樂(lè)安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢刑訴〔2020〕17號(hào)　

　　被告人董某某，綽號(hào)“影某”，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36252619**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地江西省樂(lè)安縣，住樂(lè)安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)樂(lè)安縣公安局決定，于2019年10月15日被樂(lè)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被樂(lè)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂(lè)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，譚某甲、譚某乙（均另案處理）等人通過(guò)競(jìng)拍方式取得樂(lè)安縣**鎮(zhèn)境內(nèi)*方可采區(qū)的河道砂石開(kāi)采權(quán)，并于2016年11月11日簽訂了《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》。2017年6月29日，樂(lè)安縣**局與譚某乙簽訂了《河道砂石開(kāi)采權(quán)有償出讓合同書(shū)》，出讓*方可采區(qū)砂石開(kāi)采權(quán)，期限為2017年4月1日至2020年3月31日，設(shè)采砂點(diǎn)一處。

為更好地加強(qiáng)砂場(chǎng)管理及追求利益最大化，砂場(chǎng)吸收股東并設(shè)為十一股，每股股金人民幣20萬(wàn)元。股東有譚某甲、譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、余某甲、譚某乙、尤某某、?譚某C、熊某某、詹某某、李某甲、萬(wàn)某某、李某乙（上述人員均另案處理）及被告人董某某等人。其中，董某某與萬(wàn)某某、李某乙共一股。砂場(chǎng)采砂點(diǎn)在馬加*砂場(chǎng)，后私自增設(shè)青*砂場(chǎng)、南*砂場(chǎng)（塘*砂場(chǎng)）兩處，對(duì)外宣稱(chēng)金*公司。砂場(chǎng)股東稱(chēng)譚某甲為董事長(zhǎng)，具體事務(wù)及財(cái)務(wù)由劉某甲負(fù)責(zé)，尤某某負(fù)責(zé)做賬。該砂場(chǎng)股東組建了微信群，股東均在群內(nèi)，馬加*、青*、南*三處砂場(chǎng)每月收支情況及各股東分紅情況會(huì)在微信群內(nèi)予以公示。砂場(chǎng)將賣(mài)砂、強(qiáng)行收取的費(fèi)用等作為收入，股東按股份比例分紅。2016年12月至2017年5月，董某某在馬加*、青*、南*砂場(chǎng)開(kāi)票并領(lǐng)取工資。同時(shí)也參與了公司利潤(rùn)分紅。

為了樹(shù)立金*公司的威名，壟斷周邊砂石市場(chǎng)，阻止域外購(gòu)砂及村民采砂，譚某甲召集劉某甲、譚某丙及被告人董某某等人召開(kāi)股東大會(huì)，決定以股東巡邏等方法，對(duì)私自采砂及未在其砂場(chǎng)購(gòu)砂者，由股東出面，通過(guò)逞強(qiáng)耍橫、強(qiáng)拿硬要的方式，迫使其支付錢(qián)款，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和經(jīng)濟(jì)秩序。其中，董某某與熊某某同在一組參與巡邏。

同時(shí)，譚某甲等人糾集譚某丙、劉某甲、胡某甲及被告人董某某等人參與招攜本地工程投標(biāo)，對(duì)自己未中標(biāo)的，則糾集人員對(duì)工程施工進(jìn)行滋擾，敲詐施工方，形成稱(chēng)霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害群眾利益，逐漸形成了以譚某甲為首，譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、余某甲、譚某乙、尤某某、譚某C、熊某某、詹某某、萬(wàn)某某及董某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.《拍賣(mài)成交通知書(shū)》、《樂(lè)安縣境內(nèi)河道砂石開(kāi)采權(quán)有償轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》等書(shū)證；2.證人譚某甲、劉某甲、邱某甲等人的證言；3.視聽(tīng)資料等。

經(jīng)查明，被告人董某某及該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施了以下犯罪行為：

一、敲詐勒索罪

（一）2016年，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丙、譚某B、譚某丁、譚某C、尤某某、熊某某、劉某丙、余某甲、譚某E、胡某甲及被告人董某某等人集資參與樂(lè)安縣**供電所綜合樓工程投標(biāo)，每股出資5000元，由譚某B和胡某甲負(fù)責(zé)管理股金及投標(biāo)事宜。

2016年9月，譚某甲等人未能中標(biāo)，江西**建設(shè)工程有限公司中標(biāo)該工程，并委托陳某順負(fù)責(zé)該工程事宜。譚某甲等人得知該工程準(zhǔn)備開(kāi)工，遂商議去施工現(xiàn)場(chǎng)阻工，以此逼迫陳某順將工程轉(zhuǎn)給他們承包或讓其支付錢(qián)款彌補(bǔ)中標(biāo)所花開(kāi)支。2016年10月，陳某順組織工人準(zhǔn)備在工地開(kāi)工，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、譚某丙、譚某丁、劉某甲、余某甲、劉某丙、熊某某、胡某甲、譚某B、李某甲及被告人董某某等人趕到施工現(xiàn)場(chǎng)，不聽(tīng)勸阻，踢踹工具及拔掉標(biāo)樁，并對(duì)施工人員進(jìn)行威脅、恐嚇，阻止施工，聲稱(chēng)未談好就不要施工。陳某順迫于無(wú)奈，支付給譚某甲等人人民幣90000元，施工才得以繼續(xù)。后譚某甲、譚某丙等人將所得錢(qián)款扣除投標(biāo)費(fèi)用后，剩余錢(qián)款予以均分。董某某分得錢(qián)款1600元。

（二）?2016年，譚某甲組織譚某乙、邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某C、余某甲、譚某丙、譚某丁、詹某某、胡某甲、譚某乙、熊某某、劉某丙、尤某某、李某甲及被告人董某某等人集資合伙參與樂(lè)安縣**派出所業(yè)務(wù)用房投標(biāo)，每股出資5000元。因未中標(biāo)，譚某丙受譚某甲指使，由譚某丙牽頭聯(lián)系參與投標(biāo)人員準(zhǔn)備通過(guò)阻工的方式向施工方索要錢(qián)款。

2017年1月13日，**派出所工程開(kāi)工，譚某甲、譚某丙、譚某乙、邱某甲、譚某丁、劉某甲、譚某C、譚某A、譚某E、劉某丙、熊某某、詹某某、余某甲、胡某甲及被告人董某某等人來(lái)到施工現(xiàn)場(chǎng)，不顧派出所民警的制止和警告，以言語(yǔ)威脅和向施工挖機(jī)丟石頭方式恐嚇挖機(jī)司機(jī)，工程被迫停工。施工方胡某平、王某祥被迫支付給譚某丙等人人民幣56000元。該款被譚某甲等人均分，每人分得贓款1300余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.授權(quán)委托書(shū)及中標(biāo)通知書(shū)等書(shū)證；2.證人譚某甲、劉某甲、陳某良等人的證言；3.被害人陳某順、王某祥、胡某平的陳述；4.被告人董某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料等。

二、尋釁滋事罪

1.2016年9月，楊某龍?jiān)?*鄉(xiāng)**村設(shè)采砂點(diǎn)采砂。譚某甲得知此事后，于2017年6月帶領(lǐng)譚某丁、劉某甲、余某甲、譚某B等人找到楊某龍，強(qiáng)行向其索要錢(qián)財(cái)人民幣18000元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

2.2017年2月，因建養(yǎng)豬場(chǎng)需要，周某文在**鎮(zhèn)**村河道內(nèi)挖砂。譚某甲發(fā)現(xiàn)后，打電話讓周某文自行前往金*公司交錢(qián)。周某文迫于無(wú)奈，于2017年11月向劉某甲、邱某甲、譚某B等人交砂款4500元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

3.2017年5月，因**鎮(zhèn)**村**小組修路工程建設(shè)需要，周某生在**村河道內(nèi)挖砂。劉某甲、譚某丁發(fā)現(xiàn)后向其強(qiáng)拿硬要5600元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。同年8月，因**鎮(zhèn)**村新農(nóng)村建設(shè)需要，周某生在該村河道內(nèi)挖砂。劉某甲發(fā)現(xiàn)后又向其強(qiáng)拿硬要3000元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

4.2017年5月，因**鎮(zhèn)**村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，黃某保、楊某保從別處購(gòu)砂。劉某甲、譚某A、余某甲、譚某丁、譚某B等人發(fā)現(xiàn)后到工地阻工并以未向金*公司支付砂款為由向黃索要4000元，黃某保被迫支付4000元，工程得以繼續(xù)。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

5.2017年6月，因**鎮(zhèn)青*村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，范某龍?jiān)谇?村**組河道內(nèi)挖砂。譚某甲、劉某甲發(fā)現(xiàn)后向其索要4000元。迫于無(wú)奈，范某龍于當(dāng)月下旬到金*公司辦公室交款2000元至劉某甲。同時(shí)，砂場(chǎng)又另行扣除范某龍工錢(qián)2000元作為抵扣款。

6.2017年7月，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某義在**鎮(zhèn)垃圾站附近河道內(nèi)挖砂。邱某甲、譚某A、余某甲、譚某B、譚某丁等人向其強(qiáng)拿硬要3000元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。同年8月，因**中學(xué)工程建設(shè)需要，劉某義從別處購(gòu)砂。邱某甲、譚某A、余某甲等人到工地阻工，以未在其砂場(chǎng)購(gòu)砂為由向劉某義索要1800元。為了工程順利進(jìn)行，劉某義被迫支付1800元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

7.2017年8月，因**鎮(zhèn)**小區(qū)路面硬化工程建設(shè)需要，盧劍某平從外地購(gòu)砂施工。譚某甲攔住裝砂車(chē)輛，強(qiáng)行要求支付2000元砂款。盧某甲（盧某平侄子）被迫交款2000元給劉某甲。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

8.因修建**鄉(xiāng)**村**橋工程需要，鄧某福在該村河道內(nèi)挖砂。2017年9月8日，譚某甲帶領(lǐng)邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丙、余某甲等人到施工現(xiàn)場(chǎng)阻工，以此強(qiáng)拿硬要砂子錢(qián)。鄧某福迫于無(wú)奈，最后微信轉(zhuǎn)賬支付給劉某甲2000元才恢復(fù)施工。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

9.2017?年10月，因**鎮(zhèn)**村**組新農(nóng)村建設(shè)需要，歐陽(yáng)甲在**組河道內(nèi)挖砂。譚某A巡邏發(fā)現(xiàn)后在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行阻工，歐陽(yáng)甲答應(yīng)交砂子款后才恢復(fù)施工。同年12月，歐陽(yáng)甲在砂場(chǎng)辦公室向譚某甲、劉某甲交款3000元。該款作為砂場(chǎng)收入予以入賬。

10.2017年9月份，因村內(nèi)新農(nóng)村建設(shè)需要，**鎮(zhèn)青*村村民葉某章在村河道內(nèi)挖砂。同年12月份，譚某甲帶領(lǐng)邱某甲、譚某A、劉某甲、譚某丁前往葉某章家中，譚某甲對(duì)葉某章進(jìn)行毆打，并要葉某章交砂錢(qián)1000元。后葉某章迫于譚某甲等人的勢(shì)力，支付了1000元。葉被打一事不敢報(bào)案，與譚私下和解。

11.2017年7月至12月，因**鎮(zhèn)**村公路硬化工程建設(shè)需要，袁某香在該村河道及**鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站旁河道內(nèi)采砂。余某甲、譚某丁、譚某A等人向其強(qiáng)拿硬要7800元。迫于無(wú)奈，袁某香通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付7800元至譚某B賬戶(hù)。

12.2018年4月份，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某丁在青*村河道內(nèi)挖混合料。劉某甲向其索要2000元。2018年5、6月份，劉某丁給了2000元現(xiàn)金給到劉某甲。2018年5月，因**鎮(zhèn)青*村新農(nóng)村建設(shè)需要，劉某丁在河道內(nèi)挖砂。劉某甲等人威脅要舉報(bào)劉某丁并向其索要錢(qián)款。后劉某丁支付2000元，工程得以繼續(xù)。

13.因**鎮(zhèn)青*村**小組新農(nóng)村建設(shè)需要，蘇某才在**河里挖砂使用。2018年4、5月份，劉某甲向蘇某才強(qiáng)行索要砂款。2018年8月初，蘇某才支付了2000元給到砂場(chǎng)。案發(fā)后，譚某平將該2000元退還給蘇某才。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬截圖、砂場(chǎng)賬目等書(shū)證；2.證人劉某生、譚某甲、劉某甲、尤某某等的證言；3.被害人楊某龍、周某文、周桂某生等的陳述；4.被告人董某某的供述與辯解等。

三、非法采礦罪

2017年，譚某甲、譚某丙、劉某甲、譚某丁、邱某甲、譚某A、譚某B、譚某乙、譚某C、詹某某、熊某某、余某甲及被告人董某某等金*公司股東開(kāi)會(huì)決定在招攜南*村、招攜青*村分別設(shè)立砂場(chǎng)，在未經(jīng)行政部門(mén)許可的情況下擅自采砂。尤某某每月會(huì)將南*砂場(chǎng)、青*砂場(chǎng)的收支情況在微信群內(nèi)予以公示。經(jīng)核算，2016年12月1日至2018年7月31日，招攜青*、南*（*口）兩個(gè)砂場(chǎng)非法采砂價(jià)值人民幣1294164.8元。非法采砂所得按譚某甲、譚某乙、劉某甲及董某某等砂場(chǎng)股東入股比例予以分配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》、《樂(lè)安縣境內(nèi)河道砂石開(kāi)采權(quán)有償出讓合同書(shū)》、《行政許可受理審批表》、責(zé)令停止違法（章）行為通知書(shū)、證明、砂場(chǎng)拍賣(mài)合同、金*公司賬本等書(shū)證；2.證人譚某甲、詹某某、葉某章等的證言；3.被告人董某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)還有受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、歸案情況說(shuō)明、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，其伙同他人，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物人民幣146000元，數(shù)額巨大，又伙同他人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，還伙同他人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證和未按照河道主管機(jī)關(guān)規(guī)定擅自開(kāi)辦采砂點(diǎn)采砂，非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值1294164.8元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百四十三條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；其犯罪后自動(dòng)投案，且如實(shí)供述所犯罪行，系自首；其犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)安縣人民法院　

檢察員：魏建成

2020年2月19日　

附：

1.被告人董某某現(xiàn)羈押在宜黃縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。