甘肅省正寧縣人民檢察院　

起?訴?書

正檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)　

　　被告人董某甲，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403221991********，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣，抓獲時(shí)住江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)**村**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)正寧縣公安局決定，于2020年8月27日被刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)正寧縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被逮捕。

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月12日，郭某某（另案處理）找到董某甲，讓董某甲用自己的身份信息辦理銀行卡向王某某（另案處理）、葉某某（另案處理）以每張350元的價(jià)格出售。董某甲為牟利表示同意，并邀請(qǐng)其兄董某乙辦理、出售銀行卡。董某乙告知董某甲出售銀行卡是違法犯罪行為。董某甲不聽勸告，于當(dāng)日下午在郭某某的帶領(lǐng)下前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昆山市城南支行辦理銀行卡，因銀行下班未能辦理。第二日上午8時(shí)許，董某甲獨(dú)自前往中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昆山市城南支行用自己的身份信息辦理了一張銀行卡，后返回中華園附近找到郭某某、王某某、葉某某等人。由葉某某及司機(jī)（身份不明）將董某甲帶至中國(guó)工商銀行蘇州市開發(fā)區(qū)支行，董某甲再次使用自己的身份信息辦理了一張銀行卡(卡號(hào)622203110200518****)。其在辦理過(guò)程中銀行工作人員多次告知銀行卡不得出售只能自己使用。董某甲謊稱自己使用，并當(dāng)場(chǎng)簽訂了《開設(shè)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶涉及網(wǎng)絡(luò)新型犯罪法律責(zé)任及防范提示告知書》。董某甲辦理完成后將辦理的二張銀行卡交給葉某某、王某某等人，郭某某向王某某領(lǐng)取750元后給了董某甲700元（已揮霍）。

2020年08月17日17時(shí)許，陳某某在微信群認(rèn)識(shí)微信昵稱“佳佳醬”（身份不明）的人，通過(guò)此人介紹使用其提供的“企業(yè)密信”進(jìn)行刷單，并于同日18時(shí)49分24秒、18時(shí)57分06秒兩次按對(duì)方要求，通過(guò)自己的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)621799834000490****）向董某甲辦理出售的工商銀行卡(卡號(hào)622203110200518****)上分別轉(zhuǎn)賬7238元、21714元，后該兩筆資金分兩次轉(zhuǎn)至支付寶賬號(hào)156****6470內(nèi)（身份不明）。2020年9月1日，董某甲工商銀行卡（卡號(hào)622203110200518****)被正寧縣公安局凍結(jié)，凍結(jié)資金為48235.29元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1董某甲開卡資料等書證；

2被害人陳某某陳述;

3、證人董某乙等人證言；

4、勘驗(yàn)、檢查筆錄;

5、視聽資料；

6、被告人董某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人董某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為其提供辦理銀行卡幫助，被幫助對(duì)象實(shí)施詐騙犯罪已經(jīng)造成了嚴(yán)重后果。董某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人董某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，建議對(duì)被告人董某甲判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省正寧縣人民法院　

檢??察??官：王會(huì)剛

檢察官助理：李婷婷

????????????????2020年11月19日　

附件：

1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于正寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。