西寧市城東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕83號

被告人董某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4103221977********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系青海**投資管理有限公司法定代表人、西寧**有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省洛陽市**鎮(zhèn)**道**號，現(xiàn)住青海省西寧市城北區(qū)**區(qū)**號樓**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日被西寧市公安局西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)公安分局刑事拘留；同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被西寧市公安局西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)公安分局逮捕。

本案由西寧市公安局西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年11月11日至2019年12月11日、自2019年12月30日至2020年1月20日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年10月28日至2019年11月11日、自2019年12月16日至2019年12月30日、自2020年2月20日至2020年3月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2015年8月間，時任青海**投資管理有限公司法人、西寧**有限公司法人的被告人董某某以投資建設(shè)義齒廠及牙科門診醫(yī)院可獲得高額回報為由，聘用業(yè)務(wù)員對外宣傳、招攬，先后以青海**投資管理有限公司、青海**企業(yè)管理咨詢有限公司、西寧**有限公司的名義與范某某、陳某某、謝某某、張某甲、周某某、王某甲、張某乙、孫某某、紀(jì)某某、郭某某、仲某某、鄭某某、姜某甲、姜某乙、趙某某、楊某某、李某某、胡某某、賈某某、王某乙等二十人簽訂《委托投資管理合同》《借款合同》，非法吸收存款共計337萬元人民幣。

經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局證實，青海**投資管理有限公司、青海**企業(yè)管理咨詢有限公司、西寧**有限公司不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)，開展的相關(guān)業(yè)務(wù)未經(jīng)銀監(jiān)局批準(zhǔn)。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：賬本3本、合同46份、工資及員工信息表2張、客戶信息1冊、收據(jù)1本、會計憑證3份、支付利息憑證1份、業(yè)務(wù)員入職登記表10份；2.書證：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局《關(guān)于青海**投資管理有限公司等三個公司有關(guān)情況認(rèn)定的函》，青海**投資管理有限公司、青海**企業(yè)管理咨詢有限公司、西寧**有限公司的企業(yè)基本注冊信息查詢單，報案材料、收條、債務(wù)會議記錄、諒解書，被告人董某某個人銀行交易明細(xì)，西寧市公安局西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)公安分局出具的立案決定書、搜查證，西寧市公安局西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)公安分局刑事偵查大隊出具的受案登記表、到案經(jīng)過、扣押清單、辦案說明、被告人董某某的戶籍證明；3.證人曹某某、陳某某、賈某某、王某甲、謝某某、范某某、鄭某某、張某甲、周某某、張某乙、姜某甲、姜某乙、姜某丙、趙某某、李某甲、吳某某、和某某、劉某某、李某乙、許某某的證言；4.被告人董某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：審訊視頻光盤2張、詢問視頻光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人董某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

西寧市城東區(qū)人民法院

檢察員：馬麗萍

2020年3月4日

附：

????1.被告人董某某現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；

2.偵查卷5冊，檢察卷1冊；

3.物證：賬本3本、合同46份、工資及員工信息表2張、客戶信息1冊、收據(jù)1本、會計憑證3份、支付利息憑證1份、業(yè)務(wù)員入職登記表10份，隨案移送；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤3張，隨案移送；

5.《西寧市城東區(qū)人民檢察院起訴書》10份；

6.《西寧市城東區(qū)人民檢察院量刑建議書》3份。

法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》（節(jié)錄）

????第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》（節(jié)錄）

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（節(jié)錄）

第三條?具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

　?。ㄒ唬﹤€人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；

　?。ǘ﹤€人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

　?。ㄈ﹤€人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的；

　　（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。