上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢金融刑訴〔2020〕227號(hào)

被告人董某某，女，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6104251988********，漢族，大專文化。戶籍地陜西省禮泉縣**鎮(zhèn)**村，暫住本市**弄路**號(hào)。原系上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）營銷七部負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?020年2月24日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月起，**公司采用與投資人簽訂借款協(xié)議、約定年化收益率，并承諾到期還本付息的形式，分別在本市長寧區(qū)婁山關(guān)路金虹橋國際中心設(shè)立總部及其他區(qū)域設(shè)立多個(gè)分部，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。2015年5月被告人董某某入職**公司，同年10月?lián)喂緺I銷七部負(fù)責(zé)人。至2016年10月其個(gè)人以及帶領(lǐng)部門非法吸收公眾存款，并從中獲取提成。經(jīng)審計(jì)，被告人董某某在任職期間，參與吸收公眾存款人民幣（以下均為人民幣）850余萬元，未兌付480余萬元。

2020年4月3日被告人董某某接電話通知,主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**公司工商登記材料等證實(shí)，公司在無融資資質(zhì)的情況下銷售理財(cái)產(chǎn)品吸收公眾存款。

2、投資人張某某等人的證言、投資咨詢服務(wù)及借款協(xié)議、銀行賬戶信息等材料、上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、補(bǔ)正書等證實(shí)，被告人董某某以及其所帶領(lǐng)的營銷七部參與吸收公眾存款的情況。

3、梁某某、孟某某刑事判決書等證實(shí)，同案犯被處理情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)以及被告人到案情況。

5、上海市公安局長寧分局扣押清單以及本院扣押清單證實(shí)，被告人董某某退出違法所得4.5萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，**公司違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，被告人董某某系該公司直接責(zé)任人員，參與非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人董某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。建議判處有期徒刑一年并處罰金之刑罰，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱麗群

2020年4月28日

附：

1.被告人董某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤√?。電?356427****.

2.案卷材料和證據(jù)三冊。司法鑒定意見書、補(bǔ)正書各一冊。

3．建議適用簡易程序意見書一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。