河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)　

　　被告人董某某，男，1974年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4101251974********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市登封市，住**小區(qū)*號(hào)樓*單元***，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月16日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，1990年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811990********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月6日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811974********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**鄉(xiāng)**村*組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月6日被澠池縣公安局刑事拘留；于2019年12月10日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1982年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811982********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**路*段*****園*號(hào)樓****，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月6日被澠池縣公安局刑事拘留；于2019年12月17日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，女，1974年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811974********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**鄉(xiāng)****村*組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月12日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1953年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811953********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**鄉(xiāng)**村*組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月25日被澠池縣公安局取保候?qū)彛挥?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811960********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市，住**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月25日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼410811198********，漢族，高中文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)，住***路****公司后居民區(qū)***號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月8日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108021992*******，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)，住***路**小區(qū)**號(hào)，因犯非法拘禁罪，于2010年12月19日被焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院判處有有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因犯尋釁滋事罪，于2014年9月22日被沁陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年，2014年10月10日刑滿(mǎn)釋放；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月8日被澠池縣公安局取保候?qū)?；?020年6月3日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、賈某某、韓某某等九人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。于2020年7月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。九名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年3月，被告人董某某在緬甸國(guó)打工時(shí)，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人楊某某（在逃），楊某某讓董某某收售中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行卡四件套（手機(jī)卡、銀行卡、U盾、身份證照片）賺取高額回報(bào)，董某某明知楊某某購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款的情況下為了牟取每張銀行卡100元的非法利益，讓賈某某在國(guó)內(nèi)收購(gòu)銀行卡四件套寄給自己出售，約定每套銀行卡四件套1600元。賈某某明知董某某所收售的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍將此信息告訴徐某某，約定每套銀行卡四件套1100元，徐某某明知收售的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍使用自己的身份信息開(kāi)辦3套銀行卡四件套并介紹其朋友姚某某開(kāi)辦銀行卡2套四件套交由賈某某售賣(mài)；同時(shí)介紹其朋友韓某某與賈某某認(rèn)識(shí)后三人成立微信群以便溝通。韓某某明知收售的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍使用自己的身份信息開(kāi)辦2套銀行卡四件套并介紹韓某甲和羅某某各開(kāi)辦一套銀行卡四件套交由賈某某售賣(mài)；后賈某某將自己辦理的1套工商銀行卡四件套（未使用）、1套民生銀行卡（無(wú)U盾、未使用）和1套農(nóng)業(yè)銀行卡四件套；徐某某辦理的1套農(nóng)業(yè)銀行卡四件套、1套民生銀行卡（無(wú)U盾、未使用）、1套交通銀行卡（無(wú)U盾、未使用）；姚某某辦理的1套農(nóng)業(yè)銀行卡四件套、1套工商銀行卡四件套；韓某甲、羅某某各辦理的1套農(nóng)業(yè)銀行卡四件套、韓某某辦理的1套建設(shè)銀行卡四件套、1套民生銀行卡四件套（未使用）共9套銀行卡四件套和3張沒(méi)有U盾的銀行卡（未使用）通過(guò)快遞郵寄給身在緬甸國(guó)的董某某，董某某收到這9套銀行卡四件套后，以每套1600元的價(jià)格賣(mài)給楊某某，共收取錢(qián)款14400元，該將13000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給賈某某。賈某某將其中的3300元轉(zhuǎn)給徐某某，徐某某又將其中的1600元轉(zhuǎn)給姚某某；賈某某將其中的3400元轉(zhuǎn)給韓某某，韓某某又將其中的500元轉(zhuǎn)給韓某甲。

經(jīng)審查，董某某收購(gòu)賈某某等人的12張銀行卡中有7張銀行卡被用于電信詐騙活動(dòng)，流水金額共計(jì)3442932元；其中查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額532337元，涉案金額巨大。

案發(fā)后，被告人董某某已退賠受害人周某某損失10000元。

（1）被告人賈某某的犯罪事實(shí)

2019年10月份，賈某某明知董某某所收售的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為獲取每套銀行卡500元非法利益，將自己以及他人辦理的共計(jì)12張銀行卡，賣(mài)給董某某，共獲利6300元。經(jīng)查，賈某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金407918元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額92300元。

經(jīng)核實(shí)，賈某某農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月25日13時(shí)許，安徽省**縣**街道的于某某接到是否需要貸款的詐騙電話(huà)，后被他人以辦理貸款需要驗(yàn)證資金、繳納解凍保證金的方式詐騙8000元，經(jīng)查，于某某被騙錢(qián)款中的8000元通過(guò)賈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月21日11時(shí)許，陳某某在哈爾濱市**區(qū)**路**號(hào)****棟*單元***家中接到貸款電話(huà)，被人以辦理貸款需要刷流水以及辦理退款為由詐騙50000元，經(jīng)查，陳某某被騙錢(qián)款中的10000元通過(guò)賈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月24日，濟(jì)南市**區(qū)的陳某甲在濟(jì)南市**場(chǎng)上班時(shí)接到陌生辦理貸款電話(huà)，被他人以辦理貸款需要交納印花稅、認(rèn)證保證金以及刷銀行卡流水的方式詐騙333250元，經(jīng)查，陳某甲被詐騙的錢(qián)款中有60000元通過(guò)賈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

4、2019年11月23日9時(shí)許，四川省成都市**區(qū)的母某某接到辦理貸款的電話(huà)，被人以征信不好需要繳納包裝費(fèi)以及保證金的方式詐騙5000元，經(jīng)查，母某某被詐騙的錢(qián)款中有1700元通過(guò)賈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

5、2019年11月24日11時(shí)許，四川省成都市**區(qū)***中街**號(hào)**棟*單元***號(hào)的李某某在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“簡(jiǎn)易貸”辦理貸款時(shí)，被人以繳納金融保險(xiǎn)費(fèi)和刷銀行流水的方式詐騙26100元，經(jīng)查，李某某被詐騙的錢(qián)款中有12600元通過(guò)賈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人賈某某已退賠受害人孫某某損失63000元，并取得孫某某的諒解。

（2）被告人徐某某的犯罪事實(shí)

2019年10月，被告人徐某某為牟取非法利益，應(yīng)賈某某的要求，在明知可能系違法犯罪資金的情況下，仍將自己開(kāi)辦的銀行卡四件套交由賈某某賣(mài)給董某某幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，同時(shí)介紹姚某某開(kāi)辦銀行卡四件套，并從中獲利1700元。經(jīng)查，徐某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金171413元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額28399元。

經(jīng)核實(shí)，徐某某農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月19日19時(shí)許，河南省汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村的朱某某在家中上網(wǎng)時(shí)，被人以刷單兼職賺取高額傭金的方式騙取998元，經(jīng)查，朱某某被騙的錢(qián)款中有399元通過(guò)徐某某農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月18日17時(shí)許，河南省管城區(qū)**東路街道****村*號(hào)樓*單元***的朱某甲在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“易祥貸”辦理貸款時(shí)，被人以繳納風(fēng)險(xiǎn)金的方式詐騙32750元，經(jīng)查，朱某甲被詐騙的錢(qián)款中有8000元通過(guò)徐某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月19日15時(shí)許，重慶市云陽(yáng)縣的秦某某報(bào)警稱(chēng)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被人以資料信息填寫(xiě)錯(cuò)誤需要繳納保證金為由騙取48000元，經(jīng)查，秦某某被詐騙的錢(qián)款中有20000元是通過(guò)徐某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人徐某某已退賠受害人孫某某21851元，并取得孫某某的諒解；退賠朱某甲7750元、朱某某399元。

（3）被告人姚某某的犯罪事實(shí)

2019年10月，被告人姚某某為牟取非法利益，應(yīng)徐某某的要求，在明知可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍以每張卡800元的價(jià)格賣(mài)掉自己的1套農(nóng)業(yè)銀行卡四件套和1套工商銀行卡四件套，用來(lái)幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，該共獲利1600元。經(jīng)查，姚某某辦理的工商銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金402545元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額58950元；農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金618892元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額8800元。

經(jīng)核實(shí)，姚某某工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月23日14時(shí)許，安徽省黃山市*縣**鎮(zhèn)***村委會(huì)***組***號(hào)的胡某某接到陌生貸款微信，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過(guò)程中被人以繳納驗(yàn)證資金以及解除凍結(jié)為由騙取30500元，經(jīng)查，胡某某被詐騙的錢(qián)款中有10000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月22日中午，河北省秦皇島市**區(qū)**鎮(zhèn)****廠的耿某某在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“朗信卓越”辦理貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納風(fēng)險(xiǎn)金的方式詐騙15116元，經(jīng)查，耿某某被詐騙的錢(qián)款中有6000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月23日中午，江蘇省連云港市**區(qū)青口****小區(qū)*號(hào)樓*單元***室的閆某某在家中接到陌生貸款電話(huà)，該按照對(duì)方的推薦下載“天嘉快貸”APP，后被客服以辦理高級(jí)會(huì)員，貸款資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納保證金為由騙取10076元，經(jīng)查，閆某某被詐騙的錢(qián)款中有1688元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

4、2019年?11月21日11時(shí)許，江蘇省蘇州市**區(qū)**鎮(zhèn)的黃某某在松陵鎮(zhèn)亞朵酒店接到是否需要貸款的詐騙電話(huà)，后被他人以辦理貸款需要繳納驗(yàn)證資金、繳納保證金的方式詐騙15000元，經(jīng)查，黃某某被騙錢(qián)款中的11474元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

5、2019年10月31日左右的一天，江西省南昌市**區(qū)*****大學(xué)*棟***室的某某借到自稱(chēng)“有錢(qián)花”貸款公司工作人員的電話(huà)，該在對(duì)方指導(dǎo)下，在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過(guò)程中，被他人以繳納手續(xù)費(fèi)、驗(yàn)證資金等為由騙取109367元，經(jīng)查，馬某某被詐騙的錢(qián)款中有3000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

6、2019年11月23日17時(shí)，家住遼寧省**縣**街道***區(qū)**號(hào)樓*單元*樓*戶(hù)的李某甲，在收到一個(gè)貸款短信后，點(diǎn)擊短消息內(nèi)的鏈接并下載了名為“簡(jiǎn)易貸”的APP，該在APP內(nèi)辦理貸款時(shí)被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤，資金被凍結(jié)需要繳納解凍資金為由，騙取6000元，經(jīng)查，李某甲被詐騙的錢(qián)款中有4000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

7、2019年11月22日，山西省太原市***區(qū)**街**區(qū)*區(qū)**號(hào)樓*單元***室的張某甲在通過(guò)手機(jī)看抖音小視頻時(shí)，收到了推薦他做刷單兼職的私信，該在做網(wǎng)絡(luò)刷單兼職時(shí)，被他人以刷單兼職賺取高額傭金的方式騙取30582.5元，經(jīng)查，張某甲被騙的錢(qián)款中有6000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

8、2019年11月23日，湖北省丹江口市**辦事處的史某某在從丹江口市拉貨到四川省資陽(yáng)市的路程中，在四川省達(dá)州市黃金鎮(zhèn)達(dá)陜高速黃金服務(wù)區(qū)休息時(shí)，收到一個(gè)貸款短信并點(diǎn)擊短消息內(nèi)的鏈接并跳轉(zhuǎn)到聯(lián)正金融網(wǎng)貸平臺(tái)，該在平臺(tái)辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被他人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤，需要繳納解凍資金為由，騙取17400元，經(jīng)查，史某某被騙的錢(qián)款中有8700元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

9、2019年11月23日16時(shí)許，云南省施柏彝族自治州*****鎮(zhèn)**村委會(huì)***村的李某乙，在其住處接到是否需要貸款的詐騙電話(huà)，后被他人以辦理貸款需要繳納印花稅、銀行卡資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納保證金的方式詐騙12500元，經(jīng)查，李某乙被騙錢(qián)款中的2500元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

10、2019年11月23日早上，家住云南省元江縣**街道**社區(qū)**北巷**號(hào)的任某某，在接到陌生貸款電話(huà)并按照對(duì)方的提示下載名為“匯通財(cái)富”貸款A(yù)PP后，在APP上辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被人以辦理會(huì)員，銀行卡資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納相關(guān)費(fèi)用為由，騙取42277元，經(jīng)查，任某某被騙錢(qián)款中的1588元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

11、2019年11月22日13時(shí)許，重慶市**區(qū)***辦事處**路***號(hào)*單元***的薛某某，在收到一個(gè)貸款短信后，點(diǎn)擊短消息內(nèi)的鏈接并下載了名為“簡(jiǎn)易貸”的APP，該在APP內(nèi)辦理貸款時(shí)被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤，資金被凍結(jié)需要繳納解凍資金為由，騙取8000元，經(jīng)查，薛某某被詐騙的錢(qián)款中有4000元通過(guò)姚某某的工商銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

12、2019年10月29日，江蘇省南京市**區(qū)的周某某在厚載巷**號(hào)阿某某中式快餐店里，添加了陌生微信好友，后在對(duì)方的推薦下，下載并使用“嘉盛集團(tuán)”投資平臺(tái)，被人以提現(xiàn)賬戶(hù)資料填寫(xiě)錯(cuò)誤需要繳納修改資金，以及繳納保證金為由騙取1629766?元，經(jīng)查，周某某被詐騙的錢(qián)款中有88000元通過(guò)姚某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人姚某某已退賠受害人損失2000元。

（4）被告人韓某某的犯罪事實(shí)

2019年10月，被告人韓某某為牟取非法利益，應(yīng)賈某某的要求，在明知可能系違法犯罪資金的情況下，仍賣(mài)掉自己開(kāi)辦的中國(guó)建設(shè)銀行卡四件套交由賈某某賣(mài)給董某某幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，同時(shí)介紹韓某某和羅某某開(kāi)辦銀行卡四件套，并從中獲利2800元。經(jīng)查，韓某某建設(shè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金達(dá)668222元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額138510元：

經(jīng)核實(shí)，韓某某建設(shè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月22日16時(shí)許，澠池縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**排的孫某某在家中上網(wǎng)時(shí)，被人以辦理貸款需要繳納驗(yàn)證資金、凍結(jié)資金以及刷流水為由，騙取215996元，經(jīng)查，該被騙的錢(qián)款中有18000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月21日12時(shí)許，甘肅省蘭州市**區(qū)的王某甲，在上班時(shí)收到陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的貸款短信，該在辦理貸款的過(guò)程中被對(duì)方以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為由騙取3000元，經(jīng)查，王某甲被詐騙的錢(qián)款中有3000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月21日11時(shí)許，廣州市**區(qū)**村***酒家的鐘某某報(bào)警稱(chēng)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過(guò)程中被人以繳納保證金的方式詐騙27500元，經(jīng)查，鐘某某被詐騙的錢(qián)款中有10000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

4、2019年11月21日16時(shí)許，付某某到黑龍江市撫遠(yuǎn)市撫遠(yuǎn)縣公安局沿江邊防派出所報(bào)警，稱(chēng)被他人以刷單掙取傭金的方式詐騙14932.1元。經(jīng)查付某某被詐騙款中有兩筆共計(jì)13216元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

5、2019年11月21日15時(shí)許，湖北省**縣***鎮(zhèn)的文某某到公安縣公安局斗湖堤派出所報(bào)警稱(chēng)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被人以繳納保證金和保險(xiǎn)費(fèi)用為由騙取40600元，經(jīng)查，文某某被詐騙的錢(qián)款中有17400元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

6、2019年11月21日17時(shí)許，住在長(zhǎng)沙市**區(qū)**園后面民用房的李某丙收到辦理貸款的微信，在辦理貸款的過(guò)程中，該被人以繳納手續(xù)費(fèi)和保證金的方式詐騙6888元，經(jīng)查，李某丙被詐騙的錢(qián)款中有5000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

7、2019年11月21日13時(shí)許，江蘇省蘇州市**區(qū)的劉某某在上班時(shí)接到陌生貸款電話(huà)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過(guò)程中被人以繳納費(fèi)用認(rèn)定高危用戶(hù)、激活賬戶(hù)以及解除凍結(jié)為由騙取188500元，經(jīng)查，劉某某被詐騙的錢(qián)款中有20000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

8、2019年11月21日12時(shí)許，曹某某到延安市公安局寶塔分局刑警大隊(duì)報(bào)警，稱(chēng)被他人以刷單掙取傭金的方式詐騙68866元。經(jīng)查曹某某被詐騙款中有兩筆共計(jì)42534元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

9、2019年11月24日14時(shí)許，家住四川省成都市**區(qū)****菜市附近**房的張某乙在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“盛銀金融”辦理貸款時(shí)，被人以繳納風(fēng)險(xiǎn)金的方式詐騙4000元，經(jīng)查，張某乙被詐騙的錢(qián)款中有4000元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

10、2019年11月21日15時(shí)許，云南省玉溪市**區(qū)**街道的唐某某到紅塔分局研和派出所報(bào)警稱(chēng)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被人以繳納保證金和刷流水為由騙取10048元，經(jīng)查，唐某某被詐騙的錢(qián)款中有5360元通過(guò)韓某某的建設(shè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人韓某某已退賠受害人孫某某損失18000元，并取得孫某某的諒解。

（5）被告人韓某甲的犯罪事實(shí)

2019年10月份，被告人韓某甲為牟取非法利益，應(yīng)韓某某的要求，在明知可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍用自己身份開(kāi)辦銀行卡四件套讓他人使用，并于事后接受韓某某500元好處費(fèi)。經(jīng)查，韓某甲辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金811792元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額144779元

經(jīng)核實(shí)，韓某甲農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月18日10時(shí)許，安徽省安慶市**華府8

*棟*單元****室的王某甲在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“禾苗金融”辦理貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納風(fēng)險(xiǎn)金的方式詐騙15116元，經(jīng)查，王某甲被詐騙的錢(qián)款中有4500元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月18日11時(shí)許，甘肅省蘭州市***區(qū)*****宿舍的汪某某在通過(guò)該下載的貸款A(yù)PP“叮當(dāng)貸”辦理貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及繳納解凍資金的方式詐騙95680元，經(jīng)查，汪某某被詐騙的錢(qián)款中有15000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月18日16時(shí)許，廣州市**區(qū)****北*巷*號(hào)***房的江某某在使用該下載的貸款A(yù)PP“360借條”辦理貸款時(shí)，被人以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)較低、繳納手續(xù)費(fèi)和解凍費(fèi)為由，騙取45588元，經(jīng)查，江某某被詐騙的錢(qián)款中有18000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

4、2019年11月18日11：27，廣州市**區(qū)瑤臺(tái)**大街**巷*棟***房的杜某某在通過(guò)該下載的“有錢(qián)花”APP辦理貸款時(shí)，被人以繳納約束金、解凍費(fèi)以及辦理高級(jí)VIP為由，騙取44321元，經(jīng)查，杜某某被詐騙的錢(qián)款中有8000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

5、2019年11月18日14時(shí)許，貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村***組的王某乙借到自稱(chēng)是“捷新e貸”網(wǎng)貸平臺(tái)的電話(huà)，應(yīng)對(duì)方的要求，在下載的“捷新e貸”APP上辦理貸款時(shí)，被人以繳納手續(xù)費(fèi)、解凍資金為由，騙取14000元，經(jīng)查，王某乙被詐騙的錢(qián)款中有10000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

6、2019年11月18日14時(shí)許，江蘇省連云港市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**村*組的喬某某，在該下載的“聯(lián)正金融”APP上申請(qǐng)貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤需要繳納費(fèi)用為由，騙取5600元，經(jīng)查，喬某某被詐騙的錢(qián)款中有5600元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

7、2019年11月18日18時(shí)許，江蘇省**縣**鎮(zhèn)*****苑的張某甲，在該下載的“中和農(nóng)信”APP上辦理貸款時(shí)，被人以繳納解凍資金以及需要刷流水為由，騙取120000元，經(jīng)查，張某甲被詐騙的錢(qián)款中有75000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

8、2019年11月18日21時(shí)許，家住山東省濰坊市高密市**鎮(zhèn)***小區(qū)的王某丙，在柏城鎮(zhèn)明信超市附近做網(wǎng)絡(luò)刷單兼職時(shí)，被人以刷單兼職賺取高額傭金的方式騙取11092元，經(jīng)查，王某丙被騙的錢(qián)款中有5697元通過(guò)韓某甲農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

9、2019年11月18日下午17時(shí)許，家住云南省曲靖市**區(qū)馮家沖**城的蔣某某，在通過(guò)該下載的“易祥貸”APP辦理貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤、加納印花稅以及需要繳納保證金為由騙取3900元，經(jīng)查，蔣某某被詐騙的錢(qián)款中有3000元通過(guò)韓某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人韓某甲已退賠受害人損失2000元。

（6）被告人羅某某的犯罪事實(shí)

2019年10月份，被告人羅某某為牟取非法利益，應(yīng)韓某某的要求，在明知可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍用自己身份開(kāi)辦銀行卡四件套讓他人使用。經(jīng)查，羅某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金362150元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額60599元

經(jīng)核實(shí)，羅某某農(nóng)業(yè)銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月19日11時(shí)許，安徽省合肥市**區(qū)***村*棟***室的榮某某報(bào)警稱(chēng)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被人以資料信息填寫(xiě)錯(cuò)誤需要繳納保證金為由騙取20500元，經(jīng)查，榮某某被詐騙的錢(qián)款中有5000元是通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月18日9時(shí)許，福建省南平市**鎮(zhèn)**村39號(hào)的王某丁在網(wǎng)絡(luò)上申請(qǐng)辦理貸款業(yè)務(wù)，該在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過(guò)程中被人以繳納驗(yàn)證資金以及解除凍結(jié)為由騙取64500元，經(jīng)查，王某丁被詐騙的錢(qián)款中有4999元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

3、2019年11月19日，廣西南寧市**區(qū)**路**國(guó)際*棟*單元***房的陳某丙在使用該下載的貸款A(yù)PP“360借條”辦理貸款時(shí)，被人以貸款資料填寫(xiě)錯(cuò)誤、繳納手續(xù)費(fèi)和保證金為由，騙取10000元，經(jīng)查，陳某丙被詐騙的錢(qián)款中有4000元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

4、2019年11月21日，家住湖南省婁底市**區(qū)有***苑招特所**房*樓的朱某乙報(bào)警稱(chēng)，該在使用下載的貸款A(yù)PP“360借條”辦理貸款時(shí)，被人以貸款資料填寫(xiě)錯(cuò)誤、繳納手續(xù)費(fèi)和保證金為由騙取71126.88元，經(jīng)查，朱某乙被詐騙的錢(qián)款中有18500元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

5、2019年11月18日16時(shí)許，湖南省**縣的裴某某在**縣**街道辦****工地宿含接到是否需要貸款的詐騙電話(huà)，后被他人以辦理貸款資料填寫(xiě)錯(cuò)誤、繳納保證金的方式詐騙5688元，經(jīng)查，裴某某被騙錢(qián)款中的3000元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

6、2019年11月19日13時(shí)許，長(zhǎng)春市**區(qū)萬(wàn)通*區(qū)**棟*單元***室的張某乙在使用該下載的“車(chē)?yán)踪J”貸款A(yù)PP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，被人以辦理開(kāi)通高級(jí)會(huì)員，繳納保證金以及賬戶(hù)解凍金為由詐騙17200元，經(jīng)查，張某乙被詐騙的錢(qián)款中有9000元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

7、2019年11月14日上午11時(shí)許，陜西省咸陽(yáng)市**街道辦事處**駕校的李某丙在上班時(shí)，在“有錢(qián)花”貸款A(yù)PP辦理貸款業(yè)務(wù)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及需要繳納保證金為由騙取5000元，經(jīng)查，李某丙被詐騙的錢(qián)款中有2500元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

8、2019年11月21日，家住上海市**區(qū)政通**號(hào)第***大學(xué)的蔡某某報(bào)警稱(chēng)，該在使用下載的貸款A(yù)PP“平安借條”辦理貸款時(shí)，被人以征信有問(wèn)題需要繳納手續(xù)費(fèi)和保證金為由騙取23420元，經(jīng)查，蔡某某被詐騙的錢(qián)款中有10000元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

9、2019年11月18日晚上22時(shí)許，四川省成都市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)的謝某某在家用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)，通過(guò)該下載的“易祥貸”APP辦理貸款時(shí)，被人以資料填寫(xiě)錯(cuò)誤以及需要繳納保證金為由騙取5500元，經(jīng)查，謝某某被詐騙的錢(qián)款中有500元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

10、2019年11月19日，云南省普洱市墨江**族**縣**鄉(xiāng)**村委員會(huì)好龍一組5號(hào)的王某戊在使用該下載的貸款A(yù)PP“360借條”辦理貸款時(shí)，被人以貸款資料填寫(xiě)錯(cuò)誤、繳納手續(xù)費(fèi)和保證金為由，騙取14000元，經(jīng)查，王某戊被詐騙的錢(qián)款中有3600元通過(guò)羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人羅某某已退賠受害人損失3000元。

二、被告人王某某、張某某的犯罪事實(shí)

2019年10月，被告人王某某應(yīng)穆某某（另案處理）的要求辦理銀行卡四件套并介紹他人辦理，該在明知銀行卡四件套可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍然辦理了1套焦作中旅銀行卡四件套并介紹張某某、王某已（另案處理）及張某丙（另案處理）各辦理銀行卡四件套1套，并將4套銀行卡四件套以每套500元的價(jià)格賣(mài)給穆某某，共收取錢(qián)款2000元，后該將其中的1000元轉(zhuǎn)給張某某，將其中的500元轉(zhuǎn)給王某已。經(jīng)查，王某某辦理的焦作中旅銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金1353964元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額22916元

經(jīng)核實(shí)，王某某焦作中旅銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月23日，遼寧省沈陽(yáng)市**區(qū)***街***號(hào)***的胡某甲在家中休息時(shí)，接到冒充淘寶客服人員的電話(huà)，對(duì)方以為其辦理淘寶訂單退款業(yè)務(wù)需要驗(yàn)證信息為由，騙取該的銀行卡轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼，將其銀行卡中11600元轉(zhuǎn)走，經(jīng)查，胡某甲被詐騙的錢(qián)款中有11600元通過(guò)王某某的焦作中旅銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2019年11月22日16時(shí)許，澠池縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**排的孫某某在家中上網(wǎng)時(shí)，被人以辦理貸款需要繳納驗(yàn)證資金、凍結(jié)資金以及刷流水為由，騙取215996元，經(jīng)查，該被騙的錢(qián)款有11316元先轉(zhuǎn)入王某庚工商銀行賬戶(hù)，再由王某庚轉(zhuǎn)入王某某焦作中旅銀行卡賬戶(hù)流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人王某某已退賠受害人損失10000元，其中6000元已發(fā)還給被害人胡某甲。

（1）被告人張某某的犯罪事實(shí)

2019年10月份，被告人張某某為牟取非法利益，應(yīng)王某某的要求，在明知可能被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍用自己身份開(kāi)辦銀行卡四件套讓他人使用，并于事后接受王某某1000元好處費(fèi)。經(jīng)查，張某某辦理的焦作中旅銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移違法犯罪資金1442211元，查實(shí)有被害人的流轉(zhuǎn)金額20080元。

經(jīng)核實(shí)，張某某焦作中旅銀行卡資金流入情況：

1、2019年11月27日14時(shí)許，家住山東省濟(jì)南市**縣**街道辦事處***小區(qū)西區(qū)的宋某某報(bào)警稱(chēng)，該于2019年11月20日經(jīng)微信好友介紹下載了“星河國(guó)際”平臺(tái)后，先后往該平臺(tái)轉(zhuǎn)賬14次，總計(jì)金額為339131元，該于2019年11月27日發(fā)現(xiàn)該充值的金額均無(wú)法提現(xiàn)，且一直被平臺(tái)客服要求充值刷流水，該在充值部分錢(qián)款后仍無(wú)法提現(xiàn)，后該發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，宋某某被騙的錢(qián)款中有20080元通過(guò)張某某的焦作中旅銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后，被告人張某某已退賠受害人損失10000元，其中，6000元已發(fā)還給被害人宋某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、收條諒解書(shū)、銀行卡賬戶(hù)明細(xì)等；2、證人楊某甲、張某戊、張某丙的證言；3、被害人孫某某、于某某、朱某某、胡某某、王某甲、榮某某、胡某甲、宋某某等50人的陳述；4、被告人董某某、賈某某、韓某某、徐某某、姚某某、韓某甲、羅某某、王某某、張某某的供述與辯解；5、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)視頻光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、賈某某、韓某某、徐某某、姚某某、韓某甲、羅某某、王某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、賈某某、韓某某、徐某某、姚某某、韓某甲、羅某某、王某某、張某某明知銀行卡賣(mài)給他人使用，可能會(huì)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍為其提供自己的銀行卡，并幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，董某某和賈某某對(duì)該案中韓某某、徐某某、姚某某、韓某甲、羅某某犯罪數(shù)額負(fù)全責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金3442932元，其中，賈某某農(nóng)業(yè)銀行共轉(zhuǎn)移資金407918元，獲利6300元；徐某某農(nóng)業(yè)銀行共轉(zhuǎn)移資金171413元，獲利1700元；姚某某工商銀行共轉(zhuǎn)移資金402525元，農(nóng)業(yè)銀行共轉(zhuǎn)移資金618892元，獲利1600元；韓某某建設(shè)銀行共轉(zhuǎn)移資金668222元，獲利2800元；韓某甲農(nóng)業(yè)銀行共轉(zhuǎn)移資金811792元，獲利500元；羅某某農(nóng)業(yè)銀行共轉(zhuǎn)移資金362150元；另徐某某對(duì)姚某某的犯罪數(shù)額負(fù)全責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金1192850元，韓某某對(duì)羅某某、韓某甲的犯罪數(shù)額負(fù)全責(zé)，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金1842164元；王某某對(duì)該案中與張某某犯罪數(shù)額負(fù)全責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金2796175元，王某某焦作中旅銀行卡共轉(zhuǎn)移資金1353964元，獲利500元；張某某焦作中旅銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移資金1442211元，獲利500元；九名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。九名被告人在上線(xiàn)指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人董某某、韓某某、徐某某、姚某某、韓某甲、羅某某、王某某、張某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人賈某某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人韓某某協(xié)助抓獲賈某某，規(guī)勸徐某某、韓某甲、羅某某投案；被告人徐某某規(guī)勸姚某某投案，被告人王某某規(guī)勸張某某投案，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條關(guān)于立功的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；到案后，被告人董某某自愿退賠受害人10000元，已發(fā)還給受害人周某某；賈某某自愿退賠63000元、韓某某自愿退賠18000元，均已發(fā)還給受害人孫某某，并取得諒解；徐某某自愿退賠30000元，其中，發(fā)還給受害人孫某某21851元、朱某甲7750元，朱某某399元；取得受害人孫某某諒解；姚某某自愿退賠2000元，韓某甲自愿退賠2000元，羅某某自愿退賠3000元，王某某自愿退賠10000元，已發(fā)還給受害人胡某甲6000元；張某某自愿退賠10000元，已發(fā)還給受害人宋某某6000元，可以酌定從輕處罰；九名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽具結(jié)書(shū)，建議分別判處：董某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金25000元；賈某某有期徒刑二年零四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金20000元；韓某某有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金12000元；徐某某有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元；姚某某有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金5000元；韓某甲有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金5000元；羅某某有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金5000元；王某某有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元；張某某有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：張會(huì)敏

2020年7月17日　

附件：

1.被告人董某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∴嵵菔?*市**小區(qū)*號(hào)樓*單元***；賈某某取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市**鎮(zhèn)**村*組；韓某某取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市住**鄉(xiāng)**村*組；徐某某取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市**路*段*****園*號(hào)樓****；姚某某取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市**鄉(xiāng)**窯村*組；韓某甲取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市**鄉(xiāng)**村*組；羅某某取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市**市**鎮(zhèn)**村*組；王某某取保候?qū)徲诤幽鲜〗棺魇?*區(qū)**東路**百貨公司后**區(qū)***號(hào)；張某某取保候?qū)徲诤幽鲜〗棺魇?*區(qū)**東路**小區(qū)**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況。