甘肅省正寧縣人民檢察院　

起?訴?書

正檢一部刑訴〔2020〕97號　

　　被告人董某甲，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6403221991********，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣，抓獲時住江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)**村**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)正寧縣公安局決定，于2020年8月27日被刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)正寧縣人民檢察院批準，于2020年9月10日被逮捕。

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結，以被告人董某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人享有的訴訟權利及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月12日，郭某某（另案處理）找到董某甲，讓董某甲用自己的身份信息辦理銀行卡向王某某（另案處理）、葉某某（另案處理）以每張350元的價格出售。董某甲為牟利表示同意，并邀請其兄董某乙辦理、出售銀行卡。董某乙告知董某甲出售銀行卡是違法犯罪行為。董某甲不聽勸告，于當日下午在郭某某的帶領下前往中國農(nóng)業(yè)銀行昆山市城南支行辦理銀行卡，因銀行下班未能辦理。第二日上午8時許，董某甲獨自前往中國農(nóng)業(yè)銀行昆山市城南支行用自己的身份信息辦理了一張銀行卡，后返回中華園附近找到郭某某、王某某、葉某某等人。由葉某某及司機（身份不明）將董某甲帶至中國工商銀行蘇州市開發(fā)區(qū)支行，董某甲再次使用自己的身份信息辦理了一張銀行卡(卡號622203110200518****)。其在辦理過程中銀行工作人員多次告知銀行卡不得出售只能自己使用。董某甲謊稱自己使用，并當場簽訂了《開設個人銀行結算賬戶涉及網(wǎng)絡新型犯罪法律責任及防范提示告知書》。董某甲辦理完成后將辦理的二張銀行卡交給葉某某、王某某等人，郭某某向王某某領取750元后給了董某甲700元（已揮霍）。

2020年08月17日17時許，陳某某在微信群認識微信昵稱“佳佳醬”（身份不明）的人，通過此人介紹使用其提供的“企業(yè)密信”進行刷單，并于同日18時49分24秒、18時57分06秒兩次按對方要求，通過自己的郵政儲蓄銀行卡（卡號621799834000490****）向董某甲辦理出售的工商銀行卡(卡號622203110200518****)上分別轉賬7238元、21714元，后該兩筆資金分兩次轉至支付寶賬號156****6470內（身份不明）。2020年9月1日，董某甲工商銀行卡（卡號622203110200518****)被正寧縣公安局凍結，凍結資金為48235.29元。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1董某甲開卡資料等書證；

2被害人陳某某陳述;

3、證人董某乙等人證言；

4、勘驗、檢查筆錄;

5、視聽資料；

6、被告人董某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。建議本案適用速裁程序審理。

本院認為，被告人董某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動，為其提供辦理銀行卡幫助，被幫助對象實施詐騙犯罪已經(jīng)造成了嚴重后果。董某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。被告人董某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，建議對被告人董某甲判處有期徒刑十個月，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省正寧縣人民法院　

檢??察??官：王會剛

檢察官助理：李婷婷

????????????????2020年11月19日　

附件：

1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于正寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。