束長(zhǎng)林、徐小明等人，以**車(chē)閃貸公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**車(chē)貸”）的名義，從事“車(chē)貸”業(yè)務(wù)。在被告人李某某的領(lǐng)導(dǎo)下，被告人胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明等集團(tuán)成員通過(guò)誘騙被害人簽訂虛增本金、帶有霸王條款性質(zhì)的車(chē)輛抵押借款合同，在抵押車(chē)輛上安裝GPS定位儀，再以借款人將車(chē)開(kāi)出特定范圍、逾期未還款、將抵押車(chē)輛二次抵押為由，單方面肆意認(rèn)定借款人違約，采用拖車(chē)或者暴力等手段，強(qiáng)行向被害人索要錢(qián)財(cái)，實(shí)施多起敲詐勒索犯罪活動(dòng)，侵害多名被害人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

（一）董某、李某某犯罪集團(tuán)敲詐勒索

2017年6月至2018年7月間，被告人董某、李某某分別在經(jīng)營(yíng)“**資本”、“**車(chē)貸”門(mén)市期間，糾集被告人胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明與季某某、朱某某、韋某某、吉某某（均另案處理）等人，誘騙被害人簽訂虛增本金、帶有霸王條款性質(zhì)的車(chē)輛抵押借款合同，在抵押車(chē)輛上安裝GPS定位儀，再以被害人將車(chē)開(kāi)出特定范圍、逾期未還款、將抵押車(chē)輛二次抵押為由，單方面肆意認(rèn)定被害人違約，并將被害人的車(chē)輛開(kāi)走并扣留，并以暴力、不歸還抵押車(chē)輛作為要挾，強(qiáng)行向被害人索要拖車(chē)費(fèi)、違約金、虛高本金等，合計(jì)人民幣203994元。其中，被告人董某參與作案1起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣13200元；被告人李某某參與全部作案9起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣203994元；被告人胡凌銘參與作案7起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣185124元；被告人楊劍參與作案6起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣153832元；被告人束長(zhǎng)林參與作案4起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣112360元；被告人徐小明參與作案2起，敲詐勒索數(shù)額為人民幣64678元。具體事實(shí)如下：?

1.?2017年5月31日，被告人董某、李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，引誘被害人皺某某以其所有的小型轎車(chē)為抵押借款人民幣50000元，簽訂人民幣100000元帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，在扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用后，被害人皺某某實(shí)際得款人民幣46800元。2017年6月，被告人董某等人以皺某某欲將抵押車(chē)輛進(jìn)行二次抵押借款為由，肆意認(rèn)定皺某某違約，并將被害人皺某某抵押的車(chē)輛開(kāi)走并扣留，以拒不歸還車(chē)輛為要挾，向被害人皺某某強(qiáng)行索要違約金、拖車(chē)費(fèi)、借款等共計(jì)人民幣60000元。被告人董某、李某某等人合計(jì)敲得被害人皺某某人民幣13200元。

2.2017年5月11日，被告人董某、李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，引誘被害人陸某甲以其所有的小型轎車(chē)為抵押借款人民幣10000元，簽訂人民幣40000元帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同、人民幣10000元借條2張，在扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用后，被害人陸某甲實(shí)際得款人民幣7565元。被告人束長(zhǎng)林在抵押車(chē)輛上安裝明暗兩個(gè)GPS定位儀。陸某乙（系被害人陸某甲的父親）按約還款4期，合計(jì)還款人民幣2000元。2017年6月30日，被告人李某某以陸某甲還款逾期為由，肆意認(rèn)定陸某甲違約，被告人束長(zhǎng)林與吉某某根據(jù)安裝的GPS定位儀顯示的車(chē)輛位置，將抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留，以拒不歸還車(chē)輛為要挾，向被害人陸某甲強(qiáng)行索要違約金、拖車(chē)費(fèi)、借款等共計(jì)人民幣10000元。被告人李某某、束長(zhǎng)林等人合計(jì)敲得被害人陸某甲人民幣5670元。

3.2017年7月5日，被告人李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，引誘被害人楊某某以其所有的小型轎車(chē)為抵押借款人民幣60000元，簽訂人民幣95000元帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，在扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用后，被害人楊某某實(shí)際得款人民幣56600元。被害人楊某某按約還款6期，合計(jì)還款人民幣20286元。2018年1月，被告人胡凌銘以楊某某將車(chē)輛開(kāi)出鹽城未報(bào)備為由，肆意認(rèn)定楊某某違約，被告人胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明根據(jù)安裝的GPS定位儀顯示的車(chē)輛位置，將抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留。2018年8月3日，被告人楊劍以拒不歸還車(chē)輛為要挾，強(qiáng)迫被害人楊某某以10000元將車(chē)輛賣(mài)給楊劍用于抵消債務(wù)。經(jīng)鑒定，被害人楊某某車(chē)輛價(jià)值人民幣79700元。被告人李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明等人合計(jì)敲得被害人楊某某人民幣33386元。

4.2017年7月31日，被告人李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，引誘被害人裴某某以其所有的小型轎車(chē)為抵押進(jìn)行借款人民幣20000元，簽訂帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，在扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，被害人裴某某實(shí)際得款人民幣16300元。借款時(shí)由被告人束長(zhǎng)林在抵押車(chē)輛上安裝明暗兩個(gè)GPS定位儀。被害人裴某某按約還款2期，合計(jì)還款人民幣2392元。2017年9月2日，被告人胡凌銘以被害人裴某某將車(chē)開(kāi)出鹽城范圍內(nèi)沒(méi)有報(bào)備為由，肆意認(rèn)定裴某某違約，被告人胡凌銘、束長(zhǎng)林、徐小明將抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留。季某某以拒不歸還車(chē)輛為要挾向被害人裴某某索要違約金、拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用，后因裴某某無(wú)力支付高額違約金，抵押車(chē)輛被變賣(mài)。經(jīng)鑒定，被害人裴某某車(chē)輛價(jià)值人民幣45200元。被告人李某某、胡凌銘、束長(zhǎng)林、徐小明等人合計(jì)敲得被害人裴某某人民幣31292元。

5.2017年4月至8月間，被告人李某某與季某某在經(jīng)“**資本”門(mén)市期間，引誘被害人沈某某以其所有的小型轎車(chē)兩次抵押借款，簽定帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用后，實(shí)際得款人民幣43716元。被害人沈某某按約還款2期，合計(jì)還款人民幣5728元。2017年11月16日，被告人胡凌銘、楊劍以被害人沈某某到其他車(chē)貸公司抵押借款為由，肆意認(rèn)定被害人沈某某違約，采用暴力毆打的方式逼迫其寫(xiě)下借條，強(qiáng)制將其車(chē)輛扣留，并指使被告人束長(zhǎng)林在鹽城市大豐區(qū)金鑫浴室非法限制被害人沈某某人身自由10余小時(shí)。被告人胡凌銘、楊劍以拒不歸還車(chē)輛為要挾，向被害人丁某某（沈某某母親）強(qiáng)行索要人民幣80000元。被告人李某某、楊劍、胡凌銘、束長(zhǎng)林等人合計(jì)敲得被害人丁某某、沈某某母子人民幣42012元。

6.2017年10月28日，被告人李某某、胡凌銘、楊劍、與季某某、朱某某在經(jīng)營(yíng)“**車(chē)貸”門(mén)市期間，被告人胡凌銘引誘祝某某以其所有的小型轎車(chē)抵押借款，簽定帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同。2017年11月27日，被告人李某某以祝某某第一期還款未按約打到指定賬戶(hù)為由，肆意認(rèn)定祝某某違約，并指使他人將抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留，以拒不歸還抵押車(chē)輛為要挾，向被害人高某某（祝某某親屬）強(qiáng)行索要違約金、拖車(chē)費(fèi)人民幣30000元，祝某某取回抵押車(chē)輛后繼續(xù)按約還款。被告人李某某、胡凌銘、楊劍等人共計(jì)敲得被害人高某某人民幣30000元。

7.2017年12月14日，被告人李某某、胡凌銘、楊劍與季某某、朱某某在其經(jīng)營(yíng)“**車(chē)貸”門(mén)市期間，季某某引誘吳某甲以其前妻韋某某所有的小型轎車(chē)抵押借款，簽訂帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用，吳某甲實(shí)際得款人民幣11500元。吳某甲還款2036元后未能按約還款。朱某某以吳某甲逾期未還款，肆意認(rèn)定吳某甲違約，將抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留，以拒不歸還車(chē)輛為要挾，強(qiáng)行向被害人吳某乙（吳某甲父親）索要人民幣16000元。被告人李某某、胡凌銘、楊劍等人合計(jì)敲得被害人吳某乙人民幣6536元。

8.2017年12月，被告人李某某、胡凌銘、楊劍與季某某、朱某某在經(jīng)營(yíng)“**車(chē)貸”門(mén)市期間，被告人胡凌銘引誘被害人楊某某以其父親所有的小型轎車(chē)抵押借款，簽訂帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，在扣除GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用后，被害人楊某某實(shí)際得款人民幣28900元。被害人楊某某按約還款2期，合計(jì)還款人民幣3718元。2018年1月28日，朱某某等人以楊某某將抵押車(chē)輛二次抵押借款為由，肆意認(rèn)定被害人楊某某違約，將車(chē)輛開(kāi)走并扣留，以拒不歸還車(chē)輛為要挾，強(qiáng)行向被害人楊某某索要借款、違約金等共計(jì)人民幣55000元。被告人李某某、楊劍、胡凌銘等人共計(jì)敲得被害人楊某某人民幣29818元。

9.2018年1月9日，被告人李某某、楊劍、胡凌銘與季某某在經(jīng)營(yíng)“**車(chē)貸”門(mén)市期間，被害人唐某某以其前妻冉某某所有的小型轎車(chē)抵押借款，簽訂借款金額為人民幣32480元、帶有霸王條款性質(zhì)的虛高抵押借款合同，在抵押車(chē)輛上安裝GPS定位儀，在扣除砍頭息、GPS費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，被害人唐某某實(shí)際得款人民幣18100元。被害人唐某某按約還款6期，合計(jì)還款人民幣8180元。2018年10月23日，被告人李某某以被害人唐某某逾期未還款為由，肆意認(rèn)定唐某某違約，被告人楊劍、胡凌銘與季某某將唐某某抵押車(chē)輛開(kāi)走并扣留，被告人楊劍以拒不歸還車(chē)輛為要挾，強(qiáng)行向唐某某前妻冉某某索要借款及違約金共計(jì)人民幣22000元。被告人李某某、胡凌銘、楊劍等人敲得被害人冉某某人民幣12080元。

被告人李某某、楊劍、束長(zhǎng)林均系經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)到案，歸案后均如實(shí)供述自己敲詐勒索的犯罪事實(shí)。被告人董某、胡凌銘、徐小明在被采取強(qiáng)制措施期間，如實(shí)供述了其已被公安機(jī)關(guān)掌握的敲詐勒索犯罪事實(shí)。被告人李某某等人合計(jì)退出贓款人民幣30000元給被害人高某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、車(chē)輛抵押合同、違約責(zé)任書(shū)等書(shū)證；

2.證人宋某某、夏某某、朱某某、季某某等人的證言；

3.被害人皺某某、陸某甲、楊某某等人的陳述；

4.被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等；

6.鹽城市大豐區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）董某、李某某犯罪集團(tuán)詐騙

2016年12月的一天，被害人陳某乙在被告人胡凌銘與陳某甲（另案處理）、張某某（另案處理）的逼迫下，向被告人董某、李某某與季某某經(jīng)營(yíng)的“**資本”門(mén)市借款人民幣10000元，出具人民幣60000元的虛高借條，實(shí)際得款人民幣7000元。2016年12月下旬，被告人董某以60000元借條向被害人陳某丁（陳某乙父親）索要債務(wù)，被告人董某、李某某、胡凌銘等人實(shí)際騙取被害人陳某丁人民幣53000元。

被告人董某、李某某、胡凌銘經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)歸案，歸案后如實(shí)供述了自己詐騙犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、車(chē)輛抵押合同、違約責(zé)任書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、陳某甲、張某某、周某某、吳某某等人的證言；

3.被害人陳某丁的陳述；

4.被告人董某、胡凌銘的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某、李某某、胡凌銘對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（三）董某、李某某犯罪集團(tuán)尋釁滋事

2016年至2017年期間，被告人董某、李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，指使胡凌銘、徐小明、束長(zhǎng)林等人采取暴力毆打、噴油漆、送花圈等手段，向被害人吳某某、陳某丙、左某某等人索要“**資本”的“零錢(qián)貸”債務(wù)。其中，被告人董某、李某某、胡凌銘參與尋釁滋事4起，被告人徐小明參與尋釁滋事2起，被告人束長(zhǎng)林參與尋釁滋事1起。具體事實(shí)如下：

1.2016年的一天，被告人董某為向被害人吳某某索要“零錢(qián)貸”債務(wù)，指使被告人胡凌銘在“**資本”門(mén)市，采取拳打腳踢的方式毆打被害人吳某某。

2.2017年的一天，被告人董某為向被害人陳某丙索要“零錢(qián)貸”債務(wù)，指使被告人胡凌銘、束長(zhǎng)林在“**資本”門(mén)市，采取拳打腳踢的方式毆打被害人陳某丙。

3.2017年3月4日，被告人董某為向被害人左某某索要“零錢(qián)貸”債務(wù)，指使被告人胡凌銘、徐小明，采取噴油漆的方式，在鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)被害人左某某家大門(mén)、門(mén)口場(chǎng)上噴寫(xiě)“欠債、還錢(qián)”等字。

4.2017年4月8日，被告人董某為向被害人左某某索要“零錢(qián)貸”債務(wù)，指使被告人胡凌銘、徐小明、束長(zhǎng)林與殷某某，在鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)被害人左某某家送花圈、燒紙錢(qián)。

被告人董某、李某某、胡凌銘經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己尋釁滋事的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作記錄、民事判決書(shū)、民事裁定書(shū)、借條、收條等書(shū)證；

2.證人殷某某、楊某某等人的證言；

3.被害人吳某某、陳某丙、左某某等人的陳述；

4.被告人董某、李某某、胡凌銘的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某、李某某、胡凌銘對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（四）董某、李某某犯罪集團(tuán)非法拘禁

?2017年3月13日下午，被告人董某、李某某與季某某在經(jīng)營(yíng)“**資本”門(mén)市期間，為向被害人沈某某索要“**資本”的“零錢(qián)貸”債務(wù)，被告人董某指使被告人胡凌銘、徐小明在“**資本”門(mén)市，采取拳打腳踢的方式毆打被害人沈某某，后又指使被告人徐小明與韋某某將被害人沈某某帶至鹽城市大豐區(qū)榮海浴室409包廂、“**資本”門(mén)市進(jìn)行看管控制，至2017年3月14日9時(shí)許，非法限制被害人沈某某人身自由長(zhǎng)達(dá)12余小時(shí)。

被告人董某、李某某、胡凌銘、徐小明經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己非法拘禁的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.住宿記錄等書(shū)證；

2.證人季某某、韋某某等人的證言；

3.被害人沈某某的陳述；

4.被告人董某、李某某、胡凌銘、徐小明的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某、李某某、胡凌銘、徐小明對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（五）胡凌銘尋釁滋事

2016年12月的一天，被告人胡凌銘與陳某甲（另案處理）、張某某（另案處理）在鹽城市大豐區(qū)名都廣場(chǎng)二樓新動(dòng)力健身房旁的樓梯間，采取打嘴巴、顯露刀具、言語(yǔ)恐嚇的手段，逼迫被害人陳某乙至“**資本”門(mén)市借款人民幣7000元，并強(qiáng)行索取被害人陳某乙所得借款人民幣5100元。

被告人胡凌銘經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己尋釁滋事的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陳某甲、張某某、朱某某等人的證言；

2.被害人陳某乙的陳述；

3.被告人胡凌銘的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡凌銘對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，2016年以來(lái)，被告人董某、李某某糾集胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明等人，在鹽城市大豐區(qū)實(shí)施敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成以被告人董某、李某某為首要分子，胡凌銘、楊劍等人為骨干成員，束長(zhǎng)林、徐小明等人為一般成員的為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人董某、李某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明數(shù)額巨大，被告人董某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某、李某某、胡凌銘以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某、李某某、胡凌銘隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某、李某某、胡凌銘、徐小明為索取債務(wù)，非法拘禁他人，且具有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡凌銘強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。本案均系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、三、四款的規(guī)定。被告人束長(zhǎng)林、徐小明在敲詐勒索共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人董某、李某某在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定。被告人胡凌銘在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人董某、胡凌銘、徐小明曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人董某、胡凌銘犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己詐騙、尋釁滋事、非法拘禁的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐小明犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己非法拘禁的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人董某、胡凌銘、徐小明被采取強(qiáng)制措施期間，能夠如實(shí)供述已被公安機(jī)關(guān)掌握的敲詐勒索罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、楊劍、束長(zhǎng)林犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人董某、李某某、胡凌銘、徐小明判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

檢?察?員：蔡蔚

2020年6月12日??

附：

1.被告人董某、李某某、胡凌銘、楊劍、束長(zhǎng)林、徐小明現(xiàn)羈押于鹽城市大豐區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份；

4.《量刑建議書(shū)》6份。