吉林省蛟河市人民檢察院

起?訴?書

蛟檢二檢刑訴〔2020〕334號

被告人董某某，別名梅某某，女性，1957年**月**日出生，公民身份證號碼1501021957********，滿族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**巷**路**樓**單元**號，現(xiàn)住內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**宿舍**號樓**單元**號。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月18日被蛟河市公安局取保候審。

本案由吉林省蛟河市公安局偵查終結，以被告人董某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權委托辯護人和自愿認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月2日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2011年6月至2012年3月，白某某（已判決）、何某某（已判決）、劉某甲（已判決）等人在位于黑龍江省哈爾濱市**區(qū)的**有限公司**分公司，以購買不同數(shù)量**有限公司原始股權取得對應會員資格可獲取相應比例返利的名義，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量做為計酬、獎金或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式進行傳銷活動。2011年12月至2012年3月，被告人董某某自稱“梅某某”，在**有限公司**分公司擔任團隊領導、財務總監(jiān)，以接待投資考察人員、安排其食宿、聽課的方式進行傳銷活動。經鑒定，董某某為藍鉆會員級別，其直接或間接發(fā)展下線31層，發(fā)展下線會員125人，違法認購金額1,365,000.00元，非法獲利金額237,400.00元。案發(fā)后，董某某主動到公安機關投案，返還110,000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）董某某身份戶籍信息；（2）無犯罪記錄證明；（3）在逃人員登記/撤銷表；（4）協(xié)助凍結財產通知書；（5）會員提現(xiàn)單復印件；（6）吉林省蛟河市人民法院判決書復印件；

2.證人證言：證人劉某甲、王某甲、邱某某、李某甲、王某乙、唐某某、何某某、白某某、張某甲、高某甲、許某某、劉某乙、柯某某、高某乙、張某乙、李某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人董某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：吉林市瑞隆會計師事務所鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某以內部員工增資擴股計劃為名，要求參加者購買股權以獲得會員資格，同時按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省蛟河市人民法院

????????????????????檢察官：劉巍

2020年12月14日

附件：

1.被告人董某某現(xiàn)在內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．證人（鑒定人）名單1份。

4．《認罪認罰具結書》1份。