上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1682號(hào)

被告人董某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101041987********，漢族，大學(xué)文化，系上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）副總，戶籍在上海市**路**弄**號(hào)**室。2019年1月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年1月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年3月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月4日移送本院審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，上海**管理有限公司注冊(cè)成立，法定代表人牛某某（已判決），后在本市閔行區(qū)**路**號(hào)開設(shè)門店。同年5月，被告人董某某受雇擔(dān)任**路門店店長(zhǎng)，后于同年10月晉升為**公司副總，從事理財(cái)業(yè)務(wù)管理工作。

2015年5月至2016年6月，被告人董某某伙同牛某某、牛某甲（另案處理）、周某某（已判決）等人，通過(guò)散發(fā)宣傳資料、撥打電話等公開方式，以**公司名義承諾高額固定回報(bào)，并通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向不特定投資人非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，2015年5月至2015年9月，被告人董某某在擔(dān)任**公司**路門店店長(zhǎng)期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣5887000元，已兌付本息5924525元；2015年10月至2016年6月，被告人董某某在擔(dān)任**公司副總期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣18180000元，已兌付本息10377441元。

2019年1月25日，被告人董某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人王某某、丁某某、張某某、張某乙等**公司員工的證言證實(shí)，被告人董某某職務(wù)職責(zé)，以及其以**公司名義公開向不特定人宣傳理財(cái)產(chǎn)品吸收資金的事實(shí)。

2、投資人成某某、張某甲、孫某某、任某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、POS機(jī)簽購(gòu)單等證實(shí)，被告人董某某以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向其吸收資金的具體情況。

3、上海司法會(huì)計(jì)中心出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》、《補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書》、**公司投資清冊(cè)、銀行交易明細(xì)等證實(shí)，被告人董某某非法吸收公眾存款的金額。

4、同案犯牛某甲的供述證實(shí)，非法吸收的資金主要用于本息兌付、沙礦投資、公司日常支出等，牛某某與王某甲之間的借款抵押合同系偽造的事實(shí)；同案犯牛某某、周某某的供述證實(shí)，**公司非法吸收公眾存款及被告人董某某的工作職責(zé)。

5、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等證實(shí)，**公司的基本情況以及公司法定代表人為牛某某。

6、鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人董某某被抓獲的經(jīng)過(guò)。

7、上海市閔行區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》證實(shí)，同案犯牛某某、周某某的判決情況。

8、被告人董某某的供述，對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人董某某與他人結(jié)伙，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款共計(jì)人民幣2300余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人董某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2019年9月3日

附：

1、被告人董某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗七冊(cè)，審計(jì)卷宗六冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。